證券代碼：000971 證券簡稱：*ST高升 公告編號：2020-107號

　　高升控股股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第五十三次會議于2020年12月27日審議通過《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》。經(jīng)公司董事長提名、公司第九屆董事會提名委員會核查，同意聘任李文心女士為公司董事會秘書，任期與公司第九屆董事會一致。公司董事、財務總監(jiān)張一文女士不再代行董事會秘書職責。

　　李文心女士已取得董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，在本次董事會會議召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將李文心女士的董事會秘書任職資料提交深圳證券交易所備案，經(jīng)審核無異議通過。李文心女士的簡歷見附件。

　　公司獨立董事對聘任李文心女士擔任公司董事會秘書發(fā)表了同意的獨立意見。

　　公司董事會秘書聯(lián)系方式：

　　地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲8號IFC大廈A座20層2002室

　　電話：010-82602278

　　郵箱：investors@gosun.com

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司

　　董事會

　　二O二O年十二月二十八日

　　附：李文心女士簡歷

　　李文心，女，1994年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。中國人民大學管理學學士，南開大學會計碩士。2016-2018年任職于魯能集團；2019年起就職于高升控股股份有限公司董事會秘書辦公室，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。

　　李文心女士不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；與持有公司5%以上股份的股東和實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；不屬于失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000971證券簡稱：*ST高升公告編號：2020-106號

　　高升控股股份有限公司

　　第九屆董事會第五十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第五十三次會議于2020年12月24日以電子郵件和電話方式向全體董事發(fā)出通知，于2020年12月27日(星期日)下午以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事11名，實際參加表決的董事11名。本次會議由董事長張岱先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下議案：

　　一、《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》；

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名、公司第九屆董事會提名委員會核查，擬聘任李文心女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容及簡歷詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于聘任董事會秘書的公告》(公告編號：2020-107號)、《獨立董事關(guān)于聘任董事會秘書的獨立意見》。二、《關(guān)于制訂〈董事會秘書工作制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事會秘書工作制度》。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司

　　董事會

　　二O二O年十二月二十八日