股票簡稱：金飛達(dá) 股票代碼：002239公告編號(hào)：2012-031

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，于2012年7月12日以通訊表決方式召開。有關(guān)本次會(huì)議的通知，已于2012年7月6日通過書面和傳真方式由專人送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，并以記名投票表決方式，通過了下面決議：

　　一、審議通過了修改《公司章程》的議案;

　　為了進(jìn)一步落實(shí)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào))的指導(dǎo)精神、江蘇證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)要求的通知》(蘇證監(jiān)公司字[2012]276號(hào))文件要求，增強(qiáng)公司現(xiàn)金分紅的透明度，公司決定修改公司章程中的部分內(nèi)容。具體內(nèi)容詳見《公司章程修正案》。

　　9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　二、審議通過了關(guān)于召開公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案;

　　9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　三、審議通過了關(guān)于聘任獨(dú)立董事洪亮為公司審計(jì)委員會(huì)主任委員的議案。

　　9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　上述第一項(xiàng)議案，尚需提請(qǐng)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年七月十二日

　　股票簡稱：金飛達(dá) 股票代碼：002239公告編號(hào)：2012-032

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司

　　關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司定于2012年7月30日上午9：00在子公司金飛祥二樓會(huì)議室召開公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、召開時(shí)間：2012年7月30日上午9：00召開，會(huì)期半天;

　　2、召開地點(diǎn)：子公司金飛祥二樓會(huì)議室(南通市通州區(qū)朝霞路298號(hào));

　　3、召 集 人：公司董事會(huì);

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票表決;

　　5、其他：股東因故不能到會(huì)，可委托代理人出席會(huì)議。

　　二、出席對(duì)象：

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　2、截止2012年7月26日交易結(jié)束時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其合法委托的代理人。

　　3、公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、會(huì)議登記方式：法人單位持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、股東帳戶、授權(quán)委托書及代理人身份證。社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者，還須持有書面的股東授權(quán)委托書及本人身份證)進(jìn)行登記，異地股東可用信函和傳真方式登記，信函或傳真在登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司為準(zhǔn)。

　　2、登記地點(diǎn)：江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司會(huì)議室

　　3、登記時(shí)間：2012年7月27日至2012年7月28日

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本單位(本人)出席江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽字)： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人證券帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：

　　受托人(簽字)： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　授權(quán)人對(duì)審議事項(xiàng)的投票表決指示：

　　1、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　同意();反對(duì)();棄權(quán)()

　　特此通知。

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一二年七月十二日

　　證券代碼：002239證券簡稱：金 飛 達(dá)公告編號(hào)：2012-033

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司

　　2012半年度業(yè)績快報(bào)

　　本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　本公告所載2012半年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門審計(jì)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與半年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、2012半年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　單位：元

　　項(xiàng)目

　　本報(bào)告期

　　上年同期

　　增減變動(dòng)幅度(%)

　　營業(yè)總收入

　　194，524，209.76

　　194，232，220.01

　　0.15%

　　營業(yè)利潤

　　9，816，375.86

　　5，991，069.44

　　63.85%

　　利潤總額

　　10，024，870.58

　　6，291，059.71

　　59.35%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　6，602，664.80

　　4，816，229.69

　　37.09%

　　基本每股收益(元)

　　0.030

　　0.024

　　25.00%

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

　　1.22%

　　0.90%

　　0.32%

　　本報(bào)告期末

　　本報(bào)告期初

　　增減變動(dòng)幅度(%)

　　總資產(chǎn)

　　680，239，707.47

　　603，599，874.37

　　12.70%

　　歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

　　538，720，911.38

　　536，099，139.28

　　0.49%

　　股本

　　201，000，000.00

　　201，000，000.00

　　0.00%

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)

　　2.6802

　　2.6672

　　0.49%

　　二、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明

　　1、報(bào)告期內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況正常，現(xiàn)金流充足，主營業(yè)務(wù)收入雖然與上年同期相比未發(fā)生明顯增長，但公司通過加強(qiáng)管理，有效控制了生產(chǎn)成本。

　　2、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)利潤、利潤總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比分別增長了63.85%、59.35%、37.09%，是因?yàn)楣居行Ы档土松a(chǎn)成本。

　　三、與前次業(yè)績預(yù)計(jì)的差異說明

　　2012年度一季報(bào)預(yù)測(cè)半年報(bào)業(yè)績與上年同期相比的變動(dòng)范圍在-20%-30%之間，報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入雖然與上年同期相比未發(fā)生明顯增長，但公司通過加強(qiáng)管理，有效控制了生產(chǎn)成本，致使公司的營業(yè)利潤、利潤總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比分別增長了63.85%、59.35%、37.09%。

　　四、業(yè)績泄漏原因和股價(jià)異動(dòng)情況分析

　　不適用。

　　五、其他說明

　　無。

　　六、備查文件

　　1.經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表;

　　2.內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人簽字的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司董事會(huì)

　　2012年7月12日