東莞市搜于特服裝股份有限公司

　　第二屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　東莞市搜于特服裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2012年6月22日在公司會議室舉行了公司第二屆董事會第十八次會議(以下簡稱“會議”)，會議通知于2012年6月12日以書面形式向全體董事發(fā)出。本次會議采用現(xiàn)場方式召開并作出決議。本次會議由公司董事長馬鴻先生召集和主持，本次會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，董事馬鴻、馬少賢、伍駿、廖崗巖、獨(dú)立董事劉岳屏、馬卓檀、王鴻遠(yuǎn)7人參加了現(xiàn)場會議，公司部分監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。與會董事經(jīng)審議以投票方式逐項表決通過如下決議：

　　一、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)，審議并通過《關(guān)于修訂<東莞市搜于特服裝股份有限公司董事會秘書工作規(guī)則>的議案》。

　　修訂后的《東莞市搜于特服裝股份有限公司董事會秘書工作規(guī)則》

　　二、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)，審議并通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司關(guān)于在廣州市設(shè)立全資子公司的議案》。

　　為實(shí)施募集資金投資項目，公司擬在廣州市新設(shè)一家全資子公司，作為公司直營店銷售“潮流前線”品牌服飾。新設(shè)子公司名稱暫定為廣州市搜特服裝有限公司;注冊資本為人民幣300萬元，出資方式為貨幣;經(jīng)營范圍為：銷售：服裝及飾品、皮革制品、鞋襪、圍巾、帽、箱包、日用品。

　　新設(shè)子公司的名稱及經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)最后核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。

　　三、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)，審議并通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司關(guān)于使用募集資金利息及剩余超募資金補(bǔ)充流動資金的議案》。

　　同意公司使用募集資金利息29,433,810.59元及剩余超募資金109,221,656.75元補(bǔ)充公司流動資金，用于采購原材料、支付委托加工費(fèi)、工資及廣告宣傳費(fèi)等。

　　獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)就該事項發(fā)表的獨(dú)立意見《搜于特：獨(dú)立董事關(guān)于使用募集資金利息及剩余超募資金補(bǔ)充流動資金的獨(dú)立意見》、《華泰聯(lián)合：關(guān)于搜于特公司使用募集資金利息及剩余超募資金補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

　　四、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)，審議并通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司關(guān)于申請銀行授信額度的議案》。

　　董事會擬授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，2012年度向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請總額度不超過25000萬元綜合授信、向興業(yè)銀行(601166,股吧)股份有限公司東莞分行申請總額度不超過15000萬元綜合授信、向廣發(fā)銀行股份有限公司東莞道滘支行申請總額度不超過4000萬元綜合授信，并代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署相關(guān)法律文件。

　　特此公告。

　　東莞市搜于特服裝股份有限公司董事會

　　2012年6月25日