證券代碼：002656 證券簡稱：卡奴迪路公告編號：2012-001

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　第二屆董事會第三次

　　會議決議公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議通知及相關(guān)議案于2012年3月12日以電話、郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出，表決截至期限是2012年3月22日。截至2012年3月22日，董事會收到董事林永飛先生、翁武強(qiáng)先生、嚴(yán)炎象先生、楊厚威先生、林峰國先生、陳秀森先生及獨(dú)立董事胡玉明先生、劉少波先生、馮果先生等9位董事的表決票。本次會議應(yīng)參加表決9人，實(shí)際參加表決9人，會議符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，以記名投票的方式通過了如下決議：

　　一、會議以9 票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金賬戶和簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

　　公司、保薦機(jī)構(gòu)恒泰證券股份有限公司(以下簡稱“恒泰證券”)擬分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會展新城支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、興業(yè)銀行股份有限公司廣州新塘支行、招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行五家銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、會議以9 票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定<特定對象調(diào)研采訪接待工作管理制度>的議案》。

　　三、會議以9 票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定<外部信息使用人管理制度>的議案》。

　　四、會議以9 票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定<內(nèi)幕信息知情人登記備案制度>的議案》。

　　備查文件：

　　《廣州卡奴迪路服飾股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》

　　《特定對象調(diào)研采訪接待工作管理制度》

　　《外部信息使用人管理制度》

　　《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》

　　特此公告!

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月22日

　　證券代碼：002656 證券簡稱：卡奴迪路公告編號：2012-002

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　關(guān)于簽訂募集資金

　　三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司(以下簡稱：“公司”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2012】75號”文核準(zhǔn)，首次向社會公開發(fā)行股票2，500萬股，每股發(fā)行價(jià)格27.80元，募集總金額為人民幣：695，000，000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣46，059，499.41元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣648，940，500.59 元。廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2012年2月22日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(廣會所驗(yàn)字[2012]第12000900015號)確認(rèn)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會展新城支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、興業(yè)銀行股份有限公司廣州新塘支行、招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行等銀行開設(shè)募集資金專用賬戶。

　　公司連同保薦人恒泰證券股份有限公司(以下簡稱“恒泰證券”)與上述募集資金存放機(jī)構(gòu)(以下稱：“募集資金專戶存儲銀行”)于2012年3月22日分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　協(xié)議主要條款如下：

　　一、公司已分別于上述募集資金專戶存儲銀行開設(shè)募集資金專用賬戶(以下簡稱“賬戶”)：

　　1、公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡稱：“專戶”)，賬號820101 547 0000 4773 ，專戶余額204，668，813.82元，其中初始募集資金204，495，800.00元，募集資金產(chǎn)生的利息173，013.82元。該專戶僅用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目募集資金存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、公司在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會展新城支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡稱：“專戶”)，賬號0664 1924 0000 00006，專戶余額140，001，944.44元，其中初始募集資金140，000，000.00元，募集資金產(chǎn)生的利息 1，944.44元。該專戶僅用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目募集資金存儲和使用，不得用作其他用途。

　　3、公司在中國民生銀行股份有限公司廣州分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡稱：“專戶”)，賬號0325 0141 7000 3079 ，專戶余額35，128，900.00元，其中初始募集資金35，128，900.00元，募集資金產(chǎn)生的利息 0 元。該專戶僅用于信息化系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目募集資金存儲和使用，不得用作其他用途。

　　4、公司在興業(yè)銀行股份有限公司廣州新塘支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡稱：“專戶”)，賬號3911 1010 0100 1373 65，專戶余額181，320，069.63元，其中初始募集資金181，315，800.59元;募集資金產(chǎn)生的利息4，269.04元。該專戶僅用于部分超募資金存儲和使用，不得用作其他用途。

　　5、公司在招商銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，其賬號1209 057 056 10888 ，余額88，001，222.22元，其中初始募集資金88，000，000.00 元;募集資金產(chǎn)生的利息 1，222.22元。該專戶僅用于部分超募資金的存儲和使用。

　　二、恒泰證券作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。恒泰證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面及電話問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和各募集資金專戶存儲銀行應(yīng)當(dāng)配合恒泰證券的調(diào)查與查詢。恒泰證券每季度對公司現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查各募集資金專戶存儲情況。

　　三、公司授權(quán)恒泰證券指定的保薦代表人李東茂、仇智堅(jiān)可以隨時(shí)到各募集資金專戶存儲銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料;各募集資金專戶存儲銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　四、保薦代表人向各募集資金專戶存儲銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明;恒泰證券指定的其他工作人員向各募集資金專戶存儲銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和真實(shí)有效的單位介紹信。

　　五、各募集資金專戶存儲銀行按月(每月5日前，遇節(jié)假日順延)向公司出具對賬單，同時(shí)將對賬單復(fù)印件加蓋業(yè)務(wù)章后以郵政特快專遞方式送達(dá)恒泰證券。各募集資金專戶存儲銀行應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、公司一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過1，000萬元或募集資金凈額的5%的，各募集資金專戶存儲銀行應(yīng)在該情況發(fā)生后的下一工作日當(dāng)日內(nèi)以傳真方式通知恒泰證券，并同時(shí)將專戶的支出清單加蓋業(yè)務(wù)章后以郵政特快專遞方式送達(dá)恒泰證券;公司應(yīng)在該情況發(fā)生后下一工作日當(dāng)日內(nèi)將資金使用的轉(zhuǎn)賬支付憑證、發(fā)票、提貨單、運(yùn)輸單等有關(guān)原始憑證的復(fù)印件及相關(guān)設(shè)備采購合同、廠房建設(shè)合同等加蓋公司公章后以郵政特快專遞方式送達(dá)恒泰證券。

　　七、恒泰證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人;恒泰證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知銀行，同時(shí)按協(xié)議第十五條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式;更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、各募集資金專戶存儲銀行連續(xù)三次未及時(shí)向恒泰證券出具對賬單或向恒泰證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合恒泰證券調(diào)查專戶資料情形的，公司可以或恒泰證券有權(quán)要求公司單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、協(xié)議自公司、各募集資金專戶存儲銀行、恒泰證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　特此公告!

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月22日

　　證券代碼：002656 證券簡稱：卡奴迪路公告編號：2012-003

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

　　2012年度第一季度業(yè)績預(yù)告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況

　　1、 業(yè)績預(yù)告時(shí)間：2012年01月01日至2012年03月31日

　　2、 預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升

　　項(xiàng) 目

　　本報(bào)告期

　　上年同期

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　比上年同期增長：40% - 60%

　　盈利：3544.35萬元

　　盈利：4962.09萬元– 5670.96萬元

　　二、業(yè)績預(yù)告預(yù)審計(jì)情況

　　本期業(yè)績預(yù)告相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)。

　　三、業(yè)績變動原因說明

　　公司預(yù)計(jì)2012年第一季度的經(jīng)營業(yè)績較上年同期增長，主要原因經(jīng)是營規(guī)模的擴(kuò)大帶來經(jīng)營業(yè)績的增長。

　　四、其他相關(guān)說明

　　本次業(yè)績預(yù)告是公司初步估算結(jié)果， 具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司將在2012年第一季度報(bào)告中詳細(xì)披露。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告!

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司董事會

　　2012年3月 22 日