“世華融”、“華商精英”、“華人工商促進(jìn)會(huì)”、“華人工商互助聯(lián)合總會(huì)”……冠冕堂皇的企業(yè)和財(cái)團(tuán)名字背后隱藏著一個(gè)個(gè)陰險(xiǎn)的騙局。 今年5月24日中央電視臺(tái)曝光了深圳涉嫌合同欺詐的3家企業(yè)后，市工商局迅速開展打擊合同欺詐違法行為專項(xiàng)行動(dòng)。行動(dòng)中，深圳市粵佳投資發(fā)展有限公司、深圳市遠(yuǎn)洋進(jìn)出口有限公司、深圳市華協(xié)投資管理有限公司等41家涉嫌合同欺詐、抽逃注冊(cè)資金的不法企業(yè)一一浮出水面，記者昨日從市工商局獲悉，目前除了已被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的騙子公司外，情節(jié)更為嚴(yán)重的“涉騙”企業(yè)均已被移送公安部門作進(jìn)一步偵查處理。 打著融資幌子騙取考察費(fèi) 工商部門調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不法分子往往打著國(guó)際財(cái)團(tuán)在中國(guó)大陸地區(qū)總代理的旗號(hào)，通過(guò)各種渠道搜尋內(nèi)地企業(yè)的招商項(xiàng)目，以各種優(yōu)惠誘使內(nèi)地企業(yè)與其簽訂融資合同。如“深圳市世華商實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司”、“深圳市世華商投資咨詢有限公司”、“深圳市華商融實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司”等，打著“美國(guó)穆爾公司”、“炎黃子孫促進(jìn)會(huì)大陸地區(qū)總代理”旗號(hào)，冠以“華商精英”、“世華商”、“華人工商促進(jìn)會(huì)”、“華人工商互助聯(lián)合總會(huì)”等名義，聲稱可以幫助企業(yè)融資，對(duì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，還可以包銷經(jīng)技術(shù)改造后企業(yè)的產(chǎn)品。他們通過(guò)各種渠道搜羅企業(yè)的招商引資項(xiàng)目，在掌握了一些企業(yè)的基本情況后，便開始積極實(shí)施騙術(shù)。 吉林德惠市一受害企業(yè)稱，2002年4月，該企業(yè)接到“世界華人工商促進(jìn)會(huì)”的邀請(qǐng)函后，市委書記親自帶隊(duì)到深圳洽談融資事宜，接待洽談的是所謂的“深圳華商融實(shí)業(yè)有限公司”和“世界華人工商促進(jìn)會(huì)”的秘書長(zhǎng)。當(dāng)該企業(yè)交納了10萬(wàn)元的項(xiàng)目考察費(fèi)和評(píng)估費(fèi)后，上述公司及相關(guān)人等便不見(jiàn)了蹤影。 用“海外關(guān)系”騙取保證金 騙子公司的伎倆并不止于此，他們還聲稱有大額合同訂單，并在媒體刊登廣告，誘使生產(chǎn)企業(yè)與之簽訂購(gòu)銷合同。如“深圳市粵佳投資發(fā)展有限公司”、“深圳灃鈺科技發(fā)展有限公司”、“深圳港溢鍵科技有限公司”在《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》等媒體刊登廣告，聲稱與海外某公司簽訂了貨物購(gòu)銷合同，時(shí)間緊，貨物量大，望有生產(chǎn)能力和組織貨源能力的企業(yè)與之合作。內(nèi)地一些企業(yè)得到該信息后，馬上與之聯(lián)系。騙子公司則利用對(duì)方急需把產(chǎn)品銷售出去的心理，要求支付一定的履約保證金，部分企業(yè)還沒(méi)有掌握對(duì)方真實(shí)的情況，便貿(mào)然把履約保證金打入了騙子公司的賬戶。拿到保證金后，騙子公司開始采取拖延戰(zhàn)術(shù)，最后要么謊稱海外合作方有變、自己也是受害者，要么干脆一走了之。 “幫助產(chǎn)品出口”騙取認(rèn)證費(fèi) 一些有進(jìn)出口權(quán)的深圳企業(yè)也加入了騙子的行列。他們聲稱可以幫企業(yè)產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)，但必須具備進(jìn)出口地的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)檢疫證，從而騙取企業(yè)所謂的辦證費(fèi)。如“深圳市豫廣盛實(shí)業(yè)有限公司”和“深圳市悅科經(jīng)貿(mào)有限公司”利用一些企業(yè)急于將產(chǎn)品出口俄羅斯的心態(tài)，以非常優(yōu)惠的價(jià)格作誘餌，與之簽訂合同。簽訂合同后上述企業(yè)馬上指出，產(chǎn)品要出口俄羅斯，就要拿到俄羅斯GOST認(rèn)證，進(jìn)而騙取企業(yè)的認(rèn)證費(fèi)，資金到手后卻沒(méi)了下文。