「世華融」、「華商精華」、「華人工商促進(jìn)會(huì)」、「華人工商互助連合総會(huì)」…

堂々とした企業(yè)や財(cái)団の名の陰に、陰険な詐欺が隠されている。

今年5月24日、中央テレビは深圳の契約詐欺の疑いがある3つの企業(yè)を暴露した後、市工商局は契約違反行為に対して迅速に取り締まりを行いました。

行動(dòng)の中で、深セン市広東佳投資発展有限公司、深セン市遠(yuǎn)洋輸出入有限公司、深セン市華協(xié)投資管理有限公司など41社が契約詐欺、登録資金の引き出しなどの不法企業(yè)が次々と浮上しています。記者は昨日、市工商局から営業(yè)許可証を取り消された詐欺師會(huì)社以外に、より深刻な「詐欺」企業(yè)は公安部門(mén)に移送されたと聞きました。

資金調(diào)達(dá)の看板を掲げて視察費(fèi)をだまし取っている工商部門(mén)の調(diào)査によると、不法分子は往々にして國(guó)際財(cái)団が中國(guó)大陸地區(qū)の総代理という旗印を掲げて、各種のルートを通じて大陸企業(yè)の投資プロジェクトを探しています。

例えば、「深セン市世華商実業(yè)発展有限公司」、「深セン市世華商投資コンサルティング有限公司」、「深セン市華商融実業(yè)発展有限公司」などのように、「アメリカムーア會(huì)社」、「炎黃子孫促進(jìn)會(huì)大陸地區(qū)総代理」という旗印を掲げて、「華商精華」、「華人工商促進(jìn)會(huì)」、「華人商工協(xié)同組合総會(huì)」などの名義で、融資技術(shù)を支援すると稱(chēng)して、企業(yè)の改造技術(shù)も可能です。

彼らは各種のルートを通じて企業(yè)の投資誘致プロジェクトを探して、いくつか企業(yè)の基本狀況を掌握した後に、積極的に詐欺を?qū)g施することを始めます。

吉林徳恵市の被害企業(yè)によると、2002年4月、「世界華人工商促進(jìn)會(huì)」の招待狀を受け取った後、市委員會(huì)書(shū)記が自ら深センに資金調(diào)達(dá)の相談に連れて行った。商談を受け付けたのは、いわゆる「深セン華商融実業(yè)有限公司」と「世界華人工商促進(jìn)會(huì)」の秘書(shū)長(zhǎng)である。

その企業(yè)が10萬(wàn)元のプロジェクトの調(diào)査費(fèi)と評(píng)価費(fèi)を納めた後に、上述の會(huì)社と関係者などは姿を消しました。

海外関係で保証金を騙し取って、詐欺師會(huì)社のやりくちはこれだけではないです。彼らは大量の契約書(shū)があると主張して、メディアに広告を掲載して、生産企業(yè)と販売契約を締結(jié)するように誘引します。

例えば、「深セン市広東佳投資発展有限公司」、「深圳鵬科技発展有限公司」、「深圳港溢鍵科技有限公司」などのメディアで広告を掲載し、海外のある會(huì)社と貨物の購(gòu)入契約を締結(jié)したと公言しています。

大陸の一部の企業(yè)はこの情報(bào)を得てから、すぐに連絡(luò)します。

詐欺師會(huì)社は相手が至急に商品を売り出す心理を利用して、一定の契約保証金を支払うことを要求して、一部の企業(yè)はまだ相手の真実な情況を掌握していません。

保証金をもらったら、詐欺師會(huì)社は延滯作戦を開(kāi)始しました。最後に海外の提攜先が変わったと噓をついて、自分も被害者です。

認(rèn)証料をだまし取って、輸出入権のある深セン企業(yè)も詐欺師の仲間入りをしました。

彼らは企業(yè)の製品を國(guó)際市場(chǎng)に參入させることができると主張していますが、輸出入地の衛(wèi)生許可証、検査検疫証を備えて、企業(yè)のいわゆる証明費(fèi)をだまし取っています。

例えば、「深セン市豫広盛実業(yè)有限公司」と「深セン市悅科経済貿(mào)易有限公司」はいくつかの企業(yè)を利用して、製品をロシアに輸出することを急いでいます。

契約後、上記の企業(yè)はすぐに、製品はロシアに輸出し、ロシアのGOST認(rèn)証を取得し、企業(yè)の認(rèn)証料をだまし取っていますが、資金が手に入りました。