12月29日，四大行在內(nèi)的16家法人銀行的79家銀行分支機(jī)構(gòu)，處罰形式包括罰款、暫停部分外匯業(yè)務(wù)等。

　　“熱錢”流入勢(shì)頭不減的背景下，今年2月下旬，外管局在部分外匯資金流入較為集中的省(區(qū)、市)開(kāi)展了應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”等違規(guī)資金流入專項(xiàng)行動(dòng)，已查實(shí)各類外匯違規(guī)案件197起，累計(jì)涉案金額73.4億美元。

　　“絕大多數(shù)銀行在不斷改善金融服務(wù)的同時(shí)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)有所增強(qiáng)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)的總體狀況進(jìn)一步改善。但檢查中也發(fā)現(xiàn)部分銀行經(jīng)營(yíng)中存在違規(guī)行為，主要包括：短期外債超指標(biāo)，違規(guī)辦理資本金結(jié)匯、個(gè)人結(jié)售匯、經(jīng)常項(xiàng)目及資本項(xiàng)目資金收付業(yè)務(wù)，違反外匯賬戶管理規(guī)定，辦理代客業(yè)務(wù)時(shí)未認(rèn)真履行真實(shí)性審核等。”外管局表示。

　　外管局同時(shí)通報(bào)了第二批銀行外匯違規(guī)及處罰典型案例。首次通報(bào)是在兩個(gè)月前。

　　在此次通報(bào)名單中，工行涉及4家分支機(jī)構(gòu)，佛山鹽步支行和揚(yáng)州邗江支行均為未嚴(yán)格審核結(jié)匯憑證為公司辦理資本金結(jié)匯，涉案金額合計(jì)4549萬(wàn)美元;玉林市江南支行和玉林分行營(yíng)業(yè)部均為違規(guī)辦理個(gè)人現(xiàn)鈔分拆結(jié)匯業(yè)務(wù)，涉案金額分別為6.7萬(wàn)美元和230萬(wàn)港元。

　　建行亦有三家分支機(jī)構(gòu)被點(diǎn)名，其中上海六里支行未嚴(yán)格審核結(jié)匯憑證，為某購(gòu)物公司辦理資本金結(jié)匯1筆，金額6311.66萬(wàn)港元。經(jīng)查，其中2672.12萬(wàn)港元無(wú)相應(yīng)結(jié)匯憑證。北京分行三元支行辦理個(gè)人超過(guò)年度總額結(jié)匯業(yè)務(wù)時(shí)未審核結(jié)匯憑證1筆，金額173萬(wàn)美元。深圳市分行寶安支行為深圳某儀器公司違規(guī)辦理短期外匯貸款結(jié)匯，結(jié)匯金額230萬(wàn)美元。

　　此外，廈門國(guó)際銀行福州分行未通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)辦理結(jié)匯33筆，金額合計(jì)1728.42萬(wàn)港元，違反個(gè)人外匯管理有關(guān)規(guī)定;上海浦東發(fā)展銀行寧波中興支行為董某等56名境內(nèi)個(gè)人違規(guī)辦理分拆結(jié)匯56筆，金額合計(jì)276.59萬(wàn)美元;中信銀行大連分行營(yíng)業(yè)部以備用金名義為大連某房地產(chǎn)公司辦理資本金結(jié)匯3筆，金額合計(jì)137.79萬(wàn)美元。