證券代碼：000803 證券簡稱：金宇車城 公告編號(hào)：2019-147

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2019年12月17日以郵件及短信方式通知，會(huì)議于2019年12月19日在成都高新豪生大酒店以現(xiàn)場加通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事5人，實(shí)際參會(huì)董事5人(董事王凱軍先生、獨(dú)立董事李恒先生以通訊方式參會(huì))，公司監(jiān)事、部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長匡志偉先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：

　　一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定以及公司2019年11月21日召開的2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足，確定授予日為2019年12月19日，向16名激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票1,178萬股，授予價(jià)格為7.51元/股。

　　董事匡志偉先生、王凱軍先生屬于本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)應(yīng)回避表決，由其他3名董事審議表決。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》。

　　二、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案》。

　　為全面、準(zhǔn)確、客觀地評(píng)價(jià)公司經(jīng)營管理成果與經(jīng)營者業(yè)績貢獻(xiàn)，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮高層人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，貫徹積極的“激勵(lì)與約束”的薪酬管理原則，特制定公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案》。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　三、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于2020年1月6日(星期一)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案》。

　　特此公告。

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年12月19日

　　證券代碼：000803 證券簡稱：金宇車城 公告編號(hào)：2019-148

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱公司)第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2019年12月18日現(xiàn)場發(fā)出，會(huì)議于2019年12月19日在成都高新豪生大酒店召開，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李敏先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。全體監(jiān)事以記名投票表決方式審議通過如下議案：

　　會(huì)議以 3票贊成，0 票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”)確定的激勵(lì)對(duì)象是否符合授予條件進(jìn)行了核實(shí)，獲授限制性股票的16名激勵(lì)對(duì)象均為公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《激勵(lì)計(jì)劃》中確定的激勵(lì)對(duì)象中的人員。上述16名激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　同時(shí)，《激勵(lì)計(jì)劃》的授予條件均以成就。同意2019年12月19日為授予日，向16名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票1,178萬股。

　　特此公告。

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一九年十二月十九日

　　證券代碼：000803 證券簡稱：金宇車城 公告編號(hào)：2019-151

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于持股5%以上股東所持股份被司法拍賣的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、基本情況

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”、“金宇車城”)于2019年11月19日在《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于持股5%以上股東所持股份將被司法拍賣的提示性公告》(公告編號(hào)：2019-129)。四川省自貢市中級(jí)人民法院在京東網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)布了《四川省自貢市中級(jí)人民法院對(duì)成都金宇控股集團(tuán)有限公司持有的四川金宇車城股票的拍賣公告》，將于2019年12月17日10時(shí)至2019年12月18日10時(shí)止(延時(shí)除外)在京東網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公開拍賣公司持股5%以上股東成都金宇控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“成都金宇集團(tuán)”)持有的30,026,000股公司股票(占成都金宇集團(tuán)所持公司股份的100%，占公司股份總數(shù)的23.51%。

　　根據(jù)京東網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)頁面顯示的拍賣結(jié)果，因無人出價(jià)，本次拍賣流拍。

　　二、其他說明

　　1、成都金宇集團(tuán)非公司控股股東或?qū)嶋H控制人，其所持公司股份是否被司法拍賣預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變更，也不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。

　　2、公司將密切關(guān)注該事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司所有信息均以在指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。請(qǐng)廣大投資者理性決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一九年十二月十九日

　　證券代碼：000803 證券簡稱：金宇車城 公告編號(hào)：2019-149

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性

　　股票的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡稱“本計(jì)劃”或“激勵(lì)計(jì)劃”)規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于2019年12月19日召開第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，董事會(huì)同意首次授予16名激勵(lì)對(duì)象1,178萬股限制性股票，首次授予限制性股票的授予日為2019年12月19日?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃簡述及已履行的相關(guān)審批程序

　　(一)本次激勵(lì)計(jì)劃簡述

　　本激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，主要內(nèi)容如下：

　　1、標(biāo)的股票種類和來源：本激勵(lì)計(jì)劃的股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司A股普通股。

　　2、激勵(lì)對(duì)象：本計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為16人，包括目前公司(含子公司)部分董事、高級(jí)管理人員及中層管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干等。

　　3、解除限售安排激勵(lì)對(duì)象獲授的全部限制性股票適用不同的限售期，均自授予完成日起計(jì)，且授予日與首次解除限售日之間的間隔不得少于12個(gè)月。在限售期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票不得轉(zhuǎn)讓、不得用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

　　本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票在首次授予日起滿18個(gè)月后分2期解除限售，每期解除限售的比例分別為50%、50%，實(shí)際可解除限售數(shù)量應(yīng)與激勵(lì)對(duì)象上一年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤。具體解除限售安排如下表所示：

　　-

　　本激勵(lì)計(jì)劃中，預(yù)留的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

　　-

　　4、首次授予價(jià)格：首次授予限制性股票的授予價(jià)格為7.51元/股。

　　5、解除限售條件

　　5.1、本公司未發(fā)生以下任一情形：

　　(1)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　　(2)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　　(3)上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

　　(4)法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　(5)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　5.2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

　　(1)最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　(2)最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　(3)最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　(4)具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　(5)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　(6)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　5.3、公司層面業(yè)績考核

　　本次限制性股票解除限售的業(yè)績條件如下(首次授予部分限制性股票與預(yù)留限制性股票業(yè)績考核目標(biāo)相同)：

　　-

　　注1：凈利潤考核指標(biāo)均以歸屬于上市公司股東的凈利潤的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)；

　　2：本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

　　本激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票的考核年度為2020-2021年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度。

　　5.4、激勵(lì)對(duì)象層面綜合考評(píng)

　　激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面的考核按照公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施：

　　-

　　上述考核標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀為90分以上(含)，良好為80-89分，合格為60-79分，不合格為60分以下(不含)。

　　如激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年考核結(jié)果為優(yōu)秀，則可全額解除當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度；如激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年考核結(jié)果為良好，則按90%解除限售個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度，其余部分由公司回購注銷；如激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年考核結(jié)果為合格，則按80%解除限售個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度，其余部分由公司回購注銷；如激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年考核結(jié)果為不合格，則個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度不得解除限售，由公司回購注銷。

　　(二)本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2019年11月4日，公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于匡志偉先生、王凱軍先生、謝欣先生作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，同日，公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議上述議案并對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　2、2019年11月6日，公司在公司內(nèi)張榜對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為自2019年11月6日起至2019年11月15日止，在公示期間，公司未收到對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查。詳見公司于2019年11月16日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《監(jiān)事會(huì)對(duì)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說明》。

　　3、2019年11月21日，公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于公司〈第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于匡志偉先生、王凱軍先生、謝欣先生作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。于2019年11月22日披露了《關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2019年12月19日，公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足授予條件的相關(guān)說明

　　根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃中授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的條件為：

　　1、本公司未發(fā)生以下任一情形：

　　(1)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　　(2)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　　(3)上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

　　(4)法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　(5)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

　　(1)最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　(2)最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　(3)最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　(4)具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　(5)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　(6)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述兩條任一情況。綜上所述，公司本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)滿足。同意向符合授予條件的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。

　　三、激勵(lì)計(jì)劃首次授予情況

　　1、首次授予限制性股票的授予日為：2019年12月19日

　　2、首次授予限制性股票的授予價(jià)格為：7.51元/股

　　3、首次授予限制性股票的股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司A股普通股。

　　4、授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象和數(shù)量：

　　首次授予激勵(lì)對(duì)象共16名，首次授予數(shù)量1,178萬股，具體數(shù)量分配情況如下：

　　-

　　注：以上百分比計(jì)算結(jié)果四舍五入，保留兩位小數(shù)。

　　上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)時(shí)公司股本總額的10%。

　　5、本次股權(quán)激勵(lì)實(shí)施后，將不會(huì)導(dǎo)致股權(quán)分布不符合上市條件要求。

　　四、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與已披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否存在差異的說明

　　公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)議案已于2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，本次向激勵(lì)對(duì)象授出權(quán)益與公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的“關(guān)于公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案”不存在差異。

　　五、本次授予限制性股票對(duì)公司經(jīng)營能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定。公司激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予對(duì)公司相關(guān)年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果將產(chǎn)生一定的影響。董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2019年12月19日，根據(jù)授予日限制性股票的公允價(jià)值確認(rèn)激勵(lì)成本。

　　經(jīng)測算，預(yù)計(jì)未來限制性股票激勵(lì)成本為8,057.52萬元，則2019年—2022年限制性股票成本攤銷情況見下表：

　　-

　　由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本攤銷將在管理費(fèi)用中列支，屬于經(jīng)常性損益。上述對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響僅為測算數(shù)據(jù)，應(yīng)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　公司以目前情況估計(jì)，在不考慮激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績的刺激作用情況下，本激勵(lì)計(jì)劃的攤銷成本對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但考慮激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營效率，激勵(lì)計(jì)劃帶來的公司業(yè)績提升將遠(yuǎn)高于因其帶來的費(fèi)用增加。

　　六、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況說明

　　經(jīng)公司自查，參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月未有買賣公司股票的情況。

　　七、激勵(lì)對(duì)象的資金安排

　　激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購限制性股票的資金及繳納個(gè)人所得稅的資金全部以自籌方式解決，公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依激勵(lì)計(jì)劃獲取標(biāo)的股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。公司將根據(jù)國家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)交納的個(gè)人所得稅。公司授予限制性股票后籌集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　八、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”)確定的激勵(lì)對(duì)象是否符合授予條件進(jìn)行了核實(shí)，獲授限制性股票的16名激勵(lì)對(duì)象均為公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《激勵(lì)計(jì)劃》中確定的激勵(lì)對(duì)象中的人員。上述16名激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　同時(shí)，《激勵(lì)計(jì)劃》的授予條件均以成就。同意2019年12月19日為授予日，向16名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票1,178萬股。

　　九、獨(dú)立董事意見

　　1、根據(jù)公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2019年12月19日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)以及公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”)中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

　　2、本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象為公司股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)對(duì)象名單中的人員，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　3、公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已成就。

　　4、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

　　5、公司實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于緩解上市公司資金壓力，滿足公司償還到期債務(wù)，公司日常經(jīng)營所需。同時(shí)增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，吸引留住公司發(fā)展的寶貴人才，有效地將股東利益、公司利益和核心員工利益結(jié)合在一起，確保公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　6、審議本議案時(shí)，公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的程序合規(guī)。關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

　　綜上，我們同意公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2019年12月19日，并同意以7.51元/股向16名激勵(lì)對(duì)象授予1,178萬股限制性股票。

　　十、法律意見書結(jié)論性意見

　　律師認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次授予已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象、授予日的確定、授予數(shù)量及價(jià)格、授予條件等事項(xiàng)均符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定。本次授予尚需公司按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)及辦理股票授予登記事宜。

　　十一、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　特此公告。

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年12月19日

　　證券代碼：000803 證券簡稱：金宇車城 公告編號(hào)：2019-150

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)召開屆次：本次股東大會(huì)是2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。2019年12月19日，公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開合法、合規(guī)性說明：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。

　　4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020年1月6日(星期一)14：30。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年1月6日。其中：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年1月6日9：30至11：30，13：00至15：00；

　?、谕ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年1月6日9：15至15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2019年12月30日(星期一)

　　7、出席對(duì)象：

　　(1)截止2019年12月30日(星期一)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書見“附件二”)，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省南充市嘉陵區(qū)嘉南路三段1號(hào)盛世天城本公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)審議議案名稱：

　　1、《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案》。

　　(二)披露情況：

　　上述議案具體內(nèi)容詳見公司在2019年12月19日《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn披露的《第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》、《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案》。

　　三、提案編碼

　　-

　　四、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　(3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記(需提供上述1、2項(xiàng)規(guī)定的有效證件的復(fù)印件)。

　　2、登記地點(diǎn)：四川省南充市嘉陵區(qū)嘉南路三段1號(hào)盛世天城本公司董事會(huì)辦公室。

　　3、登記時(shí)間：2019年12月26日(星期四)、2019年12月27日(星期五)工作時(shí)間 8：30～11：30，14：00～17：00。

　　4、聯(lián)系方式：

　　公司地址：四川省南充市嘉陵區(qū)嘉南路三段1號(hào)

　　電話：0817-6170888

　　傳真：0817-6170777

　　郵編：637005

　　聯(lián)系人：潘茜韓镕謙

　　5、會(huì)議召開時(shí)間、費(fèi)用：會(huì)議半天，與會(huì)股東的食宿、交通費(fèi)自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見“附件一”。

　　六、備查文件

　　1、公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年十二月十九日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、本次會(huì)議投票代碼和投票名稱

　　投票代碼：360803 投票簡稱：車城投票

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票的時(shí)間為2020年1月6日的交易時(shí)間，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年1月6日9：15，結(jié)束時(shí)間為2020年1月6日15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表我單位(本人)出席四川金宇汽車城(集團(tuán))股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，本單位(本人)對(duì)審議事項(xiàng)投票表決指示如下：

　　-

　　委托人簽名:

　　委托人身份證號(hào)碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

　　委托人股票帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)： 股

　　委托日期： 年 月 日

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　注：本授權(quán)委托書各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫完整。授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人如果為法人股東須法定代表人簽名并加蓋公章。