證券代碼：000971證券簡稱：*ST高升公告編號：2020-110號

　　高升控股股份有限公司關(guān)于收購華麒通信交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司(以下稱“公司”)分別于2020年4月25日、2020年5月9日、2020年12月9日在指定信息披露媒體發(fā)布了《關(guān)于收購華麒通信交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公告編號：2020-25號、2020-40號、2020-100號)，關(guān)于收購北京華麒通信科技有限公司(以下簡稱“華麒通信”)重大資產(chǎn)重組交易事項(xiàng)進(jìn)展情況如下：

　　一、重大資產(chǎn)重組情況

　　2018年5月2日，公司收到中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)高升控股股份有限公司向劉鳳琴等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]757號)，核準(zhǔn)公司向北京華麒通信科技有限公司原股東(以下簡稱“華麒通信原股東”)劉鳳琴等共55名自然人以及君豐華益新興產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡稱“君豐基金”)通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買華麒通信99.997%股權(quán)。公司與華麒通信原股東分別于2017年12月11日簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的協(xié)議》、2018年1月16日簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，協(xié)議約定總對價(jià)中的55%(50,543.48萬元)由公司以發(fā)行股份的方式支付，另外45%(41,353.48萬元)由公司以現(xiàn)金方式支付。

　　2018年6月12日，北京市工商行政管理局東城分局核準(zhǔn)了華麒

　　通信的股東變更，交易對方持有的華麒通信99.997%股權(quán)已過戶至上市公司名下。

　　二、支付股權(quán)對價(jià)款進(jìn)展情況

　　2020年4月24日，公司與君豐基金、劉鳳琴等五名原股東簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》(以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議(二)”)，協(xié)議約定2020年10月29日前支付君豐基金7525萬元、2021年11月30日前將劉鳳琴等四人剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及資金占用期間利息支付完畢。經(jīng)公司第九屆董事會第五十二次會議審議通過，公司已于2020年12月10日與君豐基金簽訂《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(三)》，約定向君豐基金的后續(xù)付款安排。

　　經(jīng)雙方平等友好協(xié)商一致，公司現(xiàn)擬與劉鳳琴、付剛毅、方宇、李威四名華麒原股東簽訂《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(三)之二》，協(xié)議約定：

　　1、因2020年新冠肺炎疫情影響，劉鳳琴等四位股東同意豁免補(bǔ)充協(xié)議(二)約定的公司2020年應(yīng)付資金占用期間利息，以及逾期支付產(chǎn)生的違約金。

　　2、公司自協(xié)議簽署日尚欠上述四位股東共計(jì)4494.31萬元，公司自2021年1月1日起向四位股東支付資金占用期間資金占用費(fèi)，至全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款實(shí)際清償完畢之日止。

　　3、公司應(yīng)于2021年11月30日前將欠款余額4494.31萬元和資金占用期間資金占用費(fèi)支付完畢。

　　截至本公告披露日，公司除與君豐基金、劉鳳琴等五名華麒原股

　　東簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(三)》外，將安排以自有資金盡快支付欠付其余股東的原預(yù)留個(gè)人所得稅款項(xiàng)共計(jì)1711.57萬元。欠付君豐基金、劉鳳琴等五名原股東的股權(quán)對價(jià)款，公司將按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議

　　(三)》的約定按期進(jìn)行支付。

　　特此公告。

　　高升控股股份有限公司董事會二O二O年十二月三十一日