證券代碼：002072 證券簡(jiǎn)稱：凱瑞德 公告編號(hào):2019-L007

　　凱瑞德控股股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2019年2月13日發(fā)出通知，定于2019年2月20日上午10：00以通訊方式召開公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議。

　　本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫俊先生主持，應(yīng)參加表決董事6名，實(shí)際參加表決董事6名。本次會(huì)議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的議案》

　　因工作調(diào)整，公司董事會(huì)聘任李江先生為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。(審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷詳見附件)

　　表決結(jié)果：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會(huì)

　　2019年2月21日

　　附件：

　　審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷

　　李江先生，1989年出生，海外留學(xué)(日本)研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)。歷任北京珍寶島醫(yī)療投資有限公司投資專員，奧智投資管理有限公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任凱瑞德控股股份有限公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。