上海美特斯邦威服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2014 年 1 月10 日以書面和電子郵件方式向董事和監(jiān)事發(fā)出第三屆董事會第一次會議通知。本次會議于 2014 年 1 月 17 日以現(xiàn)場會議方式進(jìn)行,應(yīng)出席董事 5 人,實(shí)際出席董事 5 人,包括周成建、周文武、尹劍俠、郁亮和單喆慜,獨(dú)立董事郁亮因公務(wù)出差,以電話會議方式參加本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由周成建先生主持,經(jīng)出席會議的董事簽署表決,會議一致通過并形成如下決議:

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》(同意票 5 票,反對票 0 票,棄權(quán)票 0 票)

　　會議選舉周成建先生為公司第三屆董事會董事長,任期三年,自本次董事會審議通過之日起計(jì)算。

　　二、審議通過了《關(guān)于董事會專門委員會成員組成的議案》(同意票 5 票,反對票 0 票,棄權(quán)票 0 票)

　　選舉第三屆董事會專門委員會成員組成如下:

　　1、審計(jì)委員會成員:單喆慜女士、郁亮先生、周成建先生,其中單喆慜女士為召集人。

　　2、戰(zhàn)略委員會成員:周成建先生、郁亮先生、單喆慜女士,其中周成建先生為召集人。

　　3、薪酬與考核委員會成員:周成建先生、郁亮先生、單喆慜女士,其中郁亮先生為召集人。

　　4、提名委員會成員:郁亮先生、單喆慜女士、周成建先生,其中郁亮先生為召集人。

　　上述董事會專門委員會成員任期三年,自本次董事會審議通過之日起計(jì)算。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員任免的議案》(同意票 5 票,反對票0 票,棄權(quán)票 0 票)

　　經(jīng)董事會審議同意,聘任周成建先生擔(dān)任公司總裁(公司總經(jīng)理,下同)。

　　經(jīng)總裁提名,聘任尹劍俠先生、劉毅先生擔(dān)任公司副總裁(公司副總經(jīng)理,下同)。

　　上述公司高級管理人員任期三年,自本次董事會審議通過之日起。

　　獨(dú)立董事對上述高管任免的議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　四、審議通過了《關(guān)于公司證券事務(wù)代表任免的議案》(同意票 5 票,反對票0 票,棄權(quán)票 0 票)

　　由于莊濤先生證券事務(wù)代表任期屆滿,現(xiàn)經(jīng)公司董事會秘書提名莊濤先生續(xù)任公司證券事務(wù)代表,任期三年,自本次董事會審議通過之日起。

　　五、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》(同意票 5 票,反對票 0 票,棄權(quán)票 0 票)

　　根據(jù)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán),董事會認(rèn)為本次激勵計(jì)劃規(guī)定的授予條件均已滿足,確定授予日為 2014 年 2 月 7 日,向符合條件的激勵對象授予相應(yīng)額度的限制性股票。預(yù)留的限制性股票的授予日由公司董事會另行確定。

　　具體內(nèi)容公司將另行發(fā)布《關(guān)于公司限制性股票授予相關(guān)事項(xiàng)的公告》。

　　獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告