本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　浙江報(bào)喜鳥[0.00 0.00% 股吧 研報(bào)]服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年9月23日下午2:00在浙江永嘉甌北鎮(zhèn)報(bào)喜鳥工業(yè)區(qū)報(bào)喜鳥行政辦公大樓以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，出席或委托代理人出席會(huì)議的股東計(jì)4人，代表公司股份273，892，868.00股，占公司股份總數(shù)的46.62％。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周信忠先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所指派律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況，無(wú)修改議案的情況，也無(wú)新議案提交表決。大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，并采用記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決，審議表決結(jié)果如下：

　　一、審議通過(guò)了《董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為273，892，868.00股，其中同意票273，892，868.00股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所指派律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召集人資格合法、有效；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所關(guān)于公司2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　浙江報(bào)喜鳥服飾股份有限公司董事會(huì)

　　2011年9月24日