本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　九牧王股份有限公司(以下簡稱"公司")第一屆董事會第二十八次會議于2013年2月1日以現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》。具體情況如下：

　　一、對外投資概述

　　1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司以現(xiàn)金出資1000萬元，于西藏自治區(qū)山南地區(qū)設(shè)立全資子公司。

　　2、本次對外投資總金額為1000萬元人民幣。根據(jù)《公司章程》和《重大投資管理制度》等的相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項無需提交股東大會審議。

　　3、本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資設(shè)立子公司基本情況

　　1、公司名稱：山南九牧王商貿(mào)有限責任公司;

　　2、注冊資本：1000萬元人民幣;

　　3、公司性質(zhì)：有限責任公司(外商投資企業(yè)法人獨資);

　　4、注冊地：山南賓館;

　　5、經(jīng)營范圍：服裝、服飾的批發(fā)和零售。

　　以上登記情況如與工商登記不符，以工商登記為準。

　　三、設(shè)立子公司的目的和對公司的影響

　　1、通過在山南地區(qū)設(shè)立子公司，公司可以更好發(fā)展和管理西藏自治區(qū)相關(guān)的業(yè)務(wù)，拓寬營銷網(wǎng)絡(luò)，為公司和股東謀取更高的投資回報;

　　2、本次子公司設(shè)立的資金來源均為公司自有資金，本次投資對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。

　　四、備查文件

　　《第一屆董事會第二十八次會議決議》。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事會

　　二○一三年二月一日