3個(gè)目不識(shí)丁的農(nóng)民，竟然精心設(shè)計(jì)連環(huán)計(jì)，將多家高科技公司騙倒，在短短幾個(gè)月內(nèi)，他們就從這些高科技公司輕松“提”走現(xiàn)金 200多萬元。就在他們成立新的皮包公司準(zhǔn)備故伎重施時(shí)成都警方人員出現(xiàn)在他們面前。目前，犯罪嫌疑人已經(jīng)被警方刑事拘留。 ◆財(cái)神爺突然降臨 今年年初，北京××振興生物科技有限公司的老總許某為融資問題愁破了頭。一天，一位名叫張進(jìn)福的男子走進(jìn)了他的辦公室。“我的朋友是香港福寶行控股有限公司的老總，想在北京投資?！边@個(gè)消息頓時(shí)讓許某興奮起來。隨后，在許某的催促下，張進(jìn)福安排了“香港福寶行控股有限公司”的兩名業(yè)務(wù)高級(jí)代表前來見面?！拔覀冞M(jìn)一步確認(rèn)和保證這筆資金是優(yōu)良的、清潔的、沒有任何質(zhì)押的、合法獲得的無犯罪來源資金”，“任何核實(shí)查證的詢問只能通過銀行進(jìn)行”，許某一聽，對(duì)方一口專業(yè)的語(yǔ)言，同時(shí)加上對(duì)方出示的證件和銀行存款413．5億元的兌賬單都真切，許某相信了。在等候劃款的日子里，許某不斷接到對(duì)方電話，對(duì)方不斷以“項(xiàng)目審核費(fèi)”、“資金移動(dòng)費(fèi)”、“銀行開票費(fèi)”、“辦理稅務(wù)手續(xù)”等名目，向他索要資金40萬元。今年4月，許某終于等到了對(duì)方413億元的兌賬單。 ◆原來是一伙農(nóng)民 4月29日下午，許某和財(cái)會(huì)人員將一份金額為413．5億元的兌賬單送到中國(guó)銀行四川省分行審驗(yàn)，銀行經(jīng)審驗(yàn)發(fā)現(xiàn)系偽造！許先生一下子傻眼了。 成都市公安局單位內(nèi)部安全保衛(wèi)處金融犯罪偵查大隊(duì)接報(bào)后高度重視，吳淮副處長(zhǎng)迅速指揮金融犯罪偵查大隊(duì)開展偵查工作。經(jīng)查，在香港確有一家名叫福寶行控股有限公司，但是與金額為413．5億元的兌帳單的“公司”根本不相干，現(xiàn)在這個(gè)所謂的“香港福寶行控股有限公司”的所有文件、資信證明全是偽造和虛假的，都是騙人的道具。 據(jù)受害人提供的情況，專案?jìng)刹閱T設(shè)計(jì)將該“公司”干將張進(jìn)福抓獲。張進(jìn)福，男，35歲，系甘肅省通渭縣農(nóng)民，2000年曾因販賣假幣服刑4年。2003年10月出獄后竄至北京求“發(fā)展”，他先在中國(guó)國(guó)際投資股份集團(tuán)有限公司北京代表處做業(yè)務(wù)員，因此認(rèn)識(shí)不少急需資金圖謀發(fā)展的公司，先后建立一些業(yè)務(wù)關(guān)系，手里也掌握大量的融資與投資客戶信息。 同時(shí)，專案民警循線追蹤，連夜趕赴北京，將另兩名團(tuán)伙成員謝思云（男，四川合江縣人）、肖靜唐（男，天津市人）抓獲。據(jù)初步審查，3人都是目不識(shí)丁的農(nóng)民。 ◆利用急需資金的心理 謝思云、肖靜唐兩個(gè)毫無背景的江湖混混為了施展騙術(shù)，2003年他們以800萬元虛假資金注冊(cè)成立了“四川福寶行科技有限公司”。公司成立后，他們到處打著開發(fā)高科技的旗號(hào)蒙騙人。但是鑒于市面上科技公司太多而未見收獲。兩人商量，要偽造一個(gè)很有名氣的公司才容易騙倒別人。于是，制假專家胥中齊進(jìn)入他們視線。隨后，胥中齊偽造了“香港福寶行控股有限公司”應(yīng)具備的所有行頭，包括香港渣打銀行的5000萬元的本票。一切就緒后，兩人開始物色牽線搭橋的人員。臭味相同的張進(jìn)福很快加入了這個(gè)團(tuán)伙。 3人隨即大施騙局，簽訂協(xié)議準(zhǔn)備給上海北茂置業(yè)發(fā)展有限公司投資5000萬元；給張家港中奧科技環(huán)保設(shè)備有限公司投資3000萬元；廣西柳州市綠蛛酒廠投資1000萬元；北京冠成振興生物科技有限公司投資2000萬元。簽訂了這些投資合同后，他們抓住對(duì)方迫切需要資金的心理，不斷以“項(xiàng)目審核費(fèi)”、“資金移動(dòng)費(fèi)”、“銀行開票費(fèi)”、“辦理稅務(wù)手續(xù)”等名目，今天3萬元，明天10萬元，先后收取這些公司現(xiàn)金共計(jì)200余萬元。直至北京冠成振興生物科技有限公司到中行四川省分行查詢驗(yàn)證時(shí)案發(fā)。