本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江富潤股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于 2012 年 7月 18 日以通訊方式召開，會議通知于 2012 年 7 月 12 日以傳真、電子郵件等形式發(fā)出。會議應參加表決的董事 6 人，實際參加表決的董事 6 人。會議以投票表決方式審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關于修改<公司章程>部分條款的議案》;(6票同意，0票反對，0票棄權)

　　A、鑒于公司 2011 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)實施完成，公司的注冊資本和總股本由轉(zhuǎn)增前 14067.576 萬元、14067.576 萬股增加為 18287.8488 萬元、18287.8488 萬股，對《公司章程》相應條

款進行修改：

　　1、原第六條 公司注冊資本為人民幣 14067.576 萬元。修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣 18287.8488 萬元。

　　2、原第二十條 公司目前的股本結構為：普通股 14067.576 萬股，其中法人持有 5403.96 萬股，其他內(nèi)資股股東(社會公眾股東)持有 8663.616 萬股?！毙薷臑椋旱诙畻l 公司目前的股本結構為：總股本 18287.8488萬股，均為普通股。公司全部股份均在上海證券交易所按照該所的交易規(guī)則上市交易?！?/p>

　　B、根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》要求，對《公司章程》相應條款進行修改：

　　1、原第八十四條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

　　(一) 公司增加或者減少注冊資本;

　　(二) 發(fā)行公司債券;

　　(三) 公司的分立、合并、解散和清算;

　　(四) 公司章程的修改;

　　(五) 收購本公司股票;

　　(六)公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的;

　　(七)股權激勵計劃;

　　(八) 法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項;

　　(九)對本公司章程第八十五條的修改。修改為：

　　第八十四條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

　　(一) 公司增加或者減少注冊資本;

　　(二) 發(fā)行公司債券;

　　(三) 公司的分立、合并、解散和清算;

　　(四) 公司章程的修改;

　　(五) 收購本公司股票;

　　(六)公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的;

　　(七)股權激勵計劃;

　　(八)調(diào)整或變更公司現(xiàn)金分紅政策;

　　(九) 法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項;

　　(十)對本公司章程第八十五條的修改。

　　2、原第一百七十九條 公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報，可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

　　修改為：

　　第一百七十九條 公司的利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,重視對投資者的合理投資回報。

　　(一)公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或法律許可的其他方式分配股利;在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅。

　　(二)最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十;　 {page_break}

　　(三)公司進行利潤分配時，董事會應制定利潤分配預案，并將審議通過的利潤分配方案提交公司股東大會審議;公司當年盈利但董事會未制定現(xiàn)金利潤分配預案的，公司應當在年度報告中詳細披露并說明未進行現(xiàn)金分紅的原因及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見;

　　(四)公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展的需要，或者因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，需要調(diào)整利潤分配政策的，董事會應以股東權益保護為出發(fā)點擬定利潤分配調(diào)整政策，并在股東大會提案中詳細論證和說明原因，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的規(guī)定;利潤分配政策調(diào)整的議案經(jīng)監(jiān)事會、董事會審議后提交股東大會以特別決議審議批準;

　　(五)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

　　二、審議通過《關于聘請內(nèi)部控制審計機構的議案》;(6票同意，0票反對，0票棄權)

　　聘請?zhí)旖嫀熓聞账?特殊普通合伙)為公司2012年度內(nèi)部控制審計機構。

　　三、審議通過《關于召開 2012 年第一次臨時股東大會的議案》。(6 票同意，0 票反對，0 票棄權)

　　1、會議時間：2012 年 8 月 7 日(星期二)上午 9 時，會期半天。

　　2、會議地點：浙江省諸暨市陶朱南路 12 號公司會議室。

　　3、會議議題：

　　(1)審議《關于修改<公司章程>部分條款的議案》;

　　(2)審議《關于聘請內(nèi)部控制審計機構的議案》。

　　4、參加對象：

　　(1)2012 年 7 月 31 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記注冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席并參與表決。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師。

　　5、登記辦法：

　　出席會議的個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡進行登記;代理人出席還應持有授權委托書、本人身份證及授權人股東帳戶卡進行登記;法人股東持法人授權委托書和出席人身份證進行登記。異地股東可采用信函或傳真方式進行登記，其登記時間以信函或傳真抵達時間為準。

　　登記時間：2012 年 8 月 3 日上午 8：00——下午 4：30

　　登記地點：浙江省諸暨市陶朱南路 12 號公司證券部

　　聯(lián) 系 人：盧伯軍 王惠芳

　　聯(lián)系電話：0575—87015763 87015296

　　傳 真：0575—87026018

　　特此公告

　　浙江富潤股份有限公司董事會

　　二〇一二年七月十九日