深紡織A：2012年第二次臨時股東大會決議公告

　　公告日期 2012-07-13

　　證券代碼:000045、200045 證券簡稱:深紡織 A、深紡織 B 公告編號:2012-28

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案情形;

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議的召開情況

　　(一)會議時間:

　　1、現(xiàn)場會議召開日期和時間:2012 年 7 月 12 日下午 14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間:

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2012年7月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2012年7月11日下午15:00 至2012年7月12日下午15:00中的任意時間。

　　(二)現(xiàn)場會議召開地點:深圳市福田區(qū)華強北路 3 號深紡大廈六樓會議廳

　　(三)召開方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　(四)召集人:公司董事會

　　(五)現(xiàn)場會議主持人:王濱董事長

　　本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況:

　　出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表 14 人,代表股份 199,610,062 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.32%。其中:A 股股東及股東授權(quán)委托代表 11 人,代表股份 199,498,712 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.28%,B 股股東及股東授權(quán)委托代表 3 人,代表股份 111,350 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03%。

　　2、出席現(xiàn)場會議情況:

　　現(xiàn)場出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表 8 人,代表股份 199,317,192 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.23%。其中:A 股股東及股東授權(quán)委托代表 5 人,代表股份 199,205,842 股,占公司有表決權(quán)總股份總數(shù)的 59.20%,B 股股東及股東授權(quán)委托代表 3 人,代表股份 111,350 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03%。

　　3、通過網(wǎng)絡(luò)投票情況:

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人,代表股份 292,870 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.09%。其中:A 股股東 6 人,代表股份 292,870 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.09%,B 股股東 0 人,代表股份 0 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　　4、公司董事、監(jiān)事出席了會議,高級管理人員及本次大會見證律師列席了會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　會議以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決方式,審議通過了以下議案:

　　(一)關(guān)于為子公司向深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳江蘇大廈支行申請授信額度提供擔(dān)保的議案

　　表決情況:同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對 173,800 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0%。

　　表決結(jié)果:通過。

　　(二)關(guān)于制定《股東回報規(guī)劃(2012-2014 年)》的議案

　　表決情況:同意 199,542,062 股(其中 B 股 111,350 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 99.9659%;反對 68,000 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0.0341%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0%。

　　表決結(jié)果:通過。

　　(三)關(guān)于修改《章程》的議案

　　表決情況:同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對 173,800 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0%。

　　表決結(jié)果:獲得出席本次股東大會的有表決權(quán)股東及股東代理人所持表決權(quán)2/3 以上通過。

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　　(四)關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　表決情況:同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對 173,800 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0%。

　　表決結(jié)果:通過。

　　(五)關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案

　　表決情況:同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對 173,800 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0%。

　　表決結(jié)果:通過。

　　(六)關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　表決情況:同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對 173,800 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0%。

　　表決結(jié)果:通過。

　　(七)關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案

　　表決情況:同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對 173,800 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0%。

　　表決結(jié)果:通過。

　　(八)關(guān)于修改《章程》的補充議案

　　表決情況:同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對 173,800 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股),占出席會議所有股東所持表決權(quán)的 0%。

　　表決結(jié)果:獲得出席本次股東大會的有表決權(quán)股東及股東代理人所持表決權(quán)2/3 以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　(一)律師事務(wù)所名稱:廣東盛唐律師事務(wù)所

　　(二)律師姓名:張硯坤、朱漢

　　(三)結(jié)論性意見:

　　律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席人員和召集人的資格、表決程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》(2006 年修訂)等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定,表決結(jié)果以及會議所形成的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　(一)深圳市紡織(集團)股份有限公司 2012 年第二次臨時股東大會決議;

　　(二)廣東盛唐律師事務(wù)所《關(guān)于深圳市紡織(集團)股份有限公司 2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年七月十三日