ディープ紡績(jī)A：2012年第二次臨時(shí)株主総會(huì)

公告日2012-07-13

証券コード：000045、200045証券略稱(chēng)：深紡A、深紡織B公告番號(hào)：2012-28

深セン市紡織（集団）株式有限會(huì)社

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であり、虛偽記載、誤認(rèn)性陳述又は重大な遺漏がないことを保証します。

特別なヒント:

1、今回の株主総會(huì)には否決議案が現(xiàn)れていない。

2、今回の株主総會(huì)は前回の株主総會(huì)決議の変更には及ばない。

一、會(huì)議の開(kāi)催狀況

（一）會(huì)議時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議の開(kāi)催日時(shí)：2012年7月12日午後14時(shí)30分

2、ネット投票時(shí)間：

深セン証券取引所を通じて

システムはネット投票の具體的な時(shí)間は2012年7月12日午前9時(shí)30分から11時(shí)30分までで、午後13時(shí)00分から15時(shí)までです。

深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具體的な時(shí)間は、2012年7月11日午後15時(shí)から2012年7月12日午後15時(shí)までです。

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)催場(chǎng)所：深セン市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號(hào)深紡ビル六階會(huì)議室

（三）開(kāi)催方式：現(xiàn)場(chǎng)採(cǎi)決とネット投票を結(jié)合する

（四）招集者：會(huì)社取締役會(huì)

（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議司會(huì)者：王浜董事長(zhǎng)

今回の會(huì)議の開(kāi)催は「會(huì)社法」、「會(huì)社定款」及び「株主総會(huì)議事則」の規(guī)定に適合しています。

二、會(huì)議の出席狀況

1、出席の全體狀況：

會(huì)議に出席する株主及び株主授権委託代表14人は、代表株式199,610,062株で、會(huì)社の議決権株式総數(shù)の59.32%を占める。

內(nèi)訳：A株の株主及び株主授権委託代表11人は、代表株式199,498,712株で、會(huì)社の議決権株式総數(shù)の59.28%を占め、B株の株主及び株主授権委託代表3人は、代表株式111,350株で、會(huì)社の議決権株式総數(shù)の0.03%を占めている。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議に出席する狀況：

會(huì)議に出席する株主及び株主の授権委託代表8人は、代表株式199,317,192株で、會(huì)社の議決権株式総數(shù)の59.23%を占めている。

內(nèi)訳：A株の株主及び株主の授権委託は5人を代表し、代表株は199,205,842株で、會(huì)社の議決権の総株式総數(shù)の59.20%を占め、B株の株主及び株主の授権は3人を代表し、代表株は111,350株で、會(huì)社の議決権の株式総數(shù)の0.03%を占めている。

3、インターネットを通じた投票狀況：

ネットを通じて投票した株主6人は、株式292,870株を代表し、會(huì)社の議決権のある株式総數(shù)の0.09%を占めている。

內(nèi)訳：A株の株主は6人で、代表株は292,870株で、會(huì)社の議決権株式総數(shù)の0.09%を占め、B株の株主は0人で、代表株は0株で、會(huì)社の議決権株式総數(shù)の0%を占めます。

4、會(huì)社の取締役、監(jiān)事が會(huì)議に出席し、高級(jí)管理者及び今回の大會(huì)の立會(huì)人弁護(hù)士が會(huì)議に出席しました。

三、提案審議と採(cǎi)決狀況

會(huì)議は現(xiàn)場(chǎng)記名投票とネット投票で採(cǎi)決され、以下の議案が審議されました。

（一）子會(huì)社が深セン発展銀行株式有限公司深セン江蘇ビル支店に與信限度額を申請(qǐng)して擔(dān)保を提供することについての提案

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會(huì)議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（二）「株主見(jiàn)返り計(jì)畫(huà)（2012-2014年）」の制定に関する提案

議決狀況：199,542,062株（そのうち、B株111,350株）は、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の99.959%を占め、68,000株（そのうち、B株0株）に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の0.0341%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會(huì)議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（三）「定款」の修正に関する提案

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）に同意し、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主を占めている。

議決権の0.0871%、棄権0株（うち、B株0株）は、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の0%を占める。

議決結(jié)果：今回の株主総會(huì)に出席した議決権のある株主及び株主代理人が保有する議決権の2/3以上を獲得して可決する。

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（四）「株主総會(huì)議事則」の改正に関する議案

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會(huì)議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（五）「取締役會(huì)議事則」の改正に関する案件

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會(huì)議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（六）「監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則」の改正に関する案件

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會(huì)議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（七）會(huì)社の経営範(fàn)囲の見(jiàn)直しに関する案件

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會(huì)議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（八）「定款」の修正に関する補(bǔ)足案

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會(huì)議のすべての株主の議決権の0%を占める。

議決結(jié)果：今回の株主総會(huì)に出席した議決権のある株主及び株主代理人が保有する議決権の2/3以上を獲得して可決する。

四、弁護(hù)士が提出した法律意見(jiàn)

（一）弁護(hù)士事務(wù)所名稱(chēng)：広東盛唐弁護(hù)士事務(wù)所

（二）弁護(hù)士の名前：張硯坤、朱漢

（三）結(jié)論的な意見(jiàn)：

弁護(hù)士は、會(huì)社の今回の株主総會(huì)の招集と開(kāi)催手順、出席者と招集者の資格、議決手続などはすべて「會(huì)社法」、「上場(chǎng)會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則」（2006年改訂）などの法律、法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書(shū)及び「株主総會(huì)ネットワーク投票実施細(xì)則」、「會(huì)社定款」、「株主総會(huì)議事則」の規(guī)定に適合しており、議決結(jié)果及び會(huì)議で形成された決議は合法的に有効であると主張している。

五、検査書(shū)類(lèi)

（一）深セン市紡織（集団）株式有限公司2012年第二回臨時(shí)株主総會(huì)決議；

（二）広東盛唐弁護(hù)士事務(wù)所「深セン市紡織（集団）株式有限公司2012年第二回臨時(shí)株主総會(huì)に関する法律意見(jiàn)書(shū)」。

ここに公告する。

深セン市

（グループ）株式會(huì)社

重役會(huì)議

二○二年七月十三日