本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召集人：本公司董事會

　　2.本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　本公司第六屆董事會第三次會議已審議通過關(guān)于召開2010年第三次臨時股東大會的議案。

　　3.會議召開日期和時間：

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間：2010年11月30日下午2：30

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

　　采用交易系統(tǒng)投票的時間：2010年11月30日9：30—11：30，13：00—15：00。

　　采用互聯(lián)網(wǎng)投票的時間：2010年11月29日15：00—2010年11月30日15：00。

　　4.會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　5.出席對象：

　　(1)截至2010年11月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　6.現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心7層

　　二、會議審議事項

　　普通決議案1.關(guān)于對恒天地產(chǎn)有限公司增資暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案

　　普通決議案2.關(guān)于與中國紡織機械(集團)有限公司訂立《綜合服務(wù)合同》的議案

　　以上議案的詳情請參閱2010年9月21日本公司于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)登載的公告。

　　由于本公司控股股東中國紡織機械(集團)有限公司為以上兩項議案所涉及交易的關(guān)聯(lián)人士，因此其將于臨時股東大會上回避表決。

　　普通決議案3.關(guān)于改聘國際核數(shù)師的議案

　　以上議案的詳情請參閱2010年11月9日本公司于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)登載的公告。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記時間：

　　2010年11月23日至11月26日，上午9：00—11：00，下午2：00—4：00。

　　2、登記地點：

　　北京朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心7層公司董事會秘書室。

　　3、登記方式：

　　社會公眾股股東持股東賬戶、持股證明及個人身份證;受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股證明及委托人身份證辦理登記;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和法人證明、出席人身份證辦理登記。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　1、本次網(wǎng)絡(luò)投票采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2010年11月30日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)投票代碼：360666;投票簡稱：經(jīng)緯投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　?、儋I賣方向為買入投票;

　?、谠?ldquo;委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。具體如下表所示：

　　議案序號議案名稱對應(yīng)申報價100總議案100.00 1關(guān)于向恒天地產(chǎn)有限公司增資暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案1.00 2關(guān)于與中國紡織機械(集團)有限公司訂立《綜合服務(wù)合同》的議案2.00 3關(guān)于改聘國際核數(shù)師的議案3.00③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　?、軐ν蛔h案的投票只能申報一次，不能撤單;

　?、莶环仙鲜鲆?guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http：//wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出，當日下午13：00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：//wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2010年11月29日15：00至2010年11月30日15：00期間的任意時間。

　　五、其他事項

　　1、H股股東請參閱載于香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站(http：//www.hkex.com.hk)的會議通知;

　　2、出席會議的股東或代理人交通及食宿費自理;

　　3、會議聯(lián)系方式

　　地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心7層公司董事會秘書室

　　郵編：100125

　　電話：(010)84534078傳真：(010)84534135

　　經(jīng)緯紡織機械股份有限公司

　　董事會

　　2010年11月23日

　　附件一：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本單位/個人出席經(jīng)緯紡織機械股份有限公司2010年第三次臨時股東大會，在委托權(quán)限范圍內(nèi)代為行使大會表決權(quán)。

　　委托人簽名：，委托人身份證號：，

　　委托人持股數(shù)：，委托人股東賬戶號：，

　　受托人簽名：，受托人身份證號碼：，

　　委托權(quán)限：

　　委托日期：2010年月日

　　(此授權(quán)委托書復(fù)印有效)

　　對本次股東大會提案事項的投票指示：