證券代碼：601599?股票簡(jiǎn)稱(chēng)：鹿港文化?公告編號(hào)：2020-005

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　　????江蘇鹿港文化股份有限公司

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　　????第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

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　　????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

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　　????江蘇鹿港文化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2020年3月10日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)錢(qián)文龍主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《江蘇鹿港文化股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

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　　????審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金到期歸還并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

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　　????截至2020年3月9日，公司前次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金已及時(shí)、足額歸還至募集資金專(zhuān)戶。

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　　????為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的資金調(diào)度管理，提高資金使用效率，對(duì)公司的閑置資金進(jìn)行合理調(diào)配，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)規(guī)定，公司決定繼續(xù)使用1.16億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，此次借用資金不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

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　　????具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于募集資金到期歸還并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》(公告編號(hào)：2020-007)。

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　　????表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

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　　????特此公告。

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　　????江蘇鹿港文化股份有限公司董事會(huì)

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　　????2020年3月10日