證券代碼：002193證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東如意公告編號(hào)：2011-019

　　東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2011年5月14日，山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司（以下稱(chēng)"公司"）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2011年5月7日以傳真或電子郵件的方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席董事15人，實(shí)際出席董事15人，會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)邱亞夫先生主持。會(huì)議經(jīng)全體董事表決，通過(guò)以下事項(xiàng)：

　　一、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　會(huì)議選舉邱亞夫先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。

　　二、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

　　會(huì)議選舉崔磊先生、邱棟先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。

　　三、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》，同意確定第六屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會(huì)

　　主任委員：邱亞夫

　　委員：崔磊、孫衛(wèi)嬰、陳樹(shù)津（獨(dú)立董事）、王鵬飛（獨(dú)立董事）。

　　2、提名委員會(huì)

　　主任委員：郭魯偉（獨(dú)立董事）

　　委員：邱亞夫、宋健君、王鵬飛（獨(dú)立董事）、艾新亞（獨(dú)立董事）。

　　3、審計(jì)委員會(huì)

　　主任委員：葉敏（獨(dú)立董事）

　　委員：郭魯偉（獨(dú)立董事）、武振全、顧風(fēng)美、艾新亞（獨(dú)立董事）。

　　4、薪酬與考核委員會(huì)

　　主任委員：郭魯偉（獨(dú)立董事）

　　委員：邱亞夫、邱棟、艾新亞（獨(dú)立董事）、王鵬飛（獨(dú)立董事）。

　　各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)任期與第六屆董事會(huì)董事任期一致。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。

　　四、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，同意聘任邱棟先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。

　　五、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任丁彩玲女士、杜元姝女士、蘇曉女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。

　　六、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總會(huì)計(jì)師的議案》

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任張義英女士為公司總會(huì)計(jì)師，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。

　　七、會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，同意聘任蘇曉女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起開(kāi)始，任期三年。

　　獨(dú)立董事已對(duì)上述選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員以及董事會(huì)秘書(shū)的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。公司董事簡(jiǎn)歷已于2011年4月7日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露，公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。