東済寧如意毛紡績(jī)株式有限會(huì)社

第六回董事會(huì)第一回會(huì)議決議公告

本

2011年5月14日、山東済寧

一、會(huì)議は15票で合意し、0票で反対し、0票で棄権した結(jié)果、「選挙會(huì)社第六期董事會(huì)董事長(zhǎng)に関する議案」が審議で採(cǎi)択された。

會(huì)議は邱亜夫氏を會(huì)社の第6期取締役會(huì)の理事長(zhǎng)として選出し、任期は今回の取締役會(huì)決議が採(cǎi)択された日から3年間とする。

二、會(huì)議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結(jié)果、「選挙會(huì)社第六期取締役會(huì)副會(huì)長(zhǎng)に関する議案」を?qū)徸hし採(cǎi)択した。

會(huì)議は崔磊氏、邱棟氏を會(huì)社の第6期取締役會(huì)副理事長(zhǎng)として選出し、任期は今回の取締役會(huì)決議が採(cǎi)択された日から3年間である。

三、會(huì)議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結(jié)果、『選挙會(huì)社第六回取締役會(huì)各専門委員會(huì)の議案について』を?qū)徸hし、第六回董事會(huì)各専門委員會(huì)の決定に同意した。

1、戦略委員會(huì)

主

委員：崔磊、孫衛(wèi)嬰、陳樹津（獨(dú)立取締役）、王鵬飛（獨(dú)立取締役）。

2、指名委員會(huì)

主任委員：郭魯偉（獨(dú)立取締役）

委員：邱亜夫、宋健君、王鵬飛（獨(dú)立取締役）、艾新亜（獨(dú)立取締役）。

3、監(jiān)査委員會(huì)

主任委員：葉敏（獨(dú)立取締役）

委員：郭魯偉（獨(dú)立取締役）、武振全、顧風(fēng)美、艾新亜（獨(dú)立取締役）。

4、給與と審査委員會(huì)

主任委員：郭魯偉（獨(dú)立取締役）

委員：邱亜夫、邱棟、艾新亜（獨(dú)立取締役）、王鵬飛（獨(dú)立取締役）。

各専門委員會(huì)の任期は第6期取締役會(huì)の任期と一致している。

期間中、委員が會(huì)社の取締役をやめたら、自動(dòng)的に委員の資格を失います。

四、會(huì)議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結(jié)果、「會(huì)社の社長(zhǎng)の任命に関する議案」が審議された。

董事長(zhǎng)の指名を経て、邱棟氏を會(huì)社の総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役會(huì)の決議が採(cǎi)択された日から3年間とする。

五、會(huì)議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結(jié)果、「會(huì)社の副社長(zhǎng)の任命に関する議案」が審議された。

社長(zhǎng)の指名を受けて、丁彩玲女史、杜元_女史、蘇暁女史を會(huì)社の副社長(zhǎng)に任命することに同意しました。任期は今回の取締役會(huì)の決議が採(cǎi)択された日から3年間です。

六、會(huì)議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結(jié)果、「會(huì)社の総會(huì)計(jì)士の任命に関する議案」が審議された。

総経理の指名を受けて、張義英女史を會(huì)社の総會(huì)計(jì)士に任命することに同意しました。任期は今回の取締役會(huì)の決議が採(cǎi)択された日から3年間です。

七、會(huì)議は15票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した結(jié)果、「會(huì)社取締役會(huì)秘書の任命に関する議案」が審議された。

董事長(zhǎng)の指名を経て、蘇暁女史を會(huì)社の董事會(huì)秘書として任命することに同意し、任期は今回の取締役會(huì)の決議が採(cǎi)択された日から3年間とする。

獨(dú)立取締役は上記の選挙會(huì)社の第六回董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、高級(jí)管理職及び董事會(huì)秘書の任命に対して同意した獨(dú)立意見を発表しました。詳細(xì)は大潮情報(bào)網(wǎng)をご參照ください。

會(huì)社の取締役の履歴書はすでに2011年4月7日に「中國(guó)証券報(bào)」、「証券時(shí)報(bào)」及び大きなブームの情報(bào)をネットで公開しています。會(huì)社の高級(jí)管理職の履歴書は添付ファイルをご參照ください。