本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江步森服飾股份有限公司以下簡(jiǎn)稱“公司”第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增資貴陽(yáng)步森服飾有限公司的議案》，同意公司通過(guò)向貴陽(yáng)步森服飾有限公司增資的方式實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，注冊(cè)資本由原來(lái)的人民幣500萬(wàn)元變更為人民幣2,100 萬(wàn)元。

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，公司全資子公司貴陽(yáng)步森服飾有限公司(以下簡(jiǎn)稱“貴陽(yáng)步森”) 、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行”)及第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“一創(chuàng)摩根”)簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議三方約定的主要條款如下：

　　一、貴陽(yáng)步森已在中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”)，賬號(hào)為 33001656359053009397，截至2012年3月14日，專戶余額為 壹仟陸佰萬(wàn)元。該專戶僅用于貴陽(yáng)步森服飾有限公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　二、貴陽(yáng)步森和中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、一創(chuàng)摩根作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)貴陽(yáng)步森募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　一創(chuàng)摩根承諾按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司制訂的《募集資金管理制度》對(duì)貴陽(yáng)步森募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　一創(chuàng)摩根可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。貴陽(yáng)步森和中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行應(yīng)當(dāng)配合一創(chuàng)摩根的調(diào)查與查詢。一創(chuàng)摩根每季度對(duì)貴陽(yáng)步森現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

　　四、貴陽(yáng)步森授權(quán)一創(chuàng)摩根指定的保薦代表人 王偉剛 、 段曉東 可以隨時(shí)到中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行查詢、復(fù)印貴陽(yáng)步森專戶的資料;中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行查詢貴陽(yáng)步森專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明;一創(chuàng)摩根指定的其他工作人員向中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行查詢貴陽(yáng)步森專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行按月(每月 10 日前，[遇節(jié)假日順延])向貴陽(yáng)步森出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給一創(chuàng)摩根。

　　六、貴陽(yáng)步森1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò) 1000 萬(wàn)元或達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的5%的，貴陽(yáng)步森[及中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行]應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知一創(chuàng)摩根，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　七、一創(chuàng)摩根有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。一創(chuàng)摩根更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行，同時(shí)按本協(xié)議第十三條的要求向貴陽(yáng)步森、中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行連續(xù)三次未及時(shí)向貴陽(yáng)步森或一創(chuàng)摩根出具對(duì)賬單或向一創(chuàng)摩根通知專戶大額支取情況，以及存在未配合一創(chuàng)摩根調(diào)查專戶情形的，貴陽(yáng)步森或者一創(chuàng)摩根均可以單方面終止本協(xié)議，貴陽(yáng)步森可在終止協(xié)議后注銷該募集資金專戶。

　　九、一創(chuàng)摩根發(fā)現(xiàn)貴陽(yáng)步森、中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向深圳證券交易所書面報(bào)告。

　　十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且一創(chuàng)摩根督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　十一、因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)首先通過(guò)各方之間的友好協(xié)商解決。如果在任何一方向另一方送達(dá)要求就前述爭(zhēng)議進(jìn)行協(xié)商解決的通知之日起30工作日內(nèi)未能得以解決，則任何一方有權(quán)將該爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)北京總會(huì)(“貿(mào)仲”)進(jìn)行仲裁(且提交爭(zhēng)議的仲裁機(jī)構(gòu)僅應(yīng)為貿(mào)仲)。仲裁裁決應(yīng)是終局的，對(duì)本協(xié)議各方均有約束力。仲裁應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)仲裁時(shí)有效的貿(mào)仲仲裁規(guī)則進(jìn)行(本協(xié)議另有約定除外)，且仲裁庭由三位仲裁員組成，提起仲裁的一方或多方應(yīng)指定一位仲裁員，就仲裁作出答辯的一方或多方應(yīng)指定一位仲裁員。首席仲裁員應(yīng)為在國(guó)際金融、證券領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富和聲望較高的專家，并由各方共同選定，若各方未在第二位仲裁員被指定之日起20工作日內(nèi)達(dá)成協(xié)議指定首席仲裁員，則由貿(mào)仲主任指定。在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，本協(xié)議各方應(yīng)繼續(xù)全面履行本協(xié)議。

　　特此公告!

　　浙江步森服飾股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○一二年三月二十二日