東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)議案被否決的情形;

　　2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開(kāi)與出席情況

　　(一)本次股東大會(huì)于2011年5月19日上午9:00在東莞市搜于特服裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)會(huì)議室召開(kāi)，由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)馬鴻先生主持。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(二)參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共10人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)120，062，200股，占公司總股本的75.04 %。

　　(三)公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的北京市(深圳)觀韜律師事務(wù)所律師出席或列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　二、提案審議和表決情況

　　出席會(huì)議的股東對(duì)本次會(huì)議的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式對(duì)公司2011年年度股東大會(huì)議通知中的議案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，審議表決結(jié)果如下：

　　(一)審議通過(guò)《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(二)審議通過(guò)《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(三)審議通過(guò)《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(四)審議通過(guò)《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度報(bào)告》及《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度報(bào)告摘要》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(五)審議通過(guò)《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(六)審議通過(guò)《東莞市搜于特服裝股份有限公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(七)審議通過(guò)《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(八)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘東莞市搜于特服裝股份有限公司2012年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(九)《關(guān)于東莞市搜于特服裝股份有限公司董事、監(jiān)事2012年薪酬的議案》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(十)《東莞市搜于特服裝股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)期的議案》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(十一)《東莞市搜于特服裝股份有限公司章程修正案》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市觀韜(深圳)律師事務(wù)所曹蓉律師、劉燕律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。該法律意見(jiàn)書(shū)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　四、備查文件目錄

　　1、東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議;

　　2、北京市觀韜(深圳)律師事務(wù)所《關(guān)于東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　東莞市搜于特服裝股份有限公司董事會(huì)

　　2012年5月21日