證券代碼：０００５９９ 證券簡稱：青島雙星 公告編號(hào)：２００７－０２３      青島雙星股份有限公司董事會(huì)      四屆十六次會(huì)議決議公告      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。      青島雙星股份有限公司董事會(huì)四屆十六次會(huì)議于２００７年１１月１６日在雙星集團(tuán)公司會(huì)議室舉行。公司已于２００７年１１月６日以書面、傳真等形式向全體董事以及監(jiān)事、高管人員發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由汪海董事長主持。會(huì)議認(rèn)真審議并以舉手表決方式通過如下議案：      一、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票基本條件的議案》      本公司已于２００５ 年完成了股權(quán)分置改革，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件的規(guī)定，對(duì)照上市公司非公開發(fā)行股票的條件，公司符合上述相關(guān)規(guī)定，具備《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三章規(guī)定的向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的所有條件。      本議案需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      二、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》      １、發(fā)行股票的種類和面值      本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值為人民幣１．００ 元。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      ２、發(fā)行數(shù)量      本次非公開發(fā)行股票數(shù)量下限為６０００萬股，上限為７５００萬股，在該范圍內(nèi)，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行底價(jià)將按照交易所的有關(guān)規(guī)則調(diào)整。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      ３、發(fā)行方式及時(shí)間      本次發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起６個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      ４、發(fā)行對(duì)象      本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為證券投資基金管理公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和其他機(jī)構(gòu)投資者，發(fā)行對(duì)象不超過十名。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      ５、發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日和定價(jià)方式      本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為股東大會(huì)決議公告日，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于股東大會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的９０％，最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)申購報(bào)價(jià)情況按照價(jià)格優(yōu)先等原則與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定具體發(fā)行價(jià)格。公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行底價(jià)將按照交易所的有關(guān)規(guī)則調(diào)整。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      ６、限售期安排      發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起１２個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      ７、本次發(fā)行募集資金用途      本次非公開發(fā)行股票募集資金上限為４億元（含發(fā)行費(fèi)用），將投資２．９６億用于公司１３０萬套高性能全鋼載重子午輪胎技術(shù)改造項(xiàng)目，結(jié)余資金全額用于償還前次６０萬套高性能全鋼載重子午輪胎技術(shù)改造項(xiàng)目銀行貸款。該６０萬套技改項(xiàng)目總投資１７３００萬元，其中銀行貸款１億元，其余為公司自籌。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      ８、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限      本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為本議案自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。      本議案尚需報(bào)經(jīng)相關(guān)有權(quán)部門批準(zhǔn)后提交公司臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)表決，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      三、《關(guān)于公司非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案的議案》      該議案涉及本次非公開發(fā)行股票方案的概要、募集資金使用的可行性分析、關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析等內(nèi)容。詳見《公司非公開發(fā)行Ａ股股票的預(yù)案》。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      四、《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》      詳見《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》及大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的《關(guān)于青島雙星股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。      本議案需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      五、《關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性報(bào)告的議案》      本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于公司１３０萬套高性能全鋼載重子午輪胎技術(shù)改造項(xiàng)目，結(jié)余資金全額用于償還前次６０萬套高性能全鋼載重子午輪胎技術(shù)改造項(xiàng)目銀行貸款，可行性報(bào)告詳見《公司董事會(huì)關(guān)于募集資金使用可行性分析報(bào)告》。本議案需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      六、《關(guān)于新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤的議案》      董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議，公司新老股東共享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      七、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》      根據(jù)公司擬向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的安排，為合法、高效地完成公司本次非公開發(fā)行股票工作，依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及《青島雙星股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：      （一）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行詢價(jià)對(duì)象、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇等；      （二）授權(quán)簽署本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同；      （三）授權(quán)辦理本次非公開發(fā)行申報(bào)事項(xiàng)；      （四）根據(jù)有關(guān)部門要求和證券市場的實(shí)際情況，在股東大會(huì)范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整。      （五）授權(quán)聘請(qǐng)保薦人（主承銷商）等中介機(jī)構(gòu)，辦理本次非公開發(fā)行股票申報(bào)等事宜；      （六）根據(jù)本次實(shí)際非公開發(fā)行的結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；      （七）授權(quán)在本次非公開發(fā)行完成后，辦理本次非公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市事宜；      （八）如證券監(jiān)管部門對(duì)非公開發(fā)行政策有新的規(guī)定或市場條件發(fā)生變化，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定或新的市場條件，對(duì)本次非公開發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；      （九）在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，授權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行、申報(bào)、上市等有關(guān)的其他事項(xiàng)；      （十）本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過后１２ 個(gè)月內(nèi)有效。      本議案需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      八、《關(guān)于修改公司章程的議案》      按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》（證監(jiān)公司字［２００６］９２號(hào)）和青島證監(jiān)局《關(guān)于對(duì)青島雙星股份有限公司加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)現(xiàn)場檢查情況的通報(bào)函》的要求，對(duì)《公司章程》的有關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充如下：      《公司章程》第三十九條增加一段：“董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承擔(dān)維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分，對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事依照法定程序予以罷免。董事會(huì)發(fā)現(xiàn)控股股東侵占資產(chǎn)的應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)?！?nbsp;     本議案需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。      同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。      九、《關(guān)于召開公司２００７ 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》     &