華孚色紡：2012-2014年股東回報(bào)規(guī)劃

　　公告日期 2012-07-30

　　證券代碼:002042 證券簡(jiǎn)稱:華孚色紡 公告編號(hào):2012-025

　　華孚色紡股份股份有限公司

　　2012-2014 年股東回報(bào)規(guī)劃

　　為完善和健全華孚色紡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制,積極回報(bào)投資者,切實(shí)保護(hù)中小股東合法權(quán)益,董事會(huì)綜合公司發(fā)展戰(zhàn)略、盈利能力、股東回報(bào)、外部融資環(huán)境和融資成本等因素,特制訂《華孚色紡股份有限公司 2012-2014 年股東回報(bào)規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”),具體內(nèi)容如下:

　　一、制定本規(guī)劃的原則

　　本規(guī)劃的制定應(yīng)符合《公司章程》有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)條款,應(yīng)重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)并兼顧公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展,在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上處理公司的短期利益及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系,確定合理的利潤(rùn)分配方案,并據(jù)此制定一定期間執(zhí)行利潤(rùn)分配政策的規(guī)劃,以保持公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　二、制定本規(guī)劃考慮的因素

　　1、綜合分析公司所處行業(yè)特征、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、盈利能力、股東回報(bào)、外部融資環(huán)境和融資成本等因素。

　　2、充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及融資環(huán)境等情況。

　　3、平衡股東的合理投資回報(bào)和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　三、公司未來三年(2012-2014 年)的具體股東回報(bào)規(guī)劃

　　1、分配方式:公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤(rùn),可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　2、公司利潤(rùn)分配的最低分紅比例:根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為正數(shù)且當(dāng)年末累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)的情況下,公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅,每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%,且最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 30%。具體每一年度現(xiàn)金分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司盈利水平與經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃制訂,報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　3、未來三年(2012-2014),公司可以根據(jù)累計(jì)可供分配利潤(rùn)、公積金及現(xiàn)金流狀況,在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下,為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相適應(yīng),公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　四、利潤(rùn)分配方案的制定及執(zhí)行:

　　1、公司應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案,并由董事會(huì)制訂利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議。

　　2、股東大會(huì)應(yīng)依法依規(guī)對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行表決。對(duì)于年度報(bào)告期內(nèi)盈利且符合現(xiàn)金分紅條件而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的,獨(dú)立董事發(fā)表意見后提交股東大會(huì)審議,且公司在召開股東大會(huì)時(shí),為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　3、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后 2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。

　　五、股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制

　　公司董事會(huì)根據(jù)《公司章程》確定的利潤(rùn)分配政策制定規(guī)劃。如公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃、長(zhǎng)期發(fā)展的需要或因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化,需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策的,公司董事會(huì)需結(jié)合公司實(shí)際情況調(diào)整規(guī)劃,經(jīng)董事會(huì)審議通過并提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　董事會(huì)需確保每三年重新審閱一次規(guī)劃,確保其提議修改的規(guī)劃內(nèi)容不違反《公司章程》確定的利潤(rùn)分配政策。

　　六、本規(guī)劃未盡事宜,依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　華孚色紡股份有限公司

　　二〇一二年七月三十日