華孚色紡:2012-2014年株主収益計(jì)畫

公告日2012-07-30

証券コード：002042証券略稱：華孚色紡公告番號(hào)：2012-025

華孚色紡株式會(huì)社

2012-2014年株主収益計(jì)畫

華孚色紡株式會(huì)社(以下「會(huì)社」と略稱する)の科學(xué)的、持続的、安定的、透明な配當(dāng)決定と監(jiān)督メカニズムを完備し、健全化し、投資家に積極的に報(bào)い、中小株主の合法的権益を確実に保護(hù)するため、取締役會(huì)総合會(huì)社の発展戦略、利益エネルギー、株主リターン、外部融資環(huán)境と融資コストなどの要素特に『華孚色紡株式會(huì)社2012-2014年株主収益計(jì)畫』(以下「本計(jì)畫」と略稱する)を制定し、具體的な內(nèi)容は以下の通りである。

一、本計(jì)畫の原則を制定する

本計(jì)畫の制定は「會(huì)社定款」の利益分配に関する條項(xiàng)に合致し、株主に対する合理的な投資収益を重視し、會(huì)社の実際の経営狀況と持続可能な発展を両立させ、株主の利益を十分に考慮した上で、會(huì)社の短期利益と長期発展の関係を処理し、合理的な利益分配案を確定しなければならない。これに基づいて、一定期間にわたって利益分配政策を?qū)g行する計(jì)畫を制定し、會(huì)社の利益分配政策の連続性と安定性を維持する。

二、本計(jì)畫を制定する上で考慮する要素

1、會(huì)社が置かれている業(yè)界の特徴、発展戦略と経営計(jì)畫、利益能力、株主収益率、外部融資環(huán)境と融資コストなどの要素を総合的に分析する。

2、會(huì)社の現(xiàn)在及び未來の利益規(guī)模、キャッシュフロー狀況、発展段階、プロジェクト投資資金需要、銀行信用及び融資環(huán)境などの狀況を十分に考慮する。

3、株主の合理的な投資収益率と會(huì)社の長期的な発展をバランスさせる。

三、會(huì)社の未來三年（2012-2014年）の具體株主収益けいかく

1、分配方式：會(huì)社は現(xiàn)金、株式或いは現(xiàn)金と株式を結(jié)合する方式で利益を分配することができ、中期現(xiàn)金配當(dāng)を行うことができる。

2、會(huì)社の利益分配の最低配當(dāng)比率：「會(huì)社定款」の規(guī)定により、當(dāng)年実現(xiàn)した純利益が正數(shù)であり、當(dāng)年末累計(jì)未分配利益が正數(shù)である場合、會(huì)社は現(xiàn)金配當(dāng)を行うべきであり、毎年現(xiàn)金方式で分配した利益は當(dāng)年実現(xiàn)した分配可能利益の10%より低くないべきである。また、最近3年間に現(xiàn)金で累計(jì)分配された利益は、この3年間に実現(xiàn)された年平均分配可能な利益の30%以上である。具體的な毎年の現(xiàn)金配當(dāng)比率は取締役會(huì)が會(huì)社の利益レベルと経営発展計(jì)畫に基づいて制定し、株主総會(huì)に報(bào)告して審議?承認(rèn)する。

3、未來の3年(2012-2014)に、會(huì)社は累計(jì)分配可能な利益、積立金及びキャッシュフローの狀況に基づき、最低現(xiàn)金配當(dāng)比率と會(huì)社の株価規(guī)模の合理的を保証する前提の下で、株価の拡張と業(yè)績の増加に適応するために、會(huì)社は株価配當(dāng)方式を採用して利益分配を行うことができる。

四、利益分配方案の制定及び実行：

1、會(huì)社は會(huì)社の利益狀況、資金需要と株主収益計(jì)畫を結(jié)びつけて合理的な配當(dāng)提案と予案を提出し、取締役會(huì)が利益分配方案を制定しなければならない。會(huì)社の獨(dú)立取締役は獨(dú)立意見を発表しなければならない。監(jiān)事會(huì)は利益分配案を?qū)徸hする。

2、株主総會(huì)は法律に基づいて取締役會(huì)が提出した利益分配案を採決しなければならない。年度報(bào)告期間內(nèi)に利益があり、現(xiàn)金配當(dāng)條件に合致して現(xiàn)金配當(dāng)を行わない場合、獨(dú)立取締役が意見を発表した後、株主総會(huì)の審議を提出し、會(huì)社は株主総會(huì)を開催する際に、株主にネット投票方式を提供する。

3、會(huì)社の株主総會(huì)が利益分配案を決議した後、會(huì)社の取締役會(huì)は株主総會(huì)の開催後2ヶ月以內(nèi)に配當(dāng)金(または株式)の配布事項(xiàng)を完成しなければならない。

五、株主収益計(jì)畫の制定周期と関連政策決定メカニズム

會(huì)社の取締役會(huì)は「會(huì)社定款」に基づいて確定した利益分配政策に基づいて計(jì)畫を制定する。もし會(huì)社が生産経営狀況、投資計(jì)畫、長期発展の需要或いは外部経営環(huán)境、自身の経営狀況によって大きく変化し、利益分配政策を調(diào)整する必要がある場合、會(huì)社の取締役會(huì)は會(huì)社の実情と結(jié)びつけて計(jì)畫を調(diào)整し、取締役會(huì)の審議を経て、會(huì)社の株主総會(huì)の審議を経て通過した後、実施することができる。

取締役會(huì)は、3年ごとに計(jì)畫を再審査し、修正を提案した計(jì)畫內(nèi)容が「會(huì)社定款」が確定した利益分配政策に違反しないことを確保しなければならない。

六、本計(jì)畫の未完成事項(xiàng)は、関連法律法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書及び「會(huì)社定款」の規(guī)定に従って執(zhí)行する。本計(jì)畫は會(huì)社の取締役會(huì)が解釈を擔(dān)當(dāng)し、會(huì)社の株主総會(huì)の審議が可決された日から発効する。

華孚いろ紡績株式會(huì)社

二〇一二年七月三十日