證券代碼：002087證券簡稱：新野紡織[0.00 0.00%]公告編號：2010-059號

　　河南新野紡織股份有限公司2010年第五次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次臨時股東大會無否決或修改提案情況;

　　2、本次會議無新增提案情況;

　　3、本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　二、會議召開和出席情況河南新野紡織股份有限公司(以下簡稱"公司")2010年第五次臨時股東大會于2010年12月3日發(fā)出通知，(詳見2010年12月3日的《中國證券報》和指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn)，于2010年12月15日發(fā)出《關(guān)于召開2010年第五次臨時股東大會的提示性公告》，(詳見2010年12月15日的《中國證券報》和指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn)?，F(xiàn)場會議于2010年12月20日下午14點在公司三樓會議室如期召開。網(wǎng)絡(luò)投票于2010年12月19日15:00開始，2010年12月20日15:00結(jié)束。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2010年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2010年12月19日下午15:00至2010年12月20日15:00。出席本次臨時股東大會的股東及股東授權(quán)代表共51人，代表有表決權(quán)股份192，797，834股，占公司總股本519，758，400股的37.09%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托的代理人共15名，所持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)為191，664，296股，占公司股份總數(shù)的36.88%。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共36名，所持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)為1，133，538股，占公司股份總數(shù)的0.2181%。本次會議由公司董事會召集，董事長魏學(xué)柱先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員，保薦機構(gòu)代表以及見證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案的審議及表決情況本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行，逐項審議并通過如下議案：

　　1、《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，表決結(jié)果為：同意192，676，266股，占出席本次股東大會有效表決

　　權(quán)股份的99.9369%，反對119，868股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0622%，棄權(quán)1，700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0009%，決議通過。

　　2、《關(guān)于公司2011年貸款規(guī)模的議案》，

　　表決結(jié)果為：同意192，672，766股，占出席本次股東大會有效表決

　　權(quán)股份的99.9351%，反對125，068股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0.0649%，棄權(quán)0股，決議通過。

　　四、律師見證情況本次臨時股東大會由北京市天銀律師事務(wù)所劉蘭玉、鄭萍兩位律

　　師全程見證并出具了《法律意見書》。法律意見書認(rèn)為：本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　五、備查文件目錄

　　1、河南新野紡織股份有限公司2010年第五次臨時股東大會決議。

　　2、北京市天銀律師事務(wù)所出具的關(guān)于河南新野紡織股份有限公司

　　2010年第五次臨時股東大會的《法律意見書》。特此公告。

　　河南新野紡織股份股份有限公司董事會

　　二○一○年十二月二十日