通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　(一)會議召集人：公司董事會

　　(二)會議時間：

　　1、現(xiàn)場召開時間為：2010年12月20日下午14：00;

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2010年12月19日15：00—2010年12月20日15：00;其中，

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2010年12月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00;

　　②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2010年12月19日下午15：00至2010年12月20日15：00。

　　(三)股權(quán)登記日：2010年12月13日

　　(四)會議地點：公司三樓會議室

　　(五)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(www.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(六)參加會議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(七)會議出席對象

　　1、凡2010年12月13日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權(quán)出席本次股東大會及參加表決;不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席;

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　　3、公司聘請的見證律師;

　　4、其他相關(guān)人員。

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，議案詳細(xì)內(nèi)容見同日刊登的董事會決議公告;

　　2、審議《關(guān)于公司2011年貸款規(guī)模的議案》。

　　三、特別說明：

　　上述股東大會所審議的議題，均以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合進行表決;

　　四、登記辦法：

　　(1)法人股東代表憑法人授權(quán)委托書和本人身份證到會務(wù)組登記。

　　(2)社會公眾股股東憑股東帳戶卡、本人身份證到會務(wù)組登記。

　　五、登記時間：2010年12月17日上午8：30—11：30;下午14：30—17：00

　　六、登記地點：公司董事會辦公室。

　　七、其他事項：

　　(一)公司地址：河南省新野縣城關(guān)鎮(zhèn)書院路15號

　　(二)聯(lián)系電話;(0377)66215788

　　(三)公司傳真：(0377)66265092

　　(四)郵政編碼：473500

　　(五)聯(lián)系人：姚曉穎

　　(六)異地股東，可用信函或傳真方式登記。

　　(七)會議時間為半天，交通、食宿費用自理。

　　(八)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。{page_break}

　　八、在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http：//wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1.本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2010年12月20日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2.深市股東投票代碼：“362087”;投票簡稱為“新野投票”。

　　3.股東投票的具體程序

　　(1)買賣方向為買入;在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：

　　序號

　　審議事項

　　對應(yīng)申報價格(元)

　　總議案

　　100

　　1

　　關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

　　1.00

　　2

　　關(guān)于公司2011年貸款規(guī)模的議案

　　2.00

　　(2)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　表決意見種類

　　對應(yīng)的申報股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http：//wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出后，當(dāng)日下午13：00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：//wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　3.投資者進行投票的時間

　　通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2010年12月19日15：00至2010年12月20日15：00期間的任意時間。

　　出席本次會議的股東憑截止登記日持有本公司股份的有效證件進入會場。

　　九、備查文件

　　(1)公司第六屆董事會第十八次會議決議。

　　(2)備查文件備置于公司董事會辦公室。

　　特此公告。

　　河南新野紡織股份有限公司董事會

　　2010年12月15日