一、會議開催の基本狀況

（一）會議招集者：會社取締役會

（二）會議時間：

1、現(xiàn)場開催時間は2010年12月20日午後14時です。

2、ネット投票時間は：2010年12月19日15:00～2010年12月20日15:00；その中、

①深セン証券取引所取引システムによるインターネット投票の時間は、2010年12月20日午前9時30分～11時30分、午後13時～15時です。

②インターネット投票システムを通じて投票する時間は、2010年12月19日午後15時から2010年12月20日15時までです。

（三）株式登録日：2010年12月13日

（四）會議場所：會社三階の會議室

（五）會議の開催方式：今回の株主総會は現(xiàn)場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用する。

會社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（www.cninfo.com.cn）を通じて會社の株主にインターネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間內(nèi)に上記システムを通じて議決権を行使することができる。

（六）會議に參加する方式：同じ議決権は現(xiàn)場、ネットまたは他の採決方式の中の一つしか選べない。

同じ議決権で重複した採決があった場合は、初回の投票結(jié)果に準じる。

（七）會議の出席先

1、2010年12月13日午後の取引終了後、中國証券登録決算有限責(zé)任公司深セン支社に登録された當社の株主は、今回の株主総會に出席する権利があります。自ら現(xiàn)場會議に出席できない株主は他人に代わって出席を許可します。

2、會社の取締役、監(jiān)事及び高級管理者；

3、會社が採用した立會い弁護士。

4、他の関係者。

二、會議審議事項：

1、「継続利用部分の遊休募集資金について流動資金を一時的に補充する案」を?qū)徸hし、議案の詳細は同日掲載の取締役會決議公告による。

2、「會社の2011年ローン規(guī)模に関する提案」を?qū)徸hする。

三、特別説明：

上記株主総會で審議された議題は、いずれも現(xiàn)場投票とネット投票を組み合わせて採決される。

四、登録方法：

（1）法人株主代表は、法人の授権委託書と本人の身分証を持って會務(wù)グループに登録する。

（2）社會公衆(zhòng)株式株主は株主口座カード、本人身分証を持って會務(wù)グループに登録する。

五、登録時間：2010年12月17日午前8時30分～11時30分；午後14時30分～17時00分

六、登録場所：會社取締役會事務(wù)室。

七、その他の事項：

（一）會社住所：ハナム省新野県城関鎮(zhèn)書院路15號

（二）連絡(luò)電話；（0377）66215788

（三）會社ファックス：（0377）66265092

（四）郵便番號：473500

（五）連絡(luò)先：姚暁穎

（六）異郷株主は、書簡またはファックスで登録することができる。

（七）會議時間は半日で、交通、食事、宿泊は自分で処理します。

（八）ネット投票期間、例えばネット投票システムが突発的な重大事件に影響された場合、今回の株主総會のプロセスは當日通知によって行われる。

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八、今回の株主総會では、會社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、會社の株主は取引システムまたはインターネットシステム（http:/wltp.cninfo.com.cn）を通じてネット投票に參加することができます。

（一）取引システムによる投票の手続き

1.今回の株主総會は取引システムを通じてネット投票を行う時間は2010年12月20日午前9時30分から11時30分、午後13時から15時までで、投票手順は深セン証券取引所の新株予約業(yè)務(wù)と比べて操作します。

2.深市株主投票コード：「362087」；投票略稱は「新野投票」。

3.株主投票の具體的な手順

（1）売買方向は買取であり、「委託価格」項目には今回の株主総會の議案番號を記入し、100元代表総議案、1.00元代表議案1、2.00元代表議案2。

各案件は相応の価格でそれぞれ申告します。具體的には次の表の通りです。

番號付け

審議事項

申告価格対応（元）

総議案

100

1

継続利用部分の遊休募集資金について、流動資金を一時的に補充する案。

1.00

2

會社の2011年ローン規(guī)模についての提案

2.00

（2）「委託株式數(shù)」の項目に採決意見を記入し、対応する屆出株式數(shù)は以下の通りである。

議決の種類

対応する屆出株式數(shù)

首を縦に振る

1株

反対する

2株

権利を捨てる

3株

同じ議案に対する投票は一回だけ申告して、取り消しできません。上記の規(guī)定に合わない投票申告は未參加投票と見なされます。

（二）インターネット投票による身分認証と投票手順

1.株主が身分認証を取得する具體的な流れ

「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業(yè)務(wù)実施細則」の規(guī)定に基づき、株主はサービスパスワードまたはデジタル証明書の方式で身分認証を行うことができる。

サービスパスワードを申請する場合は、URL http://wltp.cninfo.com.cnのパスワードサービスエリアに登録し、関連情報を記入してサービスパスワードを設(shè)定してください。

サービスパスワード起動命令が午前11時30分前に発令されたら、當日午後13時から使えます。サービスパスワード起動命令が午前11時30分後に発令されたら翌日に使えます。

デジタル証明書を申請する場合、深セン証券情報會社またはその委託の代理発行機構(gòu)に申請することができます。

2.株主は、獲得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいてウェブサイトhttp:/wltp.cninfo.com.cnに登録できるインターネット投票システムによって投票を行う。

3.投資家が投票する時間

インターネット投票システムを通じて投票する具體的な時間は2010年12月19日15:00から2010年12月20日15:00までです。

本會議に出席した株主は、登録日までに當社の株式を保有する有効な証明書を持って會場に入場します。

九、調(diào)査書類

（1）會社第六期取締役會第十八回會議決議。

（2）予備文書は會社取締役會事務(wù)室に置く。

ここに公告する。

河南新野紡織株式有限公司董事會

2010年12月15日