證券代碼：000045證券簡稱：深紡織A[13.66 1.26%]公告編號：2010—41

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司于2010年10月15日以專人送達和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會第五次會議的會議通知，本次會議于2010年10月27日在深圳以現(xiàn)場方式召開，應到會董事7人，實到會董事7人，會議由王濱董事長主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議的通知和召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的要求?，F(xiàn)將會議審議通過的事項公告如下：

　　會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了以下議案：

　　一、通過了《2010年第三季度季度報告》;

　　二、通過了《關于規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的整改總結報告》;

　　三、通過了《關聯(lián)方資金往來管理制度》;

　　四、通過了《關于防止資金占用長效機制建立和落實情況的自查報告》;

　　五、通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》，同意聘向東任公司財務總監(jiān)。

　　向東，男，1970年出生，1996年參加工作，碩士研究生學歷，中國注冊會計師，英國特許公認會計師。歷任大連信托投資公司職員，南太電子(深圳)有限公司審計主管，沃爾瑪(中國)投資有限公司助理財務總監(jiān)，記憶科技(深圳)有限公司集團財務總監(jiān)，深圳芯邦科技股份有限公司財務總監(jiān)。

　　向東未持有公司股票，與公司控股股東不存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　公司獨立董事對聘任向東為公司財務總監(jiān)出具了獨立意見，認為：向東先生任職資格合法，提名方式及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。同意聘任向東先生為公司財務總監(jiān)。

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　董事會

　　二○一○年十月二十九日