證券代碼：000498證券簡稱：*ST丹化公告編號：2010-27

　　丹東化學(xué)纖維股份有限公司

　　第六屆三次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　董事會會議通知于2010年9月28日以通訊方式向全體董事發(fā)出，會議于2010年10月9日在公司會議室召開，會議應(yīng)出席董事5人，親自出席4人，董事張宗真因公出委托董事王振山出席會議并表決，公司監(jiān)事會成員列席了會議。會議由董事長王振山先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　一、因工作變動原因，潘躍東先生辭去公司董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　二、《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》

　　公司董事會提名第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人陳愛欽女士為董事。

　　陳愛欽，女，1963年3月出生，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任廈門永同昌集團(tuán)公司副董事長、總經(jīng)理。未持有本公司股份;與控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受到中國證監(jiān)會的處罰及深圳證券交易所懲戒。

　　該議案須提交股東大會審議通過。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、公司董事會決定，在董事會秘書空缺期間，由公司總經(jīng)理林霆先生代行董事會秘書職責(zé)。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、根據(jù)公司總經(jīng)理提名，聘任嚴(yán)芃為公司財務(wù)總監(jiān)。

　　嚴(yán)芃，女，1967年2月出生，大學(xué)本科，學(xué)士學(xué)位，注冊會計師、會計師、工程師。曾任廣東核電合營公司工程師、中國太平洋財產(chǎn)保險股份公司湖北分公司計財部科長，現(xiàn)任北京晨谷苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)總監(jiān)。未持有公司股份;與控股股東及實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受到中國證監(jiān)會的處罰及深圳證券交易所懲戒。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　五、根據(jù)公司總經(jīng)理提名，聘任任航為公司副總經(jīng)理。

　　任航，男，1970年11月出生，中共黨員。華中理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)系本科畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，會計師、注冊咨詢工程師(投資)、注冊證券從業(yè)人員(證券投資咨詢業(yè)務(wù))。曾任中國建設(shè)銀行福州晉安支行行長，現(xiàn)任中國建設(shè)銀行福州城北支行國際業(yè)務(wù)部經(jīng)理。未持有公司股份;與控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受到中國證監(jiān)會的處罰及深圳證券交易所懲戒。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司第六屆三次董事會審議通過聘任的高級管理人員及高管人員的辭職程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，聘任的高管人員具備其所任職務(wù)的能力，同意董事會的提名、聘任。

　　六、公司董事會定于2010年10月27日召開臨時股東大會，具體詳見同日《丹東化學(xué)纖維股份有限公司關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會通知》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　丹東化學(xué)纖維股份有限公司董事會

　　2010年10月9日

　　證券代碼：000498證券簡稱：*ST丹化公告編號：2010-28

　　丹東化學(xué)纖維股份有限公司

　　關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、公司第六屆三次董事會審議通過了《丹東化學(xué)纖維股份有限公司關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會通知》，會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定。

　　3、會議召開日期和時間：2010年10月27日上午9時

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場記名投票

　　5、出席對象

　　(1)截至2010年10月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　6.會議地點(diǎn)：遼寧省丹東市振興區(qū)濱江西路6號

　　丹東化學(xué)纖維股份有限公司會議室

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會審議的議案已經(jīng)公司第六屆三次、第六屆二次董事會審議通過，議案程序合法。

　　2、本次股東大會議案：

　　(1)、《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》

　　選舉公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人陳愛欽女士為董事。

　　(2)、關(guān)于修改《公司章程》第二章第十三條"經(jīng)營范圍"的議案。

　　原：第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：主營化學(xué)纖維及化纖紡織品制造;兼營化纖技術(shù)咨詢服務(wù)、電力生產(chǎn)、供熱服務(wù)。

　　現(xiàn)：第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：主營化學(xué)纖維及化纖紡織品制造;兼營化纖技術(shù)咨詢服務(wù)、電力生產(chǎn)、供熱服務(wù)及房地產(chǎn)投資、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房地產(chǎn)咨詢服務(wù)等。

　　3、議案內(nèi)容詳見2010年10月12日及2010年8月31日《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資汛網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登的《丹東化學(xué)纖維股份有限公司第六屆三次董事會決議公告》、《丹東化學(xué)纖維股份有限公司第六屆二次董事會決議公告》。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記方式：法人股東持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章)、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);流通股股東持本人身份證及本人股東帳戶卡辦理登記手續(xù);授權(quán)委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證、授權(quán)人股東賬戶卡進(jìn)行登記;異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記。

　　2、登記地點(diǎn)：丹東化學(xué)纖維股份有限公司證券部

　　四、其他

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：遼寧省丹東市振興區(qū)濱江西路6號

　　丹東化學(xué)纖維股份有限公司證券部

　　2、聯(lián)系人：余承義

　　3、電話：0415-6164666

　　4、傳真：0415-2237377

　　5、郵編：118000

　　會議費(fèi)用：會期半天，與會人員交通食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　丹東化學(xué)纖維股份有限公司

　　董事會

　　2010年10月9日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表我單位(個人)出席丹東化學(xué)纖維股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號：

　　受托人：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日