山東新華錦國際股份有限公司第十二屆董事會第八次會議決議公告

　　山東新華錦國際股份有限公司第十二屆董事會第八次會議于2020年1月2日在青島市嶗山區(qū)松嶺路131號17樓會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議由董事長張航女士召集和主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，獨(dú)立董事張力、王葒、孫玉亮以通訊方式參加。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議形成決議如下：

　　一、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》，尚需提交股東大會審議

　　同意提名蔣琪先生和孟翔先生為公司獨(dú)立董事候選人并提交股東大會審議，具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《山東新華錦國際股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告》(公告編號：2020-002)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司擬于2020年1月20日召開公司2020年第一次臨時股東大會，審議經(jīng)本次董事會審議通過并需提交股東大會審議的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《山東新華錦國際股份有限公司關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2020-003)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　山東新華錦國際股份有限公司董事會

　　2020年1月3日

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。