證券代碼:000045、200045 證券簡稱:深紡織A、深紡織B 公告編號:2019-67

深圳市紡織(集團)股份有限公司

關于公司董事、財務總監(jiān)辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2019 年11 月 27 日收到公司董事、財務總監(jiān)邸燕的書面辭職報告，因工作調(diào)整，邸燕提出辭去所擔任的公司第七屆董事會董事、財務總監(jiān)及董事會審計委員會委員職務，其辭職后將不在公司擔任任何職務。

根據(jù)《公司法》、《深交所主板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《章程》等規(guī)定，公司董事會由 9 名董事組成，邸燕辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會正常運作，其辭職報告自送達公司董事會時生效。公司將按照法定程序盡快增補公司董事及聘任財務總監(jiān)。

至本公告披露日，邸燕未直接或間接持有公司股份。公司對邸燕任職期間為公司發(fā)展及董事會規(guī)范運作做出的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告

深圳市紡織(集團)股份有限公司

董 事 會

二〇一九年十一月二十八日