上海申達(dá)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海第七棉紡廠有限公司100%權(quán)益

涉及資產(chǎn)評估事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 公司轉(zhuǎn)讓持有的上海第七棉紡廠有限公司100%權(quán)益的評估工作已完成，截至評估基準(zhǔn)日2019年8月31日，上述權(quán)益的評估值為28,232.70萬元。

? 本次交易轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的評估結(jié)果需經(jīng)國資備案

? 該事項尚需提交申達(dá)股份股東大會審議

? 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

? 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

? 交易實施不存在重大法律障礙

一、交易概述

（一）公司于2019年10月30日召開第十屆董事會第三次會議，會議以九票同意、零票反對、零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓上海第七棉紡廠有限公司100%權(quán)益的議案》，同意公司通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以不低于經(jīng)國資備案的評估值，公開掛牌轉(zhuǎn)讓持有的上海第七棉紡廠有限公司（以下簡稱“七棉廠有限公司”）100%權(quán)益。鑒于會議召開時，交易涉及的評估工作尚在進(jìn)行中，公司于2019年10月31日在指定信息披露媒體《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布了《申達(dá)股份關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海第七棉紡廠有限公司100%權(quán)益的公告》（公告編號：2019-043），公告說明將在相關(guān)評估工作完成后，再次召開董事會審議相關(guān)事項，并在董事會審議通過后提交股東大會審議。公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會審議該項議案的程序符合《公司章程》、《上市規(guī)則》和其他有關(guān)規(guī)定的要求。本次權(quán)益轉(zhuǎn)讓的交易定價體現(xiàn)了公開、公平、公正的市場原則，符合公司實際需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

（二）公司于2019年11月13日召開第十屆董事會第四次會議，會議以九票同意、零票反對、零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海第七棉紡廠有限公司100%權(quán)益的議案（修訂稿）》。上述轉(zhuǎn)讓權(quán)益事項的評估工作已完成，截至基準(zhǔn)日2019年8月31日，上述權(quán)益經(jīng)審計的賬面價值為7,626.99萬元，評估價值為28,232.70萬元（尚待國資備案），評估增值20,605.71萬元，評估增值率270.17%。本次交易事項尚需提交公司股東大會審議，董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或總經(jīng)理辦理相關(guān)權(quán)益轉(zhuǎn)讓事項和簽署相關(guān)文件。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會審議該項議案的程序符合《公司章程》、《上市規(guī)則》和其他有關(guān)規(guī)定的要求。評估機(jī)構(gòu)針對上海第七棉紡廠有限公司股東全部權(quán)益價值的評估方法符合評估目的，評估結(jié)論合理，評估價值公允、合理，本次權(quán)益轉(zhuǎn)讓的交易定價體現(xiàn)了公開、公平、公正的市場原則，符合公司實際需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

二、交易標(biāo)的評估情況

經(jīng)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的銀信資產(chǎn)評估有限公司采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法進(jìn)行評估。截止評估基準(zhǔn)日，綜合考慮目前七棉廠有限公司現(xiàn)狀，資產(chǎn)基礎(chǔ)法更能體現(xiàn)其股東全部權(quán)益價值。故本次最終采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法結(jié)構(gòu)作為評估結(jié)論。

七棉廠有限公司評估基準(zhǔn)日2019年8月31日的流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)、資產(chǎn)總額、流動負(fù)債、負(fù)債總額、所有者權(quán)益的賬面價值、評估價值、評估增值、評估增值率的情況如下：

（單位：萬元）

公司持有七棉廠有限公司100%權(quán)益所對應(yīng)的評估值為28,232.70萬元（尚待國資備案）。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見

（二）評估報告

特此公告。

上海申達(dá)股份有限公司董事會

2019年11月14日