證券代碼：600448 股票簡稱：華紡股份 公告編號：2021－004號

華紡股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重 大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

華紡股份有限公司（以下稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會任期將于2021

年5月8日屆滿，為了順利完成董事會的換屆選舉工作（以下簡稱“本次換屆選舉”），

公司董事會現(xiàn)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定，將相關(guān)事項公告如下：

一、第七屆董事會的組成

第七屆董事會將由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，董事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

二、董事的選舉方式

根據(jù)公司《章程》規(guī)定，本次董事會換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉董事時，每一股份擁有與擬選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。

三、董事候選人的推薦

（一）非獨(dú)立董事候選人的推薦

本公司董事會及在本公告發(fā)布之日起在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的、單獨(dú)或者合并持有本公司已發(fā)行股份3％以上的股東，有權(quán)向第六屆董事會書面提名推薦第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人；單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選非獨(dú)立董事人數(shù)。

（二）獨(dú)立董事候選人的推薦

公司董事會、監(jiān)事會及在本公告發(fā)布之日起在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上

海分公司登記在冊的、單獨(dú)或合并持有本公司已發(fā)行股份1％以上的股東可向第六屆董事會書面提名推薦第七屆董事會獨(dú)立董事候選人；單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選獨(dú)立董事人數(shù)。

四、本次換屆選舉的程序

（一）推薦人在本公告發(fā)布之日起5日內(nèi)以書面方式向本公司董事會秘書處提交所推薦的董事候選人名單及相關(guān)資料；

（二）在上述推薦時間屆滿后，本公司董事會秘書處將相關(guān)名單及資料報董事會提名委員會對推薦的董事人選進(jìn)行資格審查，并將通過資格審查的董事人選提交董事會審議。

（三）公司董事會根據(jù)董事會提名委員會提交的董事人選，召開董事會議確定第七屆董事會董事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

（四）董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾所提供的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)，獨(dú)立董事候選人亦應(yīng)依法做出相關(guān)聲明。

（五）公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉第七屆董事會董事的股東大會通知時，將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表、候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明）報送上海證券交易所審核。上交所在收到公司報送的材料五個交易日內(nèi)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對獨(dú)立董事候選人的任職資格進(jìn)行審核。上交所自收到公司報送的材料之日起五個交易日內(nèi)，未對獨(dú)立董事候選人的任職資格提出異議的，公司可以履行決策程序選舉獨(dú)立董事。上市公司召開股東大會選舉獨(dú)立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事候選人是否被上交所提出異議的情況進(jìn)行說明。

五、董事的任職資格

（一）非獨(dú)立董事任職資格

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

7、被上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的；

8、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；

9、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評；10、無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)履行的各項職責(zé)；

11、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

（二）獨(dú)立董事任職資格

1、獨(dú)立董事的任職條件：

本公司獨(dú)立董事候選人除需要具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：

（1）具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件；

（2）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；

（3）已取得獨(dú)立董事資格證書。如在提名時未取得獨(dú)立董事資格證書的，應(yīng)書面承諾參加最近一次獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，并取得獨(dú)立董事資格證書。

2、獨(dú)立董事候選人任職資格應(yīng)符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

（1）《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

（2）《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（3）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

（4）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（5）中國保監(jiān)會《保險公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

（6）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

3、獨(dú)立董事候選人應(yīng)具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

（l）在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（3）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（4）在公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

（5）為公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的

人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

（6）在與公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān) 任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；

（7）近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；

（8）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

4、獨(dú)立董事候選人應(yīng)無下列不良紀(jì)錄：

（1）近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

（2）處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

（3）近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；

（4）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；

（5）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。

5、公司獨(dú)立董事原則上最多在5家上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事，并確保其有足夠的時間和精力有效履行職責(zé)；

6、未在本公司連續(xù)任職獨(dú)立董事滿六年。

六、關(guān)于提名人應(yīng)提供的相關(guān)文件說明

（一）提名人提名董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：

1、董事候選人推薦書原件（格式詳見附件1）；

2、董事候選人承諾及聲明原件（格式參考附件2）；

3、董事候選人的身份證復(fù)印件（原件備查）；

4、董事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；

5、如提名獨(dú)立董事候選人，除提供上述材料外，還需提供：

獨(dú)立董事提名人聲明原件（格式參見附件3）、獨(dú)立董事候選人聲明原件（格式參見附件4）、獨(dú)立董事履歷表（格式參見附件5）、任職獨(dú)立董事的資格證書復(fù)印件（如有）；

6、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

（二）若提名人為公司股東，則該提名人應(yīng)同時提供下列文件：

1、如是個人股東，則需提供身份證明復(fù)印件（原件備查）；

2、如是法人股東，則需提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；

3、股票賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；

4、持有公司股份的其他證明文件。

（三）提名人提名董事候選人的方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式；

1、如采取親自送達(dá)的方式，則必須在2021年4月12日17:00前將相關(guān)文件送達(dá)至公司證券投資部方為有效；

2、如采取郵寄的方式，則必須將相關(guān)文件的原件在2021年4月12日17：00時前郵寄至公司證券投資部方為有效（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）；

3、2021年4月12日17:00時以后，公司不再接受各方的董事候選人推薦提名。

七、聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人：丁澤濤

2、聯(lián)系部門：董事會秘書處

3、聯(lián)系電話：0543—3288398

4、傳真：0543—3288555

5、通訊地址：濱州市黃河二路819號

6、郵政編碼：256617

特此公告。

華紡股份有限公司董事會

2021年4月7日

華紡股份有限公司第七屆董事會候選人推薦書華紡股份有限公司董事會：

作為公司截至2021年4月 日在冊股東，現(xiàn)本人（單位） 擬向公司推薦第七屆董事會候選人，具體情況如下：

華紡股份有限公司第七屆董事會董事候選人承諾與聲明

聲明人 作為華紡股份有限公司第七屆董事會董事候選人，本人現(xiàn)公開聲明，本人接受董事人選的提名，并承諾本人提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。截至目前為止，本人不存在以下根據(jù)《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的任一情形：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

本人在任職期間，將不利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不侵占公司的財產(chǎn)，遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，并對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。

特此聲明。聲明人：

年 月 日

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人 ，現(xiàn)提名 為華紡股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任華紡股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人（參見該獨(dú)立董事候選人聲明）。

提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與華紡股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、被提名人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。（未取得資格證書者，應(yīng)做如下聲明：

被提名人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。被提名人尚未根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。）

二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

（一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

（二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（五）中國保監(jiān)會《保險公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

（六）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；

（七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

四、獨(dú)立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：

（一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

（二）處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

（三）近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；

（四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；

（五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。

五、包括華紡股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家，被提名人在華紡股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

六、被提名人具備較豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，并至少具備注冊會計師、高級會計師、會計學(xué)專業(yè)副教授或者會計學(xué)專業(yè)博士學(xué)位等四類資格之一。（本條適用于以會計專業(yè)人士身份被提名為獨(dú)立董事候選人的情形，請具體選擇符合何種資格）。

本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

特此聲明。提名人（蓋章）：

年 月 日

獨(dú)立董事候選人聲明

本人 ，已充分了解并同意由提名人 提名為華紡股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任華紡股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。（未取得資格證書者，應(yīng)做如下聲明：

本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。本人尚未根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。）

二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

（一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

（二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

（五）中國保監(jiān)會《保險公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

（六）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司

前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；

（七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

四、本人無下列不良紀(jì)錄：

（一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

（二）處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

（三）近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；

（四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；

（五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。

五、包括華紡股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家；本人在華紡股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

六、本人具備較豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，并至少具備注冊會計師、高級會計師、會計學(xué)專業(yè)副教授或者會計學(xué)專業(yè)博士學(xué)位等四類資格之一。（本條適用于以會計專業(yè)人士身份被提名為獨(dú)立董事候選人的情形，請具體選擇符合何種資格）。

本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。

本人承諾：在擔(dān)任華紡股份集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該

等情形之日起30日內(nèi)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。特此聲明。

聲明人：

年 月 日

附件5：

上市公司獨(dú)立董事履歷表

工作期間

證券代碼：600448 股票簡稱：華紡股份 公告編號：2021—005號

華紡股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的提示性公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

華紡股份有限公司（以下稱“本公司”或“公司”）第六屆監(jiān)事會任期將于2021年5月8日屆滿，為了順利完成監(jiān)事會的換屆選舉工作（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司監(jiān)事會現(xiàn)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定，將相關(guān)事項公告如下：

一、第七屆監(jiān)事會的組成

公司第七屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成。其中股東代表監(jiān)事1名，職工代表監(jiān)事2名。監(jiān)事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

二、監(jiān)事的選舉方式

根據(jù)公司《章程》規(guī)定，本次監(jiān)事會換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉監(jiān)事時，每一股份擁有與擬選監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。

三、監(jiān)事候選人的推薦

（一）股東代表監(jiān)事候選人的推薦

在本公告發(fā)布之日起在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的、單獨(dú)或者合并持有本公司已發(fā)行股份3％以上的股東，有權(quán)向第六屆監(jiān)事會書面提名推薦第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人；單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選股東代表監(jiān)事候選人人數(shù)。

（二）職工代表監(jiān)事候選人的推薦

職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

四、本次換屆選舉的程序

（一）推薦人在本公告發(fā)布之日起5日內(nèi)以書面方式向本公司董事會秘書處提交所推薦的監(jiān)事候選人名單及相關(guān)資料。

（二）在上述推薦時間屆滿后，本公司董事會秘書處將相關(guān)名單及資料報監(jiān)事會，監(jiān)事會召開會議對推薦的監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查，確定第七屆監(jiān)事會股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾所提供的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。

五、監(jiān)事的任職資格

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事；公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員任職期間其配偶和直系親屬不得擔(dān)任公司監(jiān)事。

本公司監(jiān)事候選人均應(yīng)為自然人，并且須具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗,并保證有足夠的時間和精力履行監(jiān)事職責(zé)，凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任公司監(jiān)事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（七）被上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的；

（八）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

六、關(guān)于推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件說明

（一）提名人提名監(jiān)事候選人，必須向本公司監(jiān)事會提供下列文件：

1、監(jiān)事候選人提名書（格式詳見附件 1）；

2、第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人承諾與聲明（格式詳見附件 2）

3、監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；

4、監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；

5、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

（二）若提名人為公司股東，則該提名人應(yīng)同時提供下列文件：

1、如是個人股東，則需提供身份證明復(fù)印件（原件備查）；

2、如是法人股東，則需提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；

3、股票賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；

4、持有公司股份的其他證明文件。

（三）提名人提名董事候選人的方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式；

1、如采取親自送達(dá)的方式，則必須在2021年4月12日17:00前將相關(guān)文件送達(dá)至公司證券投資部方為有效；

2、如采取郵寄的方式，則必須將相關(guān)文件的原件在2021年4月12日17：00時前郵寄至公司證券投資部方為有效（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）；

3、2021年4月12日17:00時以后，公司不再接受各方的董事候選人推薦提名。

七、聯(lián)系方式

１、聯(lián)系人：丁澤濤

2、聯(lián)系部門：董事會秘書處

3、聯(lián)系電話：0543—3288398

4、傳真：0543—3288555

5、通訊地址：濱州市黃河二路819號

6、郵政編碼：256617

特此公告。

華紡股份有限公司監(jiān)事會

2021年4月7日

華紡股份有限公司第七屆監(jiān)事會候選人推薦書華紡股份有限公司監(jiān)事會：

作為公司截至2021年4月日在冊股東，現(xiàn)本人（單位） 擬向公司推薦第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，具體情況如下：

華紡股份有限公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人承諾與聲明

聲明人 作為華紡股份有限公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，本人現(xiàn)公開聲明，本人接受監(jiān)事人選的提名，并承諾本人提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。截至目前為止，本人不存在以下根據(jù)《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的任一情形：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政 治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

本人在任職期間，將不利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不侵占公司的財產(chǎn)，遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，并對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。

特此聲明。

聲明人：

年 月 日