凱瑞德控股股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下稱“公司”)于近期收到董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)孫琛先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，孫琛先生因公司崗位調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，孫琛先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，孫琛先生辭職后將繼續(xù)在公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

　　公司董事會(huì)對(duì)孫琛先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)期間的勤勉工作和為公司發(fā)展做出的突出貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2021年3月23日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的議案》。公司董事會(huì)決定聘任朱小艷女士(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)決議之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　朱小艷女士于2020年4月10日辭去公司董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)，其離任后截至目前不存在買賣公司股票的情形。朱小艷女士具備履行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。公司已按相關(guān)規(guī)定將朱小艷女士的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交深圳證券交易所審核無(wú)異議。其聯(lián)系方式為：

　　電話：16502052227，電子郵箱：18676781486@163.com

　　聯(lián)系地址：湖北省荊門高新區(qū)·掇刀區(qū)培公大道201號(hào)(鑫港國(guó)際商貿(mào)城)C4-1幢二樓201室

　　獨(dú)立董事對(duì)朱小艷女士的任職資格進(jìn)行了審核，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上相關(guān)公告。

　　特此公告

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會(huì)2021年3月24日

　　朱小艷簡(jiǎn)歷如下：

　　朱小艷，女，中國(guó)國(guó)籍，漢族，1989年出生，大學(xué)本科畢業(yè)，獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、董事會(huì)秘書(shū)任職資格、基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格。曾任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員；深圳市惠程信息科技股份有限公司證券事務(wù)代表、投資管理部副經(jīng)理；廣東群興玩具股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理；公司董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　朱小艷女士未持有上市公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司持有5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；經(jīng)核查，不屬于“失信被執(zhí)行人”；不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。