凱瑞德控股股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會秘書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下稱“公司”)于近期收到董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)孫琛先生提交的書面辭職報告，孫琛先生因公司崗位調(diào)整，申請辭去公司董事會秘書的職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，孫琛先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，孫琛先生辭職后將繼續(xù)在公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

　　公司董事會對孫琛先生在擔(dān)任董事會秘書期間的勤勉工作和為公司發(fā)展做出的突出貢獻表示衷心感謝。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2021年3月23日召開第七屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》。公司董事會決定聘任朱小艷女士(簡歷詳見附件)擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，任期自本次董事會決議之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

　　朱小艷女士于2020年4月10日辭去公司董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)的職務(wù)，其離任后截至目前不存在買賣公司股票的情形。朱小艷女士具備履行公司董事會秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。公司已按相關(guān)規(guī)定將朱小艷女士的董事會秘書任職資格提交深圳證券交易所審核無異議。其聯(lián)系方式為：

　　電話：16502052227，電子郵箱：18676781486@163.com

　　聯(lián)系地址：湖北省荊門高新區(qū)·掇刀區(qū)培公大道201號(鑫港國際商貿(mào)城)C4-1幢二樓201室

　　獨立董事對朱小艷女士的任職資格進行了審核，并發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上相關(guān)公告。

　　特此公告

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會2021年3月24日

　　朱小艷簡歷如下：

　　朱小艷，女，中國國籍，漢族，1989年出生，大學(xué)本科畢業(yè)，獲得中國注冊會計師資格、董事會秘書任職資格、基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格。曾任天職國際會計師事務(wù)所審計員；深圳市惠程信息科技股份有限公司證券事務(wù)代表、投資管理部副經(jīng)理；廣東群興玩具股份有限公司董事會秘書、董事、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理；公司董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)。

　　朱小艷女士未持有上市公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司持有5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；經(jīng)核查，不屬于“失信被執(zhí)行人”；不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。