本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、本次解除限售的股份數(shù)量為344，253，000股，占公司總股本的61.47%。

　　2、本次解除限售股份可上市流通日期為2013年1月26日，因該日為非交易日，故本次解除限售股份實(shí)際可上市流通日期為2013年1月28日。

　　一、首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份概況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2009]1493號(hào)”文核準(zhǔn)，海寧中國(guó)皮革城股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)7，000萬(wàn)股，并于2010年1月26日在深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌上市，上市后公司總股本為28，000萬(wàn)股。

　　2011年5月17日，公司2010年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2010年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，同意以公司2010年末總股本28，000萬(wàn)股為基數(shù)，向公司全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股。股權(quán)登記日為2011年5月25日，除權(quán)除息日及轉(zhuǎn)增流通股上市日為2011年5月26日。轉(zhuǎn)增股本后公司總股本由28，000萬(wàn)股增加至56，000萬(wàn)股。

　　目前尚未解除限售的股份數(shù)量為398，031，149股。

　　二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請(qǐng)解除限售股東的股份鎖定及限售承諾情況如下：

　　公司實(shí)際控制人海寧市財(cái)政局、控股股東海寧市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司和第二大股東海寧市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心承諾：自公司股票在證券交易所上市交易日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理在公司發(fā)行前其已直接和間接持有的公司股份，也不由公司收購(gòu)該部分股份。

　　根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，本公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市后，海寧市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司和海寧市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心轉(zhuǎn)由全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持有的本公司國(guó)有股，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼原股東的禁售期義務(wù)。

　　經(jīng)核查，上述承諾均得到了嚴(yán)格履行;上述股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用本公司資金的情形，亦不存在公司對(duì)其違規(guī)擔(dān)保的行為。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期為2013年1月28日。

　　2、本次解除限售股份的數(shù)量為344，253，000股，占公司股本總額的比例為61.47%。

　　3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東人數(shù)為3人。

　　4、股份解除限售及上市流通具體情況如下：

　　單位：股

　　序號(hào)

　　股東全稱

　　所持限售股份

　　總數(shù)

　　本次解除限售

　　股份數(shù)量

　　備注

　　1

　　海寧市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司

　　212，483，600

　　212，483，600

　　質(zhì)押凍結(jié)100，000，000股

　　2

　　海寧市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心

　　117，769，400

　　117，769，400

　　質(zhì)押凍結(jié)58，880，000股

　　3

　　全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持三戶

　　14，000，000

　　14，000，000

　　-

　　合計(jì)

　　344，253，000

　　344，253，000

　　說(shuō)明：

　　(1)海寧市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司持有公司股份212，483，600股，其中100，000，000股處于質(zhì)押凍結(jié)狀態(tài)，解除限售后該股份質(zhì)押凍結(jié)狀態(tài)保持不變;

　　(2)海寧市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心持有公司股份117，769，400股，其中58，880，000股處于質(zhì)押凍結(jié)狀態(tài)，解除限售后該股份質(zhì)押凍結(jié)狀態(tài)保持不變。

　　四、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請(qǐng)書(shū);

　　2、限售股份上市流通申請(qǐng)表;

　　3、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表。

　　特此公告。

　　海寧中國(guó)皮革城股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2013年1月23日