本公司及董事會全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十一次會議于2012年7月18日召開，會議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第二次臨時股東大會的議案》，會議決議于2012年8月3日在公司一樓會議室召開2012年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2012年8月3日上午9：30

　　2、股權(quán)登記日：2012年7月31日

　　3、召開地點：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭楓公路1918號公司一樓會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票的方式。

　　6、出席會議對象：

　　(1)截至2012年7月31日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，也可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　　(3)公司聘請的律師;

　　(4)保薦機構(gòu)代表。

　　二、本次股東大會審議事項

　　以上議案已經(jīng)公司董事會審議通過。

　　三、本次股東大會的登記方法

　　1、登記時間：

　　2012年8月2日，上午8：00—12：00，下午12：30—16：30

　　2、登記地點：

　　上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭楓公路1918號公司三樓董事會秘書辦公室

　　3、登記方式：

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù);

　　(2)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù);

　　(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù);

　　(4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在2012年8月2日下午16：30點前送達或傳真至公司)，本公司不接受電話登記。

　　四、其他事項

　　1、會議聯(lián)系人：凌云、王傳雄

　　聯(lián)系電話：021-37330000-1101、1998

　　傳 真：021-57381910

　　地 址：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭楓公路1918號公司董事會秘書辦公室

　　郵政編碼：201504

　　2、現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

　　3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

　　2012年7月18日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　本人(本單位)茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席2012年8月3日召開的上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2012年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人(或本單位)對該次會議審議的議案的表決意見如下：

　　(說明：請在“表決事項”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。)

　　委托人(簽字蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量： 股

　　受托人身份證號碼：

　　受托人(簽字)：

　　委托日期： 2012年 月 日

　　附件二：

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　2012年第二次臨時股東大會表決辦法

　　各位股東及股東代表：

　　根據(jù)上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)《章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決辦法如下：

　　請各位股東及股東代表將股權(quán)信息填寫完整，并以所持有股份數(shù)行使表決權(quán)，每一股份有一票表決權(quán)。請在審議事項的相應(yīng)表決意見欄內(nèi)以“”標記相應(yīng)的表決意見。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

　　2012年7月18日