證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華茂股份證券代碼：000850公告編號(hào)：2011-007

　　2011年日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別

　　關(guān)聯(lián)人

　　關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

　　2011年度預(yù)計(jì)總金額(萬(wàn)元)占同

　　類(lèi)交易的比例

　　2010年度總金額

　　(萬(wàn)元)

　　采購(gòu)原材料安徽華鵬紡織有限公司線(xiàn)10，000總計(jì)

　　61，500 5.41% 7，918.58

　　安慶市紡潤(rùn)包裝有限公司輔料1，5000.81% 1，416.32

　　安徽華茂華陽(yáng)河農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　棉花

　　2，000

　　1.08%

　　410.93

　　安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司紗、線(xiàn)6，0003.24% 5，393.81

　　新疆庫(kù)爾勒利華棉業(yè)有限責(zé)任公司

　　棉花

　　42，000

　　22.70%

　　0

　　銷(xiāo)售產(chǎn)品或商品安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司紗、線(xiàn)、布

　　15，000總計(jì)

　　29，000

　　5.77%

　　11，749.80

　　安徽華鵬紡織有限公司紗、線(xiàn)14，0005.38% 11，997.32

　　其他關(guān)聯(lián)交易安徽華茂集團(tuán)有限公司土地租賃321.76

　　總計(jì)

　　971.76

　　100% 321.76

　　安徽華茂集團(tuán)有限公司綜合服務(wù)650587.88

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　(1)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方

　　公司名稱(chēng)法定

　　代表人

　　注冊(cè)地址

　　注冊(cè)資本

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)與本公司的

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系2011年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)

　　交易總額

　　安徽華茂集

　　團(tuán)有限公司

　　詹靈芝安徽省安慶市

　　紡織南路80號(hào)

　　11293萬(wàn)元

　　企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)管理

　　母公司

　　971.76萬(wàn)元

　　(2)不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方

　　公司名稱(chēng)法定代表人

　　注冊(cè)地址

　　注冊(cè)資本

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系2011年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總額

　　安徽華茂進(jìn)出口

　　有限責(zé)任公司

　　王衛(wèi)國(guó)安徽省安慶市

　　紡織南路80號(hào)2000萬(wàn)元自營(yíng)和代理進(jìn)出口

　　業(yè)務(wù)同受母公司

　　控制

　　21，000萬(wàn)元

　　安慶市紡潤(rùn)包裝有限公司

　　查宜春

　　安徽省安慶市十魏路中段

　　150萬(wàn)元針紡織品、紙制

　　品、塑料制品;土特、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售等

　　同受母公司控制

　　1，500萬(wàn)元

　　安徽華鵬紡織有

　　限公司

　　華冠雄安慶市黃土坑

　　東路30號(hào)5000萬(wàn)元紗線(xiàn)的生產(chǎn)、漂白、

　　印染加工、銷(xiāo)售等聯(lián)營(yíng)企業(yè)

　　24，000萬(wàn)元

　　安徽華茂華陽(yáng)河農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　唐邦水宿松縣復(fù)興鎮(zhèn)安徽省華陽(yáng)河

　　農(nóng)場(chǎng)內(nèi)

　　2，000萬(wàn)元棉花收購(gòu)、加工、銷(xiāo)

　　售聯(lián)營(yíng)企業(yè)

　　2，000萬(wàn)元

　　新疆庫(kù)爾勒利華棉業(yè)有限責(zé)任公司

　　趙清才新疆庫(kù)爾勒市團(tuán)結(jié)南路西側(cè)棉麻公司辦公

　　樓

　　5，000萬(wàn)元棉籽收購(gòu)、加工，皮

　　棉及棉花副產(chǎn)品銷(xiāo)售等聯(lián)營(yíng)企業(yè)

　　42，000萬(wàn)元{page_break}

　　2、關(guān)聯(lián)人履約能力分析

　　關(guān)聯(lián)公司名稱(chēng)2010年度營(yíng)業(yè)收入

　　(萬(wàn)元)資產(chǎn)總額(截止2010年

　　12月31日)(萬(wàn)元)凈資產(chǎn)(截止2010年12

　　月31日)(萬(wàn)元)

　　安徽華茂集團(tuán)有限公司369，578.36 777，084.23 433，769.24

　　安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司40，722.17 14，814.31 3，625.37

　　安慶市紡潤(rùn)包裝有限公司1，556.34 1，022.37 462.30

　　安徽華鵬紡織有限公司14，532.43 5，926.99 5，521.38

　　安徽華茂華陽(yáng)河農(nóng)業(yè)股份有限公司1，113.05 2，979.56 1，901.55

　　新疆庫(kù)爾勒利華棉業(yè)有限責(zé)任公司123，928.08 74，397.81 7，873.88

　　上述關(guān)聯(lián)人的資信、財(cái)務(wù)及效益狀況良好，從歷年來(lái)本公司與其業(yè)務(wù)往來(lái)結(jié)果看，以

　　上關(guān)聯(lián)方均能夠遵守《合同》、《協(xié)議》的約定，產(chǎn)品質(zhì)量均能滿(mǎn)足公司需求，誠(chéng)信履約，并及時(shí)向上市公司支付當(dāng)期發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易款項(xiàng)，形成壞賬的可能性較小。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)公司與上述關(guān)聯(lián)人遵循公平、公正、自愿的原則，依據(jù)市場(chǎng)交易價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，或是

　　按照市場(chǎng)公允原則進(jìn)行協(xié)商定價(jià)。四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　1、在采購(gòu)原、輔材料上發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，主要是目前公司線(xiàn)制品還不能滿(mǎn)足自身生

　　產(chǎn)的需要，以及公司產(chǎn)品銷(xiāo)售需要大量的包裝制品?；诖?，公司需向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)生產(chǎn)銷(xiāo)售必須的原、輔材料，以保證公司正常、穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　2、在銷(xiāo)售產(chǎn)品上發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，主要是本公司充分利用關(guān)聯(lián)方的市場(chǎng)資源，以利于擴(kuò)大本公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng)影響;滿(mǎn)足關(guān)聯(lián)方對(duì)本公司高檔紗線(xiàn)的需求。

　　3、在接受勞務(wù)和其他關(guān)聯(lián)交易方面，主要是利用控股股東及關(guān)聯(lián)方的市場(chǎng)及服務(wù)設(shè)

　　施資源，保障公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，以利于降低本公司的經(jīng)營(yíng)成本、提高本公司

　　的工作和管理效率。綜上所述，本公司以上關(guān)聯(lián)交易，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須和持續(xù)發(fā)生的，對(duì)公司

　　的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，具有積極和保障作用。上述各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)和結(jié)算方式，均以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，體現(xiàn)協(xié)商一致、公平交易、互惠互利的原則，不存在損害公司和股東利益的情況;公司與各關(guān)聯(lián)方嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　由于與各關(guān)聯(lián)方交易金額較小，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性;公司與關(guān)聯(lián)方之間的購(gòu)銷(xiāo)及服務(wù)關(guān)系，不存在被控制的情況。

　　五、審議程序

　　1、公司2011年1月18日召開(kāi)的五屆二次董事會(huì)審議并通過(guò)了以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本次董事會(huì)應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人;2名董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決。因此，實(shí)際享有表決權(quán)的董事為7人，代表表決票數(shù)為7票，其中贊成的7票，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　2、本公司4名獨(dú)立董事在董事會(huì)召開(kāi)之前，對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審核，同意將該議案提交董事會(huì)審議，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序、協(xié)議簽署符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，遵循了自愿、有償、誠(chéng)信的原則。該關(guān)聯(lián)交易屬于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中正常業(yè)務(wù)往來(lái)，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展;交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　3、本公司監(jiān)事會(huì)在2011年1月18日召開(kāi)的五屆二次會(huì)議上，審議并通過(guò)了以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事4人，實(shí)到4人，其中同意的4人，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　4、2011年公司日常關(guān)聯(lián)交易中，有關(guān)"采購(gòu)原材料"、"銷(xiāo)售產(chǎn)品或商品"和"其他關(guān)聯(lián)交易"的議案，尚須獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1、本公司于2010年1月10日同安徽華鵬紡織有限公司、安慶市紡潤(rùn)包裝有限公司、安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司，分別簽署了《購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》和《代理(委托加工)協(xié)議》，2009年與安徽華茂華陽(yáng)河農(nóng)業(yè)股份有限公司簽署了《合作協(xié)議》。由于公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常性交易每月都持續(xù)發(fā)生，每單業(yè)務(wù)的金額不確定，且根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。因此，公司對(duì)本年度內(nèi)與各關(guān)聯(lián)方可能發(fā)生的交易金額，進(jìn)行了較為合理的預(yù)測(cè)。具體數(shù)量、金額和結(jié)算方式等，需要到交易實(shí)際發(fā)生時(shí)，再依據(jù)雙方簽署的協(xié)議，在合同中予以明確。

　　2、本公司于2008年8月18日同控股股東安徽華茂集團(tuán)有限公司簽署了《綜合服務(wù)協(xié)議》。協(xié)議的有效期：自2008年7月10日起執(zhí)行，有效期三年。主要內(nèi)容包括：

　?、俦竟景丛趦?cè)職工人數(shù)，每年從職工福利費(fèi)中提取70%作為支付華茂集團(tuán)職工統(tǒng)籌

　　服務(wù)費(fèi)(扣除公司自行支付的醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌費(fèi))(預(yù)計(jì)600余萬(wàn)元)，年底結(jié)算。

　?、诒竟居袃斒褂萌A茂集團(tuán)的辦公設(shè)施，由公司向華茂集團(tuán)租賃，租賃面積為1830平方米。結(jié)合安慶市本地市場(chǎng)物價(jià)狀況及企業(yè)成本因素，確定年租金總額為317102.4元，年底一次性支付。

　　③華茂集團(tuán)有償使用本公司綜合服務(wù)設(shè)施(預(yù)計(jì)30余萬(wàn)元)。水、電費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：市場(chǎng)價(jià)+平均損耗;冷、熱氣的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：成本價(jià);生活用水、電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：市場(chǎng)價(jià)。水、電、氣費(fèi)用每月結(jié)算一次。

　　3、鑒于公司生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大和地價(jià)費(fèi)用的提高，本公司于2010年1月10日與控股股東安徽華茂集團(tuán)有限公司新簽署了《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，主要內(nèi)容包括：本公司租賃安徽華茂集團(tuán)有限公司土地面積為432792.83平方米，年租金3217603.33萬(wàn)元;公司應(yīng)于每年12月31日前，一次性向安徽華茂集團(tuán)有限公司支付當(dāng)年全部土地租金;本協(xié)議自2010年1月1日起執(zhí)行，有效期三年。

　　4、本公司于2011年1月7日同新疆庫(kù)爾勒利華棉業(yè)有限責(zé)任公司簽署了《原棉購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》。因購(gòu)買(mǎi)原棉的日常性交易每月都持續(xù)發(fā)生，根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，每單業(yè)務(wù)金額不確定。因此，此《原棉購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》為框架協(xié)議，具體數(shù)量、金額和結(jié)算方式等，需要到交易實(shí)際發(fā)生時(shí)，再依據(jù)雙方簽署的協(xié)議，在合同中予以明確。

　　七、其他相關(guān)說(shuō)明(備查文件目錄)

　　1、本公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議;

　　2、本公司獨(dú)立董事出具的《關(guān)于2011年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的意見(jiàn)》;

　　3、本公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議;

　　4、本公司與集團(tuán)公司簽訂的《綜合服務(wù)協(xié)議》;

　　5、本公司與集團(tuán)公司簽訂的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》;

　　6、與關(guān)聯(lián)方簽署的產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)、材料采購(gòu)、代理進(jìn)出口、委托運(yùn)輸?shù)取秴f(xié)議》。特此公告。

　　安徽華茂紡織股份有限公司董事會(huì)

　　2011年1月18日