本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　一、會議召開的情況

　　1、會議召開時間：2010年12月23日(星期四)上午9:30

　　2、會議召開地點：深圳市福田區(qū)華強北路3號深紡大廈六樓會議廳

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：王濱董事長

　　6、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席會議的股東(代理人)8人，代表股份215，674，048股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.09%。

　　2、A股股東出席情況：

　　出席會議的A股股東(代理人)5人，代表股份215，470，598股，占公司有表決權(quán)A股股份總數(shù)的64.03%。

　　3、B股股東出席情況：

　　出席會議的B股股東(代理人)3人，代表股份203，450股，占公司有表決權(quán)B股股份總數(shù)的0.06%。

　　三、提案審議和表決情況

　　會議以現(xiàn)場記名投票表決，審議通過了以下議案：

　　(一)《關(guān)于修改公司章程的議案》(具體修改內(nèi)容詳見2010年12月7日公告2010-47號)

　　表決情況：同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：議案通過。

　　(二)《關(guān)于推薦董事候選人的議案》

　　會議選舉向東、徐世穎為公司第五屆董事會新增董事，具體表決結(jié)果如下：

　　1、向東：

　　同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的100%;反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、徐世穎：

　　同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的100%;反對0股，棄權(quán)0股。

　　以上議案及公司《章程》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。

　　四、律師出具的法律意見

　　(一)律師事務(wù)所名稱：北京市天鐸(廣州)律師事務(wù)所

　　(二)律師姓名：陳浩翔律師、李朋波律師

　　(三)結(jié)論性意見：

　　1、本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　2、出席本次臨時股東大會會議人員的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　3、本次臨時股東大會會議召集人的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、本次臨時股東大會審議的議案與會議通知相符，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　5、本次臨時股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　綜上，律師認為，公司本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格、表決程序和結(jié)果均符合現(xiàn)行法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所形成決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、深圳市紡織(集團)股份有限公司2010年臨時股東大會決議;

　　2、北京市天鐸(廣州)律師事務(wù)所《關(guān)于深圳市紡織(集團)股份有限公司2010年臨時股東大會的見證意見書》

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　董事會

　　二○一○年十二月二十四日