證券代碼：000045證券簡稱：深紡織A公告編號：2010-47

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司于2010年11月24日以專人送達和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會第七次會議的會議通知，本次會議于2010年12月6日以現(xiàn)場方式召開，應到會董事7人，實際到會董事7人，會議的通知和召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的要求。現(xiàn)將會議審議通過的事項公告如下：

　　會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了以下議案：

　　一、通過了《關于增加TFT-LCD用偏光片一期項目投資的議案》：根據(jù)TFT-LCD用偏光片一期項目建設的實際情況和重新編制的

　　可行性研究報告，TFT-LCD用偏光片一期項目總投資由原來的84，937萬元調整為92，640萬元人民幣，增幅為9.07%?？偼顿Y增加的主要原因是增加了對寬幅生產(chǎn)線的投資，將幅寬為1330mm的偏光片生產(chǎn)線調整為幅寬為1490mm的偏光片生產(chǎn)線后，相應增加了生產(chǎn)設備及儀器設備等投資，以提高產(chǎn)品切割效率，滿足市場需要，更好地為國內面板生產(chǎn)線配套。

　　本次因投資額調整而產(chǎn)生的資金缺口7，703萬元由公司自籌資金解決。本次項目增加投資不涉及募集資金用途的變更。本次增加投資已在深圳市發(fā)改委重新備案。

　　本次投資調整后，項目生產(chǎn)期平均年銷售收入總額由188，730萬元調整為186，861萬元，生產(chǎn)期平均年所得稅后利潤12，158萬元調整為12，988萬元。

　　二、通過了《關于修改公司章程的議案》：

　　1、《公司章程》第六條原為："本公司的注冊資本為人民幣

　　245，124，000元。"

　　現(xiàn)修改為："本公司的注冊資本為人民幣336，521，849元。"

　　2、《公司章程》第二十二條原為："本公司的股本結構為：普通股245，124，000股，其中發(fā)起人持有148，721，760股，其他內資股股東持有46，902，240股，境內上市外資股股東持有49，500，000股。"

　　現(xiàn)修改為："本公司的股本結構為：普通股336，521，849股，其中，人民幣普通股287，021，849股，境內上市外資股49，500，000股。"

　　3、《公司章程》第一百一十二條原為："董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名。"

　　現(xiàn)修改為："董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。"

　　4、將《公司章程》第一百五十七條中所稱"監(jiān)事長"修改為"監(jiān)事會主席"。

　　三、通過了《關于推薦董事候選人的議案》：董事會提名向東、徐世穎(簡歷附后)為公司第五屆董事會新增

　　董事候選人。向東與公司控股股東不存在關聯(lián)關系，徐世穎與公司控股股東存

　　在關聯(lián)關系，向東、徐世穎均未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　公司獨立董事對提名向東、徐世穎為公司第五屆董事會新增董事候選人出具了獨立意見，認為：一、董事會董事候選人提名方式及程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。二、經(jīng)審閱董事候選人向東、徐世穎的履歷情況、兼職等有關資料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司董事的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述相關人員的任職資格符合擔任上市公司董事的條件。三、同意提名向東、徐世穎為公司第五屆董事會新增董事候選人。

　　四、通過了《關于召開2010年臨時股東大會的議案》(詳見公司

　　2010-49公告)。

　　以上第二、三項議案將提交公司2010年臨時股東大會審議。

　　公司2010年臨時股東大會議案的內容詳見巨潮資訊網(wǎng)

　　www.cninfo.com.cn公司2010年臨時股東大會文件。特此公告

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司董事會二○一○年十二月七日

　　附件：董事候選人簡歷

　　向東，男，1970年出生，碩士研究生學歷，中國注冊會計師，英國特許公認會計師。1996年參加工作，歷任大連信托投資公司職員，南太電子(深圳)有限公司審計主管，沃爾瑪(中國)投資有限公司助理財務總監(jiān)，記憶科技(深圳)有限公司集團財務總監(jiān)，深圳芯邦科技股份有限公司財務總監(jiān)，現(xiàn)任公司財務總監(jiān)。

　　徐世穎，男，1965年出生，碩士研究生學歷，工程師。1988年參加工作，歷任中國電子[1.00 0.00%]器件工業(yè)總公司職員，深圳賽格三星股份有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理、市場處處長、擴建籌備處處長，深圳華發(fā)電子股份有限公司總經(jīng)理助理、技術工程部長、綜合管理部長，現(xiàn)任深圳市深超科技投資有限公司副總經(jīng)理、深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會副秘書長、深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會觸摸屏分會秘書長。