股票代碼：000666股票簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯紡機(jī)公告編號(hào)：2010-48

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2010年10月15日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布了召開2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知，該次臨時(shí)股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議定于2010年11月30日下午2時(shí)30分召開。

　　本公司最近收到天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(本公司截至2010年12月31日止年度之國(guó)內(nèi)核數(shù)師，以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)確認(rèn)，并無任何彼等認(rèn)為有關(guān)更換核數(shù)師之事宜須知會(huì)本公司股東。

　　有鑒于上文所述，持有本公司總股本33.83%的控股股東中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司向本公司提交了2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充提案，建議股東大會(huì)改聘天職香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(BakerTillyHongKong)為本公司截至2010年12月31日止年度之國(guó)際核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金。根據(jù)本公司《公司章程》的規(guī)定，本公司現(xiàn)將該補(bǔ)充提案列入2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議程，增加如下普通決議案，作為2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)議案3：

　　普通決議案3：關(guān)于改聘國(guó)際核數(shù)師的議案

　　批準(zhǔn)終止聘用天職香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(UHYVocationHKCPALimited)(香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師)為本公司截至2010年12月31日止財(cái)政年度的國(guó)際核數(shù)師，并批準(zhǔn)委聘天職香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(BakerTillyHongKongLimited)(香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師)為本公司截至2010年12月31日止財(cái)政年度的國(guó)際核數(shù)師，自上述終止聘用天職香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(UHYVocationHKCPALimited)(香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師)時(shí)起生效，并授權(quán)本公司董事會(huì)決定其酬金。

　　同時(shí)，本次網(wǎng)絡(luò)投票采用交易系統(tǒng)投票的投票程序中相應(yīng)增加議案3：

　　在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，3.00元代表議案3，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。具體如下表所示：

　　議案序號(hào)

　　議案名稱

　　對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)

　　100

　　總議案

　　100.00

　　1

　　關(guān)于向恒天地產(chǎn)有限公司增資暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案

　　1.00

　　2

　　關(guān)于與中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司訂立《綜合服務(wù)合同》的議案

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　　2.00

　　3

　　關(guān)于改聘國(guó)際核數(shù)師的議案

　　3.00

　　原臨時(shí)股東大會(huì)通知附件一：“對(duì)本次股東大會(huì)提案事項(xiàng)的投票指示”相應(yīng)變更如下：

　　議案序號(hào)

　　議案名稱

　　投票意見

　　贊同

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　100

　　總議案

　　1

　　關(guān)于向恒天地產(chǎn)有限公司增資暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案

　　2

　　關(guān)于與中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司訂立《綜合服務(wù)合同》的議案

　　3

　　關(guān)于改聘國(guó)際核數(shù)師的議案

　　除上述內(nèi)容外，本公司2010年10月15日發(fā)布的《經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知》中列明的各項(xiàng)股東大會(huì)事務(wù)未發(fā)生變更。

　　會(huì)議聯(lián)系方式：

　　地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心7層公司董事會(huì)秘書室

　　郵編：100125電話：(010)84534078傳真：(010)84534135

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年11月8日

　　股票代碼：000666股票簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯紡機(jī)公告編號(hào)：2010-49號(hào)

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于子公司中融國(guó)際信托有限公司

　　增加公司注冊(cè)資本完成公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司(簡(jiǎn)稱“本公司”)于2010年8月20日完成收購(gòu)中融國(guó)際信托有限公司(簡(jiǎn)稱“中融信托”)36%股權(quán)(有關(guān)情況詳見《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng))。中融信托公司原注冊(cè)資本為人民幣32，500萬元，經(jīng)全體股東同意已將2009年度可供分配利潤(rùn)中的198，415，860.11元、截至2009年12月31日公司任意盈余公積累計(jì)余額54，049，286.76元、公司董事會(huì)基金累計(jì)余額2，534，853.13元等共計(jì)255，000，000.00元全部按股東持股比例進(jìn)行同比例轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本，經(jīng)申報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)注冊(cè)資本增加為人民幣58，000萬元，本公司仍占有中融信托36%的股權(quán)比例不變。

　　特此公告

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年11月8日