證券代碼：000982證券簡稱：*ST中絨公告編號：2020-43

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于公司實(shí)際控制人、控股股東、相關(guān)方等承諾事項(xiàng)

　　履行情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)于2020年4月29日披露了2019年年度報(bào)告，公司在“承諾事項(xiàng)履行”部分披露了公司原實(shí)際控制人、股東等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)，現(xiàn)就相關(guān)承諾事項(xiàng)及履行情況做進(jìn)一步披露如下：

　　一、馬生奎、馬生明作出的“不謀取上市公司實(shí)際控制人地位”的承諾事項(xiàng)

　　(一)承諾情況

　　為保證上市公司控制權(quán)穩(wěn)定，2012年06月01日，本公司實(shí)際控制人馬生國的兄弟馬生奎、馬生明作出了“不謀取上市公司實(shí)際控制人地位”的承諾，具體內(nèi)容如下：

　　“在作為寧夏中銀絨業(yè)國際集團(tuán)有限公司股東期間，不相互轉(zhuǎn)讓股權(quán)，不通過與任何第三方簽訂一致行動協(xié)議或類似安排的方式謀取公司的實(shí)際控制人地位，不作出任何有損于公司實(shí)際控制權(quán)及經(jīng)營穩(wěn)定、整體利益的行為?！?/p>

　　(二)承諾履行情況

　　馬生奎、馬生明嚴(yán)格履行上述承諾。

　　本公司原控股股東系寧夏中銀絨業(yè)國際集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中絨集團(tuán)”)股東，法定代表人馬生明。該公司股東為馬生國(持股43.73%)、馬生明

　　(持股30.93%)、馬煒(系馬生奎之子，持股25.34%)。馬生國擔(dān)任中絨集團(tuán)董事職務(wù)，系本公司原實(shí)際控制人。

　　2019年7月9日，銀川中院依法裁定受理中銀絨業(yè)重整一案，并指定中銀絨業(yè)清算組為中銀絨業(yè)重整管理人。2019年11月13日，銀川中院依法裁定批準(zhǔn)《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃》并終止重整程序。根據(jù)《重整計(jì)劃》的規(guī)定，中銀絨業(yè)資本公積金轉(zhuǎn)增所得股票中的980,994,176股股票由管理人依法處置。2019年11月26日，管理人擬通過競價方式處置公司資本公積金轉(zhuǎn)增所得的980,994,176股股票，競買人參與競買時應(yīng)同時承諾以不低于10億元的價格承接中銀絨業(yè)待處置資產(chǎn)。恒天金石投資管理有限公司(以下簡稱“恒天金石”)以競拍方式獲得上市公司170,994,176股股份，直接持有和通過恒天聚信和恒天嘉業(yè)間接持有上市公司的股票合計(jì)將達(dá)到565,438,176股，合計(jì)持有上市公司13.27%的股份，成為上市公司的控股股東，恒天金石于2019年12月25日披露了《詳式權(quán)益變動報(bào)告》。中絨集團(tuán)持有本公司股份481,496,444股，占公司總股本的11.2978%，成為本公司第二大股東。

　　中絨集團(tuán)已不再是本公司控股股東，上述承諾事項(xiàng)已履行完畢。

　　二、公司原控股股東中絨集團(tuán)及股東馬生國、馬生奎、馬生明所作的避免同業(yè)競爭承諾

　　(一)承諾情況

　　2011年12月20日，公司控股股東中絨集團(tuán)和實(shí)際控制人馬生國先生出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》，承諾如下：

　　“1、本公司/本人及本公司/本人下屬企業(yè)不存在未予披露的從事與中銀絨業(yè)相同或類似業(yè)務(wù)的經(jīng)營性資產(chǎn)以及從事該等業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)或控股子公司(企業(yè))。

　　2、本公司/本人及本公司/本人下屬企業(yè)將不會直接或間接經(jīng)營任何與中銀絨業(yè)所從事業(yè)務(wù)相同或類似的業(yè)務(wù)，也不會投資任何以該等業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的其

　　他企業(yè)。

　　3、如本公司/本人及本公司/本人下屬企業(yè)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍，均需考慮該業(yè)務(wù)是否可能與中銀絨業(yè)存在同業(yè)競爭，并需就可能存在競爭的情形向中銀絨業(yè)發(fā)送征詢函，詢問中銀絨業(yè)是否需履行優(yōu)先交易權(quán)，如中銀絨業(yè)行使優(yōu)先交易權(quán)，則本公司/本人及本公司/本人下屬企業(yè)將無條件的將該競爭性業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由中銀絨業(yè)進(jìn)行交易或投資。對于中銀絨業(yè)不行使優(yōu)先交易及選擇權(quán)的項(xiàng)目，本公司/本人及本公司/本人下屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)停止對該項(xiàng)競爭業(yè)務(wù)的交易或投資行為。

　　4、本公司/本人及本公司/本人下屬企業(yè)如與中銀絨業(yè)及其控制的企業(yè)進(jìn)行交易，均會以一般商業(yè)性及市場上公平的條款及價格進(jìn)行；

　　5、本公司/本人及本公司/本人下屬企業(yè)違反本承諾書的任何一項(xiàng)承諾，給中銀絨業(yè)造成損失的，本公司/本人將作為第一責(zé)任人無條件的補(bǔ)償中銀絨業(yè)因此遭受的一切直接和間接的損失。

　　6、本函一經(jīng)簽署即發(fā)生法律效力，在本公司/本人與中銀絨業(yè)存在控制關(guān)系期間，本承諾函持續(xù)有效。”

　　(二)承諾履行情況

　　本公司原控股股東系中絨集團(tuán)，法定代表人馬生明。該公司股東為馬生國(持股43.73%)、馬生明(持股30.93%)、馬煒(系馬生奎之子，持股25.34%)。馬生國擔(dān)任中絨集團(tuán)董事職務(wù)，系本公司原實(shí)際控制人。

　　中絨集團(tuán)作為本公司實(shí)際控制人期間嚴(yán)格履行承諾，未發(fā)生違背承諾的事項(xiàng)。2019年12月25日起中絨集團(tuán)不再繼續(xù)控制本公司，上述承諾事項(xiàng)履行完畢。

　　三、公司原實(shí)際控制人馬生國先生所作《補(bǔ)償稅款承諾》

　　(一)承諾情況

　　“寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司管理人：

　　2019年8月9日，國家稅務(wù)總局銀川市稅務(wù)局第一稽查局向?qū)幭闹秀y絨業(yè)

　　股份有限公司(以下簡稱“公司”)送達(dá)了《稅務(wù)處理決定書》(銀稅一稽處〔2019〕33073號)及《稅務(wù)行政處罰決定書》(銀稅一稽罰〔2019〕33045號)。稅務(wù)機(jī)關(guān)向公司追繳稅款10,231,254.53元和罰款120,330,654.53元。管理人于2019年8月15日函詢本人如下事項(xiàng)：“基于你前期已作出的相關(guān)承諾，對于本次稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)一步追繳的稅款10,231,254.53元和罰款120,330,654.53元理應(yīng)由你承擔(dān)，請你說明履約的具體方式、時間和履約保障；如否，請說明相關(guān)依據(jù)及合理性，是否違反你前期所做承諾，是否損害上市公司利益和中小股東合法權(quán)利。”針對上述事項(xiàng)，本人作出如下說明：

　　1、關(guān)于是否對本次稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)一步追繳的稅款10,231,254.53元和罰款120,330,654.53元承擔(dān)責(zé)任

　　2016年12月26日，在回復(fù)深交所公司管理部就涉稅事項(xiàng)的關(guān)注函(公司部關(guān)注函〔2016〕第223號)時，本人作為公司實(shí)際控制人曾復(fù)函公司表示：“2012年2月--2013年9月期間，本人利用擔(dān)任貴公司董事長和總經(jīng)理的身份，以及貴公司的出口退稅-1.html">出口退稅資質(zhì)，在未經(jīng)貴公司內(nèi)部審議等決策程序的情況下，伙同他人假報(bào)出口，獲得退稅款約1.2億元人民幣，本人因此被人民法院以逃稅罪追究刑事責(zé)任。前述稅款已由本人負(fù)責(zé)退還，上市公司不承擔(dān)相應(yīng)的稅款補(bǔ)繳責(zé)任。如果未來上市公司因此產(chǎn)生了相應(yīng)的稅款補(bǔ)繳責(zé)任，本人將替代上市公司承擔(dān)該項(xiàng)責(zé)任”。

　　本人承諾將會履行上述承諾，替代公司承擔(dān)本次稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)一步追繳的稅款10,231,254.53元。關(guān)于罰款120,330,654.53元，由于公司已于2019年7月9日進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，請管理人根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理企業(yè)破產(chǎn)案件若干問題的規(guī)定》第六十一條的規(guī)定，依法認(rèn)定上述罰款不屬于破產(chǎn)債權(quán)，公司不應(yīng)承擔(dān)繳納上述罰款的責(zé)任，相應(yīng)的本人也不應(yīng)替代公司承擔(dān)上述罰款責(zé)任。

　　2、關(guān)于履約具體方式、時間和履約保障

　　針對本次稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)一步追繳的稅款10,231,254.53元，如公司在破產(chǎn)重整程序中依法承擔(dān)補(bǔ)繳責(zé)任的，本人承諾將以寧夏中銀絨業(yè)國際集團(tuán)有限公司(以

　　下簡稱“中絨集團(tuán)”)名下全部資產(chǎn)出具擔(dān)保函作為履約擔(dān)保，在2019年度內(nèi)以適當(dāng)方式向公司完成賠償，以避免損害公司和中小股東合法權(quán)益?！?/p>

　　(二)承諾履行情況

　　2019年8月9日，國家稅務(wù)總局銀川市稅務(wù)局第一稽查局向?qū)幭闹秀y絨業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)送達(dá)了《稅務(wù)處理決定書》(銀稅一稽處〔2019〕33073號)及《稅務(wù)行政處罰決定書》(銀稅一稽罰〔2019〕33045號)。2019年8月14日，寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司管理人(以下簡稱“管理人”)收到深圳證券交易所公司管理部《關(guān)于對寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司的關(guān)注函》(公司部關(guān)注函[2019]第99號)，該關(guān)注函針對公司受到稅務(wù)行政處罰事項(xiàng)進(jìn)行了問詢。管理人于2019年8月15日函詢公司原實(shí)際控制人馬生國是否將按照前期承諾對上市公司履行賠償責(zé)任，2019年8月19日，管理人收到馬生國對上述詢證函的回函，馬生國先生重申“如果未來上市公司因此產(chǎn)生了相應(yīng)的稅款補(bǔ)繳責(zé)任，本人將替代上市公司承擔(dān)該項(xiàng)責(zé)任。本人承諾將會履行上述承諾，替代公司承擔(dān)本次稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)一步追繳的稅款10,231,254.53元”。針對上述稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)一步追繳的稅款10,231,254.53元，公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，在收到《稅務(wù)處理決定書》時作為公司預(yù)計(jì)負(fù)債，計(jì)入了當(dāng)期損益，具體會計(jì)處理如下：

　　借：營業(yè)外支出10,231,254.53元

　　貸：預(yù)計(jì)負(fù)債10,231,254.53元

　　2019年10月12日，經(jīng)銀川市中級人民法院民事裁定書(2019)寧01破6-1號裁定確認(rèn)，銀川市稅務(wù)局第一稽查局對公司享有10,231,254.53元稅款債權(quán)，基于該裁定和馬生國本人承諾，公司對馬生國先生形成10,231,254.53元債權(quán)。2019年11月13日，經(jīng)銀川市中級人民法院民事裁定書(2019)寧01破6-2號裁定，公司進(jìn)入破產(chǎn)重整計(jì)劃(草案)的執(zhí)行階段，針對上述稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳的稅款10,231,254.53元，管理人于2019年12月18日進(jìn)行了清償。

　　2019年12月26日，經(jīng)銀川市中級人民法院民事裁定書(2019)寧01破6-5

　　號裁定，確認(rèn)公司重整計(jì)劃執(zhí)行完畢。根據(jù)重整計(jì)劃中處置財(cái)產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，管理人有權(quán)在中銀絨業(yè)重整程序中予以處置的財(cái)產(chǎn)，包括中銀絨業(yè)所有的除貨幣資金、應(yīng)收出口退稅款、對江陰絨耀進(jìn)出口有限公司100%股權(quán)、對東方羊絨有限公司100%股權(quán)之外的全部財(cái)產(chǎn)；中銀絨業(yè)在向子公司出資前因已辦理抵押、質(zhì)押登記而未完成過戶的財(cái)產(chǎn)；中銀絨業(yè)的子公司抵質(zhì)押給中銀絨業(yè)債權(quán)人的財(cái)產(chǎn)；重整期間新發(fā)現(xiàn)的歸屬于中銀絨業(yè)的財(cái)產(chǎn)，以及中銀絨業(yè)重整期間取得和可能取得的財(cái)產(chǎn)或者權(quán)益(包括中銀絨業(yè)因?yàn)樽庸境袚?dān)擔(dān)保責(zé)任后而對相關(guān)子公司享有的追償權(quán)等)。

　　針對稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳的稅款10,231,254.53元，管理人于2019年12月18日進(jìn)行了清償。清償后，管理人將針對馬生國的債權(quán)作為處置資產(chǎn)處置給第三方，由第三方享有對馬生國補(bǔ)繳稅款的追償權(quán)。

　　四、寧夏中銀絨業(yè)國際集團(tuán)有限公司所作《銀行質(zhì)押存貨品質(zhì)承諾》

　　(一)承諾情況

　　2019年4月10日，中絨集團(tuán)向本公司出具了關(guān)于存貨品質(zhì)的“承諾函”：

　　我司認(rèn)可你公司聘請的具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)對你公司庫存產(chǎn)品的凈值認(rèn)定情況，如果前述庫存產(chǎn)品最終變現(xiàn)所得少于賬面凈值的，對于差額部分，我司將向你公司予以全額補(bǔ)償。

　　(二)承諾履行情況

　　2019年7月9日，銀川市中級人民法院(以下簡稱“銀川中院”)依法裁定受理中銀絨業(yè)重整案。2019年8月23日，中銀絨業(yè)召開第一次債權(quán)人大會，大會表決通過中銀絨業(yè)《財(cái)產(chǎn)管理及變價方案》，該方案明確上述庫存商品納入中銀絨業(yè)資產(chǎn)處置范圍。后管理人依據(jù)公開競買程序，已將上述資產(chǎn)處置給第三方，資產(chǎn)變現(xiàn)價款用于清償對庫存商品享有質(zhì)權(quán)的債權(quán)人。

　　2019年11月13日，銀川中院作出(2019)寧01破6-2號《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃》(以下簡稱“《重整計(jì)劃》”)。2019年12月26日，銀川中院作出(2019)寧01破6-5號民事裁定書，裁定確

　　認(rèn)《重整計(jì)劃》執(zhí)行完畢。根據(jù)《重整計(jì)劃》，各債權(quán)人已經(jīng)100%得到清償，包括對中銀絨業(yè)庫存商品享有質(zhì)權(quán)的債權(quán)人。目前該等債權(quán)人已解除對上述庫存商品的質(zhì)押登記，其已無權(quán)要求中銀絨業(yè)債權(quán)清償義務(wù)，中絨集團(tuán)亦無須履行相關(guān)承諾。

　　五、恒天金石投資管理有限公司所作的股票不減持承諾

　　(一)承諾情況

　　2019年12月20日恒天金石投資管理有限公司及其一致行動人出具了關(guān)于股份鎖定的承諾，內(nèi)容如下：

　　“以本公司為代表的聯(lián)合體于2019年12月3日以競價方式受讓了寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司(以下簡稱“中銀絨業(yè)”)根據(jù)《重整計(jì)劃》所利用資本公積金轉(zhuǎn)增的部分股票和待處置資產(chǎn)。根據(jù)聯(lián)合體內(nèi)部協(xié)議，本公司認(rèn)購了上述股票中的170,994,176股股票。上述股票完成登記后，本公司及一致行動人恒天聚信(深圳)投資中心(有限合伙)(以下簡稱“恒天聚信”)和恒天嘉業(yè)(深圳)投資中心(有限合伙)(以下簡稱“恒天嘉業(yè)”)將合計(jì)持有中銀絨業(yè)565,438,176股股票，占比13.27%，成為中銀絨業(yè)的第一大股東。

　　若本公司及一致行動人成為中銀絨業(yè)第一大股東，依照《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，本公司承諾：

　　本公司本次認(rèn)購及一致行動人恒天聚信和恒天嘉業(yè)之前持有的中銀絨業(yè)合計(jì)565,438,176股股票，自本次權(quán)益變動事項(xiàng)經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司辦理完成登記之日起12個月內(nèi)不以任何方式減持或轉(zhuǎn)讓?！?/p>

　　(二)承諾履行情況

　　恒天金石投資管理有限公司及其一致行動人嚴(yán)格履行承諾，截止本公告披露日未減持本公司股票。

　　六、恒天金石投資管理有限公司所作的避免同業(yè)競爭承諾

　　(一)承諾情況

　　2020年3月19日，恒天金石投資管理有限公司向本公司出具了《關(guān)于不存在與上市公司同業(yè)競爭業(yè)務(wù)的聲明》，內(nèi)容如下：

　　“本企業(yè)經(jīng)過嚴(yán)格自查，并不存在從事與寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)。并且作為寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司的股東，為保障中銀絨業(yè)及其他股東的合法權(quán)益，本企業(yè)在此就關(guān)于避免與中銀絨業(yè)同業(yè)競爭事宜承諾如下：

　　1、本企業(yè)及控制的其他企業(yè)、本企業(yè)的控股股東及其控制的其他企業(yè)未來不會以直接或間接的方式從事與中銀絨業(yè)及其下屬企業(yè)相同或者相似的業(yè)務(wù)，以避免與中銀絨業(yè)及其下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)構(gòu)成可能的直接或間接的業(yè)務(wù)競爭。

　　2、如本企業(yè)控制的其他企業(yè)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍，本企業(yè)控制的其他企業(yè)將以優(yōu)先維護(hù)中銀絨業(yè)的權(quán)益為原則，采取一切可能的措施避免與中銀絨業(yè)及其下屬企業(yè)產(chǎn)生同業(yè)競爭。

　　3、如中銀絨業(yè)及其下屬企業(yè)或相關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)定本企業(yè)及本企業(yè)控制的其他企業(yè)正在或?qū)⒁獜氖碌臉I(yè)務(wù)與中銀絨業(yè)及其下屬企業(yè)存在同業(yè)競爭，本企業(yè)將放棄或?qū)⒋偈瓜聦僦苯踊蜷g接控股的企業(yè)放棄可能發(fā)生同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)機(jī)會，或?qū)⒋偈乖摌I(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)機(jī)會按公平合理的條件優(yōu)先提供給中銀絨業(yè)或其全資及控股子公司，或轉(zhuǎn)讓給其他無關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方。

　　4、如違反以上承諾，本企業(yè)愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任，充分賠償或補(bǔ)償由此給中銀絨業(yè)造成的所有直接或間接損失?！?/p>

　　(二)承諾履行情況

　　截止本公告披露日，恒天金石投資管理有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)嚴(yán)格履行上述承諾，不存在與上市公司的同業(yè)競爭業(yè)務(wù)。

　　七、恒天金石投資管理有限公司所作的《保持上市公司獨(dú)立性的承諾》

　　(一)承諾情況

　　為保證上市公司控股股東變動后的獨(dú)立運(yùn)作，2019年12月24日，恒天金石投資管理有限公司出具了《關(guān)于保持上市公司獨(dú)立性的承諾函》，承諾如下：

　　“(一)保證上市公司資產(chǎn)獨(dú)立完整

　　1、保證中銀絨業(yè)擁有與經(jīng)營有關(guān)的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)，并合法擁有其所有權(quán)或使用權(quán)，且具有獨(dú)立的原材料采購和產(chǎn)品銷售系統(tǒng)。

　　2、保證中銀絨業(yè)具有獨(dú)立完整的資產(chǎn)，其資產(chǎn)全部處于中銀絨業(yè)的控制之下，并為中銀絨業(yè)獨(dú)立擁有和運(yùn)營。

　　3、保證恒天金石及控制的其他企業(yè)不以任何方式違規(guī)占用中銀絨業(yè)的資產(chǎn)；不以中銀絨業(yè)的資產(chǎn)為恒天金石及其控制的其他企業(yè)的債務(wù)提供擔(dān)保。

　　(二)保證上市公司人員獨(dú)立

　　1、保證中銀絨業(yè)的勞動、人事及薪酬管理與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間完全獨(dú)立。

　　2、本企業(yè)向中銀絨業(yè)推薦董事、監(jiān)事、高級管理人員人選均通過合法程序進(jìn)行，不超越中銀絨業(yè)董事會和股東大會作出人事任免決定。

　　(三)保證上市公司的財(cái)務(wù)獨(dú)立

　　1、保證中銀絨業(yè)建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門和獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨(dú)立的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。

　　2、保證中銀絨業(yè)獨(dú)立在銀行開戶，不與其關(guān)聯(lián)企業(yè)共用銀行賬戶。

　　3、保證中銀絨業(yè)的財(cái)務(wù)人員不在其關(guān)聯(lián)企業(yè)兼職。

　　4、保證中銀絨業(yè)依法獨(dú)立納稅。

　　5、保證中銀絨業(yè)能夠獨(dú)立作出財(cái)務(wù)決策，不違法干預(yù)中銀絨業(yè)的資金使用調(diào)度。

　　(四)保證上市公司機(jī)構(gòu)獨(dú)立

　　1、保證中銀絨業(yè)建立健全的股份公司法人治理結(jié)構(gòu)，擁有獨(dú)立、完整的組織機(jī)構(gòu)。

　　2、保證中銀絨業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)依照法律、法規(guī)和公司章程獨(dú)立行使職權(quán)。

　　(五)保證上市公司業(yè)務(wù)獨(dú)立

　　1、保證中銀絨業(yè)擁有獨(dú)立開展經(jīng)營活動的資產(chǎn)、人員、資質(zhì)和能力，具有面向市場獨(dú)立自主持續(xù)經(jīng)營的能力。

　　2、保證除通過行使股東權(quán)利之外，不對中銀絨業(yè)的業(yè)務(wù)活動進(jìn)行干預(yù)。

　　3、保證本企業(yè)及控制的其他企業(yè)避免與中銀絨業(yè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭。

　　4、本企業(yè)及控制的其他企業(yè)在與中銀絨業(yè)進(jìn)行確有必要且無法避免的關(guān)聯(lián)交易時，保證按市場化原則和公允價格進(jìn)行公平操作，并按相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定履行交易程序及信息披露義務(wù)。

　　如違反以上承諾，本企業(yè)愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任，充分賠償或補(bǔ)償由此給中銀絨業(yè)造成的所有直接或間接損失?！?/p>

　　(二)承諾履行情況

　　截止本公告披露日，控股股東恒天金石投資管理有限公司嚴(yán)格履行上述承諾。

　　八、恒天金石投資管理有限公司所作的《規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾》

　　(一)承諾情況

　　為維護(hù)公眾股東的利益并保持上市公司的持續(xù)健康發(fā)展，2019年12月24日，恒天金石投資管理有限公司出具了《關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》，承諾如下：

　　“1、保證本企業(yè)及控制的其他企業(yè)將來與中銀絨業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公允的，是按照正常商業(yè)行為準(zhǔn)則進(jìn)行的；本企業(yè)保證將繼續(xù)規(guī)范與中銀絨業(yè)及其子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。

　　2、本企業(yè)將誠信和善意履行作為中銀絨業(yè)股東的義務(wù)，對于無法避免或有合理理由存在的關(guān)聯(lián)交易，將與中銀絨業(yè)依法簽訂規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，并按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定履行批準(zhǔn)程序；關(guān)聯(lián)交易價格依照公允、合理市場價格確定，保證關(guān)聯(lián)交易價格具有公允性；保證按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的信息披露義務(wù)；保證不利用關(guān)聯(lián)交易非法轉(zhuǎn)移中銀絨業(yè)的資金、利潤，不利用關(guān)聯(lián)交易損害中銀絨業(yè)及關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　3、本企業(yè)及控制的其他企業(yè)保證將按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在審議涉及本企業(yè)及控制的其他企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易時，切實(shí)遵守在中銀絨業(yè)董事會和股東大會上進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易表決時的回避程序。在本企業(yè)作為中銀絨業(yè)的股東期間，將盡量減少與中銀絨業(yè)的關(guān)聯(lián)交易。對于不可避免的或有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，將遵循公平合理、價格公允的原則，履行合法程序，并將按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)報(bào)批事宜，本企業(yè)保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害中銀絨業(yè)及其無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的合法權(quán)益。本企業(yè)將不以任何形式占用中銀絨業(yè)資金。如違反上述承諾，本企業(yè)愿意承擔(dān)由此給中銀絨業(yè)造成的全部損失。”

　　(二)承諾履行情況

　　截止本公告披露日，控股股東恒天金石投資管理有限公司嚴(yán)格履行上述承諾。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、恒天金石投資管理有限公司及其一致行動人關(guān)于股份鎖定的承諾；

　　2、恒天金石投資管理有限公司出具的《關(guān)于不存在與上市公司同業(yè)競爭業(yè)務(wù)的聲明》；

　　3、恒天金石投資管理有限公司出具的《關(guān)于保持上市公司獨(dú)立性的承諾函》；

　　4、恒天金石投資管理有限公司出具的《關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾》。

　　寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二〇年五月六日