浙江金鷹股份有限公司關(guān)于繼續(xù)為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱(chēng):浙江金鷹塑料機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金鷹塑機(jī)”)

　　●本次繼續(xù)擔(dān)保金額：不超過(guò)人民幣1.2億元(含)。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為擴(kuò)大控股子公司金鷹塑機(jī)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，增強(qiáng)盈利能力，浙江金鷹股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2017年、2018年為子公司金鷹塑機(jī)提供總額不超過(guò)人民幣1.2億元的擔(dān)保(詳見(jiàn)公司臨2017-043、臨2018-014號(hào)公告)。金鷹股份與銀行(包括但不限于中國(guó)光大銀行、浙商銀行，以下統(tǒng)稱(chēng)“合作銀行”)的擔(dān)保合同到期，為持續(xù)加強(qiáng)金鷹塑機(jī)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和盈利，金鷹股份擬為金鷹塑機(jī)繼續(xù)提供總額不超過(guò)人民幣1.2億元(含)的擔(dān)保。上述擔(dān)保已經(jīng)公司2019年12月9日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、基本情況

　　名稱(chēng)：浙江金鷹塑料機(jī)械有限公司

　　類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　住所：舟山市定海工業(yè)園區(qū)(鴨老公路以北)法定代表人：潘明忠注冊(cè)資本：6,300萬(wàn)元成立日期：2000年09月06日經(jīng)營(yíng)范圍：塑料機(jī)械產(chǎn)品及其他機(jī)械產(chǎn)品與配件的制造、加工、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　2、截止2019年10月31日，金鷹塑機(jī)總資產(chǎn)38,332.26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)16,985.31萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率55.69%，營(yíng)業(yè)收入17,623.31萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,342.60萬(wàn)元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　3、公司持有金鷹塑機(jī)95%股權(quán)，金鷹塑機(jī)為公司的控股子公司。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方：浙江金鷹股份有限公司

　　被擔(dān)保方：浙江金鷹塑料機(jī)械有限公司

　　擔(dān)保金額：不超過(guò)人民幣1.2億元(含)

　　具體的擔(dān)保范圍、擔(dān)保期間及擔(dān)保金額等內(nèi)容最終與合作銀行簽署的相關(guān)合同為準(zhǔn)，公司須在關(guān)于上述事項(xiàng)的股東大會(huì)審議通過(guò)且其他各方內(nèi)部審議程序完成后簽署相關(guān)合同。

　　四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為，金鷹塑機(jī)為本公司控股子公司，融資是為滿(mǎn)足自身正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，可擴(kuò)大其生產(chǎn)和銷(xiāo)售，增強(qiáng)盈利能力，公司繼續(xù)向其提供擔(dān)保，有利于其良性發(fā)展，符合公司的整體利益，董事會(huì)同意公司繼續(xù)為其擔(dān)保，由經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)辦理相關(guān)事宜。

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次公司繼續(xù)對(duì)子公司擔(dān)保事項(xiàng)是根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)方式的需求所決定，履行了必要的決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司提供對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定，公司擔(dān)保的對(duì)象具有償

　　付債務(wù)的能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍，不存在損害公司和股東利益的行為。一致同意公司繼續(xù)為子公司提供擔(dān)保的議案。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司對(duì)金鷹塑機(jī)提供擔(dān)保額度為不超過(guò)人民幣1.2億元，如本次繼續(xù)擔(dān)保生效，公司對(duì)金鷹塑機(jī)提供擔(dān)保的總額度仍為不超過(guò)1.2億元人民幣。公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　特此公告。

　　浙江金鷹股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月10日