福建福能股份有限公司關(guān)于為全資子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：福建福能南紡新材料有限公司

● 本次擔(dān)保金額： 1.3億元人民幣；已為其提供的擔(dān)保余額：1.5億元人民幣

● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

福建福能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司福建福能南紡新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南紡新材”），因高新材料產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目建設(shè)需要，擬向興業(yè)銀行股份有限公司南平分行申請(qǐng)福建省企業(yè)技術(shù)改造投資基金項(xiàng)目貸款1.3億元人民幣，貸款期限為4年，貸款年利率為3%。公司擬為南紡新材上述項(xiàng)目貸款提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2019年12月10日，公司以通訊表決方式召開了第九屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.公司名稱：福建福能南紡新材料有限公司

2.公司類型：有限責(zé)任公司

3.公司住所：福建省南平市延平區(qū)安豐路63號(hào)

4.法定代表人：馬信明

5.注冊(cè)資本：28848.3712萬(wàn)人民幣

6.成立日期：2014年9月30日

7.營(yíng)業(yè)期限至：2064年9月29日

8.經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)用新材料、衛(wèi)生新材料、護(hù)理新材料、美容新材料、車用新材料、過(guò)濾新材料及其制品，紡織品，PU革的制造和銷售；自營(yíng)及代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；紡織原輔料的批發(fā)、零售；太陽(yáng)能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)；本企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9.賬務(wù)狀況（母公司報(bào)表口徑）：

單位：人民幣萬(wàn)元

南紡新材系公司全資子公司。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

擔(dān)保方式：連帶保證責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保期限：4年

擔(dān)保金額：人民幣1.3億元

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保人為公司全資子公司，可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；所涉及的擔(dān)保事項(xiàng)有利于提高南紡新材的融資能力，符合其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，不存在擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)損害公司利益。

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司根據(jù)實(shí)際情況為全資子公司福建福能南紡新材料有限公司項(xiàng)目貸款1.3億元提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限4年，符合公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)條件，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。該議案的審議、表決程序合法、規(guī)范、公平，我們同意該事項(xiàng)。

五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況

截至本公告披露日，公司及其下屬子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為10.68億元（含本次

擔(dān)保金額），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.07%，公司對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)下屬子公司提供的擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。

六、報(bào)備文件

1.第九屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.被擔(dān)保人的基本情況和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事會(huì)

2019年12月11日