證券代碼：000045、200045證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B公告編號(hào):2019-69

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年11月28日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)的通知，本次董事會(huì)會(huì)議于2019年12月2日(星期一)上午9時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，其中獨(dú)立董事賀強(qiáng)、何祚文、蔡元慶以通訊表決方式出席。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱軍主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定?，F(xiàn)將會(huì)議審議通過的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；同意提名王愷為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(簡(jiǎn)歷附后)，任期與本屆董事會(huì)相同，自股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。獨(dú)立董事候選人尚需深圳證券交易所備案審核無異議后方可提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人王愷尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其本人已書面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見2019年12月3日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司已將獨(dú)立董事候選人王愷的詳細(xì)信息通過上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)提交深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)予以公示，公示期為自本公告發(fā)布之日起三個(gè)交易日。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

　　二、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

　　同意提名何飛為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人(簡(jiǎn)歷附后)，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)選舉。任期與本屆董事會(huì)相同，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

　　三、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)的議案》。

　　同意聘何飛任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簡(jiǎn)歷附后)。任期與本屆董事會(huì)相同，自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，詳見2019年12月3日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一九年十二月三日

　　附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷王愷，男，1983年9月生，華中科技大學(xué)博士，中共黨員，南方科技大學(xué)電子與電氣工程系副教授、研究員。擔(dān)任全國(guó)平板顯示器件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員、深圳市量子點(diǎn)先進(jìn)顯示與照明重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任、深圳市青年科技人才協(xié)會(huì)第九屆理事會(huì)理事、深圳市科技創(chuàng)新委科技專家、IEEE光子協(xié)會(huì)廣東分會(huì)委員會(huì)委員、國(guó)際能源光子學(xué)學(xué)會(huì)創(chuàng)會(huì)會(huì)員等職務(wù)。

　　王愷主要從事半導(dǎo)體納米晶發(fā)光材料(量子點(diǎn)/棒、鈣鈦礦納米晶)及其光電器件(發(fā)光二極管、光電探測(cè)器)、微納光場(chǎng)調(diào)控、新型顯示(QLED、QD-MicroLED)、半導(dǎo)體照明研究。2006年獲得華中科技大學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位，2011年獲得華中科技大學(xué)和武漢光電國(guó)家實(shí)驗(yàn)室工學(xué)博士學(xué)位。2011年至2013年任廣東昭信光電科技有限公司副總經(jīng)理，2013年加入南方科技大學(xué)電子與電氣工程系，現(xiàn)任副教授、研究員。

　　王愷不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《章程》中規(guī)定的不得提名為公司獨(dú)立董事的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。王愷未直接或間接持有公司股份，與公司或控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　何飛，男，1978年2月生，碩士研究生學(xué)歷，中共黨員，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，會(huì)計(jì)師職稱。歷任深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司所屬深圳市燃?xì)馔顿Y有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、深圳市燃?xì)馔顿Y有限公司所屬湖北深捷清潔能源有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；深圳會(huì)展中心管理有限責(zé)任公司綜合財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；加入本公司前，何飛任控股股東深圳市投資控股有限公司財(cái)務(wù)部(結(jié)算中心)副部長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　何飛不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事或高級(jí)管理人員的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)

　　會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、期限尚未屆滿的情形。最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。何飛未直接或間接持有公司股份，與公司或控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。