申達(dá)株式：上海申達(dá)株式有限公司2022-2023年度株主収益計(jì)畫

（2021年3月8日2021年第一回臨時(shí)株主総會(huì)審議承認(rèn)）

會(huì)社の科學(xué)的、持続的、安定的な配當(dāng)メカニズムを充実させ、投資家に積極的に報(bào)いるために、長(zhǎng)期投資と理性的投資理念を確立するよう誘導(dǎo)し、中國証券監(jiān)督會(huì)の「上場(chǎng)會(huì)社の現(xiàn)金配當(dāng)関連事項(xiàng)の更なる実行に関する通知」（証監(jiān)発[2012]37號(hào)）、「上場(chǎng)會(huì)社の監(jiān)督管理ガイドライン第3號(hào)-上場(chǎng)會(huì)社の現(xiàn)金配當(dāng)」（中國証券監(jiān)督管理委員會(huì)）によると會(huì)議公告[2013]43號(hào)]の要求及び「會(huì)社定款」等の関連規(guī)定を総合的に考慮し、會(huì)社の発展戦略計(jì)畫、業(yè)界発展趨勢(shì)、株主報(bào)酬、社會(huì)資金コスト及び外部融資環(huán)境などの要素を総合的に考慮し、上場(chǎng)會(huì)社取締役會(huì)は「上海申達(dá)株式有限公司未來三年（2022-2012年）株主見返り計(jì)畫」（以下「本計(jì)畫」という）を制定した。內(nèi)容は以下の通りです

（一）本計(jì)畫を策定するための考慮要因

會(huì)社はこの計(jì)畫を立てて、會(huì)社の長(zhǎng)期と持続可能な発展に著目して、會(huì)社の実際経営狀況、発展目標(biāo)、株主要求と願(yuàn)望などの要素を総合的に考慮して、株主に対して持続的、安定的、科學(xué)的なリターン計(jì)畫とメカニズムを確立して、利益配分に対して制度的な手配をして、利益分配政策の連続性と安定性を保証します。

（二）本計(jì)畫の策定原則

本計(jì)畫は國家の関連法律法規(guī)及び「會(huì)社定款」の関連利潤配分に合致する前提の下で、投資者に対する合理的な投資収益を非常に重視し、株主に報(bào)いる意識(shí)をしっかりと確立しなければならない。會(huì)社は継続的かつ安定的な利益配分政策を?qū)g行し、會(huì)社の持続可能な発展を両立させる。會(huì)社の取締役會(huì)、株主総會(huì)は利益配分政策の決定と論証の過程において、獨(dú)立取締役、中小株主と積極的に交流を行い、獨(dú)立取締役、中小株主の意見を十分に聴取する。

（三）會(huì)社の株主は將來三年間（2022-023年）見返り計(jì)畫

1、當(dāng)社が會(huì)計(jì)年度內(nèi)に利益を計(jì)上し、且つ累計(jì)未処分利益がゼロより大きい場(chǎng)合（親會(huì)社が報(bào)告する）

表データ）は、現(xiàn)金配當(dāng)、株式配當(dāng)、株式買い戻し及びその他の各種方式を含む利益配分を採用することができる。會(huì)社が現(xiàn)金配當(dāng)條件を備えている場(chǎng)合、現(xiàn)金配當(dāng)を優(yōu)先的に採用して利益配分を行い、かつその年の現(xiàn)金配當(dāng)金全體（稅を含む）の分配比率は當(dāng)年度に上場(chǎng)會(huì)社の株主の純利益額の30%に帰屬する。この基礎(chǔ)の上で、例えば利益の増加、現(xiàn)金の増加などの條件を満たす場(chǎng)合、あるいは取締役會(huì)が実行可能と判斷した場(chǎng)合、株主総會(huì)の承認(rèn)を経て、追加の現(xiàn)金配當(dāng)金を株主に支払うこともできる。

2、會(huì)社が株式配當(dāng)を採用して利益配分を行う場(chǎng)合は、株主に合理的な現(xiàn)金配當(dāng)の見返りを與え、適切な株規(guī)模を維持することを前提とし、會(huì)社の成長(zhǎng)性、1株當(dāng)たりの純資産の償卻などの真実で合理的な要素を総合的に考慮して、配分案が全體の株東の全體利益に合致することを確保しなければならない。

3、會(huì)社は現(xiàn)金配當(dāng)の具體的な方案を制定する時(shí)、取締役會(huì)は會(huì)社の現(xiàn)金配當(dāng)のタイミング、條件と最低比率、調(diào)整の條件を真剣に検討して論証するべきです。

株主総會(huì)は現(xiàn)金配當(dāng)の具體的な方案を?qū)徸hする前に、多種のルートを通じて自発的に株主、特に中小株主と意思疎通と交流を行い、中小株主の意見と訴求を十分に聴取し、適時(shí)に中小株主の関心の問題に回答しなければならない。

4、分配周期：會(huì)社は原則として年ごとに利益配分を行い、中間利益分配と特別利益配分を行うことができる。

5、株主が會(huì)社の資金を不正に占用している場(chǎng)合、會(huì)社はその株主が割り當(dāng)てた現(xiàn)金配當(dāng)金を減額して、その占用した資金を返済しなければならない。

6、會(huì)社は現(xiàn)金を?qū)潄趣筏?、契約方式を採用して、集中競(jìng)売方式で株式を買い戻した場(chǎng)合、上場(chǎng)會(huì)社の現(xiàn)金配當(dāng)と見なし、現(xiàn)金配當(dāng)の関連比率に組み入れて計(jì)算する。

（四）利益配分の決定メカニズムと手順

1、董事會(huì)は以上の各項(xiàng)によって確定した原則、及び會(huì)社が所屬している業(yè)界の特徴、発展段階、経営パターン、営利狀況、資金ニーズ、株主収益計(jì)畫及び重大な資金支出手配などの要素によって配當(dāng)提案を提出し、利益配分案を制定する。

2、取締役會(huì)が提案した配當(dāng)提案と制定した利益配分案は、株主総會(huì)に提出して審議しなければならない。當(dāng)社は特殊な狀況において上記現(xiàn)金配當(dāng)政策または最低現(xiàn)金配當(dāng)比率に基づいてその年の利益分配方案を決定できない場(chǎng)合、年度報(bào)告書に具體的な原因及び獨(dú)立した取締役の明確な意見を開示しなければならない。また、同年度利益配分方案は株主総會(huì)に出席した株主が保有する議決権の3分の2以上の通過者を通じて発効できる。

會(huì)社の取締役會(huì)は、外部経営環(huán)境または自身の経営狀況に重大な変化が生じた場(chǎng)合、または既存の利益配分政策が會(huì)社の持続可能な経営に影響を與えた場(chǎng)合、株主総會(huì)に対して利益配分政策の調(diào)整または変更の詳細(xì)案を提出し、株主総會(huì)審議表の決定を提出することができる。會(huì)社の獨(dú)立取締役は利益配分政策の調(diào)整または変更に対して獨(dú)立意見を発表しなければならない。利益配分政策を調(diào)整または変更する議案は株主総會(huì)に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。

3、會(huì)社の株主総會(huì)が利益配分案に対して決議をした後、會(huì)社の取締役會(huì)は株主総會(huì)の開催後2ヶ月以內(nèi)に配當(dāng)金（または株式）の配布事項(xiàng)を完成しなければならない。

（五）解釈と効力

1、本計(jì)畫は會(huì)社の株主総會(huì)の審議可決の日から発効する。

2、本企畫は會(huì)社の取締役會(huì)が説明を擔(dān)當(dāng)する。

3、本計(jì)畫に規(guī)定されていない事項(xiàng)は、関連する法律法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書及び會(huì)社定款の規(guī)定に従って実行する。

上海申達(dá)株式有限公司取締役會(huì)

2021年3月8日