証券コード：600851証券略稱：海欣株式公告番號：2020-004900917海欣B株

上海海欣グループ株式會(huì)社は、2020年第1回臨時(shí)株主総會(huì)の臨時(shí)提案増加に関する公告を発表した。

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

一、株主総會(huì)の関連狀況

1.株主総會(huì)の種類と期次：

2020年第一回臨時(shí)株主総會(huì)

2.株主総會(huì)開催日：2020年1月20日

3.株式登録日

二、臨時(shí)提案の狀況説明を追加する。

1.提案者：深セン市華聯(lián)発展投資有限公司

2.提案手順説明

會(huì)社は2020年1月4日に株主総會(huì)の開催通知を発表しました。単獨(dú)で4.97%の株式を持つ株主深セン市華聯(lián)発展投資有限公司は、2020年1月6日に臨時(shí)提案を提出し、株主総會(huì)の招集者に書面で提出します。株主総會(huì)の招集者は、「上場會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則」の関連規(guī)定に従い、これを公告する。

3.臨時(shí)提案の具體的內(nèi)容

深セン市華聯(lián)発展投資有限公司は會(huì)社の経営管理現(xiàn)狀に基づき、2020年第一回臨時(shí)株主総會(huì)に以下のような提案を提出します。

（1）第10回取締役會(huì)取締役選挙に関する臨時(shí)提案

毛道順、男、1962年生まれ、1983年に浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)経済管理學(xué)科を卒業(yè)し、學(xué)士號を取得し、2013年から2015年まで北京大學(xué)DBA博士に研修されました。浙江省景寧県農(nóng)業(yè)銀行信用副課長、課長を歴任し、浙江省景寧県郷鎮(zhèn)企業(yè)局副局長、局長。1991年1月から2007年1月まで浙江省麗水市制錠有限公司で董事長を務(wù)め、2007年に現(xiàn)在まで上海と科発集団有限公司董事長、上海市浙江商會(huì)副會(huì)長、上海市企業(yè)連合會(huì)副會(huì)長を務(wù)めています。

毛道順は『會(huì)社法』、『証券法』に規(guī)定されている會(huì)社の取締役を務(wù)められない狀況が存在しない。

提案者は、毛道順の職務(wù)経歴に基づいて、會(huì)社の取締役に適任する能力を備えていると考え、特に會(huì)社の株主総會(huì)及び取締役會(huì)に提出する。

（2）顧剣玉を會(huì)社の第10期取締役會(huì)の獨(dú)立取締役に選挙する臨時(shí)提案について

顧剣玉、男性、1968年生まれ、中國國籍、永住権なし、修士課程卒業(yè)、高級會(huì)計(jì)士、公認(rèn)會(huì)計(jì)士。昆山経済技術(shù)開発區(qū)常務(wù)委員、黨工委副書記、管理委員會(huì)副主任を歴任し、深セン市睿徳信投資集団有限公司総裁、弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集団株式有限公司総経理、現(xiàn)在亭林資本（珠海市）投資管理パートナー企業(yè)（パートナー制限）、蘇州錦富技術(shù)株式有限公司獨(dú)立取締役を務(wù)めています。

顧剣玉は『會(huì)社法』、『証券法』に規(guī)定されている會(huì)社の取締役を務(wù)められない狀況が存在しない。

提案者は顧剣玉の職務(wù)経歴に基づいて、會(huì)社の獨(dú)立取締役に適任する能力を備えており、特に會(huì)社の株主総會(huì)及び取締役會(huì)に提出する。

（3）陳選挙について會(huì)社の第十回監(jiān)査役會(huì)の臨時(shí)提案

陳前進(jìn)、男性、1974年生まれ、中國國籍、永住権なし、會(huì)計(jì)學(xué)部、公認(rèn)會(huì)計(jì)士、公認(rèn)稅務(wù)士。杭州市西湖區(qū)食糧局秘書、杭州特麗雅皮靴有限公司ビジネスマネージャー、杭州天誠稅務(wù)師事務(wù)所監(jiān)査マネージャーを歴任しました。現(xiàn)在上海と科発グループ有限公司の財(cái)務(wù)監(jiān)督をしています。

陳前進(jìn)は「會(huì)社法」、「証券法」に規(guī)定された會(huì)社の監(jiān)査役を擔(dān)當(dāng)できない狀況が存在しない。

提案者は陳前進(jìn)の職歴に基づいて、會(huì)社の監(jiān)事に適する能力を備えていると考え、特に會(huì)社の株主総會(huì)及び監(jiān)事會(huì)に提出する。

上記3つの臨時(shí)提案を追加したため、今回の株主総會(huì)議案1「選挙會(huì)社非獨(dú)立取締役に関する議案」の中の非獨(dú)立取締役候補(bǔ)は8名から9名に変更され、立候補(bǔ)者は6名に変更されました。議案2「選挙會(huì)社獨(dú)立取締役に関する議案」の中の獨(dú)立取締役候補(bǔ)者は4名から5名に変更されました。

三、上記追加臨時(shí)提案を除いて、會(huì)社が2020年1月4日に公告する元株主総會(huì)

通知事項(xiàng)は変更されません。

四、臨時(shí)提案を追加した後の株主総會(huì)の関連狀況。

（一）現(xiàn)場會(huì)議の開催日、時(shí)間と場所

開催日：2020年1月20日14時(shí)00分開催場所：上海市黃浦區(qū)九江路700號南新雅大酒店4階牡丹苑

（二）ネット投票のシステム、開始日と投票時(shí)間。

ネット投票システム：上海証券取引所株主総會(huì)ネットワーク投票システムネット投票開始時(shí)間：2020年1月20日から2020年1月20日まで

上海証券取引所のネット投票システムを採用して、取引システムの投票プラットフォームの投票時(shí)間は株主総會(huì)開催當(dāng)日の取引期間で、9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00、インターネット投票プラットフォームの投票時(shí)間は株主総會(huì)開催日の9:15-15:00です。

（三）株式登録日

元通知の株主総會(huì)株式登記日は変更しない。

（四）株主総會(huì)議案と投票株主類型

1、各案件がすでに披露された時(shí)間とメディアの披露

上記の案件の第1.01-1.08、2.01-2014、3.03-3002案件はすでに會(huì)社が2020年1月3日に開催した第9回取締役會(huì)第24回會(huì)議と第9回監(jiān)事會(huì)第15回會(huì)議で審議されました。第1.09、2.05、3.03の案件は會(huì)社の4.97%の株式を持つ株主である深セン市華聯(lián)発展投資有限公司が提出した臨時(shí)提案です。

2、特別決議案：なし

3、中小投資家に対して単獨(dú)でチケットを計(jì)算する案件：議案1、議案2、議案3

4、関連株主の採決回避に関する議案：なし

採決を回避すべき関連株主名：なし

5、優(yōu)先株株主の採決參加に関する議案：なし

ここに公告する。

上海海欣グループ株式會(huì)社取締役會(huì)

2020年1月9日

？書類を報(bào)告する

（一）株主が臨時(shí)提案を追加する書面及び提案內(nèi)容を提出する

添付資料1：授権依頼書

授権委託書上海海欣グループ株式有限公司：

2020年1月20日に開催された貴社の2020年第一回臨時(shí)株主総會(huì)に出席するよう、本組織（または本人）を代表して、先生にお願(yuàn)いします。委託者は普通株式數(shù)を持っています。

委託者が優(yōu)先株式數(shù)を持つ：

委託者株主口座番號：

委託者署名（捺印）：受託者署名：

委託者の身分証番號：受託者の身分証番號：

依頼日：年月日

備考:

委託者は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で一つを選択して「√」を記入し、委託者に対して本授権依頼書に具體的な指示がない場合は、受託者は自分の意思で採決する権利があります。