悪徳商人型詐欺は複雑です。その中の虛実は複雑です。

最も典型的なのは故意に信用狀ソフト條項(xiàng)を設(shè)定します。

例えば、ドイツの食品輸入者の信用狀では、47 A＋THE MERCHANDIS SUBJECT TO A SUBSEQUNT INSPECTION BEFOREE SHIPMENTと規(guī)定されています。

同時(shí)に46 A+INSEPCTION CERTIFFATE ISSUED BY APPLICANT IN DATED BEFOREE SHIPMENT。

出荷前にこの商品の市場(chǎng)が変わり、相場(chǎng)が下落しました。

申請(qǐng)者はまだ検品を手配していません。輸出商に何度も催促されてから、検品許可書(shū)の船積みができましたが、まだ関連の正本確認(rèn)書(shū)が発行されていません。

信用狀の期限が近くなりますので、お客様の検査許可証を取得するために、輸出商はどうしても受け入れなければなりません。

このような「出荷前には開(kāi)証申請(qǐng)者によって検証され、船積みを許可される」という條項(xiàng)は、検証書(shū)類(lèi)の発行権が完全に信用狀申請(qǐng)者の手に握られているため、危険が大きいです。

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もう一つは「単品なし」で文章を作ることです。

よくFOB取引條件の下で、貨物と結(jié)託したり、特権ではない証憑を採(cǎi)用したFSRなどが船荷証券の代わりになったり、信用狀の下で銀行と組んで、擔(dān)保狀の形で先に貨物を引き取ります。

たとえば:

あるアメリカの工蕓品輸入業(yè)者が信用狀で額縁を輸入しています。

アメリカに來(lái)た後、ある書(shū)類(lèi)のコピーが足りないという理由で書(shū)類(lèi)を拒否して、差し引きを要求しました。

貨物の代理?xiàng)蕱摔蚪Uて、當(dāng)該貨物はすでに引き渡されました。

輸出メーカーは驚きました。銀行を通じて信用狀を開(kāi)設(shè)することを聞きましたが、証明書(shū)はまだ保管されていると言いました。

何度もためらって、輸出メーカーは差し引きの要求を受けます。

実際にこのケースでは、外商と信用狀発行銀行の規(guī)模が大きいため、過(guò)去には信用がずっとよかったので、検査で商品が持ち出されたことを発見(jiàn)した後、工場(chǎng)は慌てなくても安心です。

この場(chǎng)合の狀況は基本的にお客様が「擔(dān)保貨物」という方式を採(cǎi)用しているのは間違いないです。全體の書(shū)類(lèi)はまだ開(kāi)設(shè)銀行の手に握られていますが、銀行はもう戻ってきません。

工場(chǎng)が支払いを堅(jiān)持したり、キャンセルしたりすれば、お客様と証券取引所はきっと妥協(xié)します。

殘念なことに、工場(chǎng)では信用狀の関連規(guī)定が分かりません。荷物が引き渡されたと聞いて、自発的に退卻しました。

悪徳商人型の詐欺師に対して、比較的に堅(jiān)固な対外貿(mào)易の知識(shí)を必要として、貿(mào)易の慣例を熟知して、內(nèi)情の前提をよく知っている下に、恐喝を受けないで、原則を堅(jiān)持します。

ふだん多く業(yè)界の経験を積むことができて、各種の詐欺の実例を収集して參考にします。

いろいろな外國(guó)人詐欺師を除いて、國(guó)內(nèi)の詐欺も少なくないです。多くの貿(mào)易會(huì)社と工場(chǎng)の対外貿(mào)易の業(yè)務(wù)員が出會(huì)ったことがあります。

例えば、典型的な例として、ある「工貿(mào)公司」からファックスと電話で連絡(luò)があります。彼らは代理をお願(yuàn)いしたいと言っています。すぐに無(wú)料のサンプルと価格表を送ってきました。

代理費(fèi)と前期投資は全く必要ありません。取引先を見(jiàn)つけたら、差額を稼いでもいいです。彼らは無(wú)料であなたのために広告をすると主張しています。

すべては危険がなさそうです。今まで何の支出もなかったからです。

若干の時(shí)間後、「軍工企業(yè)」から電話があります。この製品を探しています。

駆け引きして合意する。

後で「工貿(mào)公司」と連絡(luò)しても大丈夫です。

見(jiàn)たところ値段の差が手に入る。

時(shí)には「軍工企業(yè)」が前払いをすることもあります。

手付け金があると、多くの被害者が警戒心を失ってしまう。

この時(shí)、「軍工企業(yè)」は緊急納品を要求しています?！腹べQ(mào)公司」は卸売業(yè)者が被害者の近くの都市に出向いています。

引継ぎの時(shí)、「検品間違いなし」、「軍工企業(yè)」はお金の支払いを口実にして出発しました。「工貿(mào)企業(yè)」の運(yùn)転手は急いで他の配達(dá)に行って支払いを催促しました。被害者が支払った後、詐欺師のパートナーが一緒に行方不明になりました。

被害者は不用品を高価で買(mǎi)い入れる。

また、詐欺師は、被害者の反応に応じて、「機(jī)を見(jiàn)て行動(dòng)する」という技を変えたり、置き引きをしたり、小切手や小切手で時(shí)間差をつけたりします。

また、最も一般的なのは、ある「國(guó)有企業(yè)」がいきなりあなたの數(shù)十萬(wàn)の商品を注文しましたが、あなたに地上での話し合いを求めています。

會(huì)ったら食事やプレゼント、上司などを招待します。

食事が終わると音沙汰がない。

さらに悪質(zhì)なのは、拉致や美色の誘いなど。

また、「國(guó)際プロジェクト投資」という看板を掲げて、あなたに數(shù)十萬(wàn)ドルを注ぎ込むことを承諾します。「要求に合う」全英語(yǔ)プロジェクトの実現(xiàn)可能性報(bào)告書(shū)を発行するように要求します。

そして、本當(dāng)の姿を見(jiàn)せて、數(shù)千、ひいては數(shù)萬(wàn)の「プロジェクト報(bào)告費(fèi)」を支払うように要求します。

國(guó)內(nèi)の詐欺師はどう対処しますか？相手の會(huì)社の真?zhèn)韦虼_認(rèn)することが第一の考えです。

考えは間違いないですが、今は會(huì)社の詳細(xì)を調(diào)べるのがとても簡(jiǎn)単で難しいです。

情報(bào)が発達(dá)し、多くのところ、特に大都市の政務(wù)が公開(kāi)されています。工商登録は無(wú)料か少量の有料で調(diào)べられます。

難者、“純粋なうそ”の詐欺師はますます少なくなって、更に多くの詐欺師會(huì)社の商工業(yè)の資料はそろっていて、冠を飾って體面を飾って、本當(dāng)にうその虛実があります。

歩くのは灰色の空間が多いです。法律と國(guó)家行政管理と部門(mén)協(xié)力の穴を利用します。

ですから、多くの場(chǎng)合、この會(huì)社があるとしても、さほど參考にならない場(chǎng)合があります。

基本的な判斷方法があります。

まず會(huì)社名を見(jiàn)ます。

正規(guī)の社名はこうです。

地市名+企業(yè)+業(yè)界類(lèi)別+企業(yè)性質(zhì)

上海/東運(yùn)/輸出入/有限公司または寧波/久星/アルミ製品/工場(chǎng)または香港/洪昇行/國(guó)際貿(mào)易/有限公司大陸地區(qū)のように、國(guó)名または「グローバル」のような名稱で會(huì)社を命名することは許されません。

しかし、香港や海外の一部の地域は大丈夫です。

したがって、「グローバル國(guó)際リスク投資會(huì)社」のような名前を見(jiàn)ると、基本的には國(guó)內(nèi)登録の會(huì)社ではないと判斷できます。

さらに海外に登録した「紙切れ會(huì)社」で、國(guó)內(nèi)事務(wù)所の商工登録をしている可能性があります。

このような會(huì)社は詐欺師とは言いません。実は事務(wù)室が一つしかない三つの非常に怪しい會(huì)社がありますが、本當(dāng)に大金を持って投資を探しています。

だから、詐欺師會(huì)社は虛実を重んじにくいです。

もちろんです。できれば、サイドで少しの資料を知るのは悪くないですが、肝心な點(diǎn)ではないです。

自信がない時(shí)はどう対応しますか？3つの簡(jiǎn)単な原則を把握すればいいです。

1.あることを信じる。

自信はないですが、やはりチャンスです。

真剣に対処して、體面は周到で、和気は財(cái)を生みます。

2.ウサギを見(jiàn)ないと鷹を撒かない。

親切なのは同じことで、お金に関しては決してうやむやにしません。

真金の銀が見(jiàn)えない前に、袋をしっかりと覆います。

1.內(nèi)情がよくわからない人には、ルールに従って仕事をする。

商売をするのは、慣れたお客さんに対してだけで、初めての付き合いは靜かになるほどではありません。

賄賂やリベートさえも、もともと光に會(huì)えないことだから、後で損をしても黙っていられない。

2.また、相手の所在地に「面談取引」を求める場(chǎng)合は、安易に承諾しないでください。

業(yè)界の習(xí)慣、本當(dāng)に大口の仕入れの取引先を要して、通常は更に自分で生産メーカーに行くべきで、設(shè)備の規(guī)模の生産能力などを見(jiàn)ます。

常識(shí)に反するなら、まず3つの注意が必要です。

電話やファックスで取引の詳細(xì)を確認(rèn)し、見(jiàn)本を郵送して商品を見(jiàn)るなど、「お會(huì)いする」必要を最小限に抑えることができます。

相手が面會(huì)を要求し、かつ筋道の通った理由がある場(chǎng)合は、動(dòng)力を考えて訪問(wèn)します。

訪問(wèn)する時(shí)は、必ず二人以上で、待ち合わせの場(chǎng)所はレストランではなく、相手の會(huì)社を選び、食事の時(shí)間を避けるようにします。

會(huì)う時(shí)は電話をかけて外部と連絡(luò)し、相手の前で所在地を説明し、可能な詐欺に予防注射を打つ。

內(nèi)情が分からない前に、相手のレクリエーションへの誘いを斷るなど。

貪欲、戒急、虛栄心を戒めるのは、ビジネスの場(chǎng)で最も基本的で永遠(yuǎn)の詐欺防止の道です。

対外貿(mào)易の原理を理解すれば、柔軟に操作して宗派から離れないことができます。