北清環(huán)能集團股份有限公司關(guān)于設(shè)立碳中和投資產(chǎn)業(yè)基金進展的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　北清環(huán)能集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年9月17日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過《關(guān)于設(shè)立碳中和投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬以自有資金1億元人民幣，與博正資本投資有限公司(以下簡稱“博正資本”)、西藏禹澤投資管理有限公司(以下簡稱“西藏禹澤”)、中國水業(yè)集團有限公司(以下簡稱“中國水業(yè)”)共同出資設(shè)立碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金(暫定名)。2021年12月6日，公司簽署了《福州清禹新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》，普通合伙人西藏禹澤、有限合伙人北清環(huán)能及中國水業(yè)首期分別出資10萬元、5,000萬元及5,000萬元。2021年12月8日，福州清禹新能股權(quán)投資合伙企業(yè)已完成工商登記注冊，并取得福州市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

　　2021年12月17日，江蘇江南水務(wù)股份有限公司(以下簡稱“江南水務(wù)”)召開第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于公司參與合伙企業(yè)暨對外投資的議案》，同意其參與公司及各合作方成立的福州清禹新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。江南水務(wù)作為有限合伙人擬以自有資金認繳出資額7,000萬元。

　　二、進展情況

　　(一)新增合作方基本情況

　　公司名稱：江蘇江南水務(wù)股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91320200750510851E

　　成立日期：2003年07月15日

　　注冊資本：93521.0292萬元人民幣

　　注冊地址：江陰市濱江揚子江路66號

　　法定代表人：華鋒

　　經(jīng)營范圍：自來水制售；自來水排水及相關(guān)水處理業(yè)務(wù)；供水工程的設(shè)計及

　　技術(shù)咨詢；水質(zhì)檢測；水表計量檢測；對公用基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)進行投資。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)主要股東及實際控制人：江陰市城鄉(xiāng)給排水有限公司持股35.19%、江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持股23.18%，實際控制人為江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　江南水務(wù)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　(二)原合伙協(xié)議主要修訂內(nèi)容

　　原協(xié)議“投資決策程序：為了提高投資決策的專業(yè)化程度和操作質(zhì)量，本合伙基金設(shè)置投資決策委員會，投資決策委員會對合伙企業(yè)對外投資的立項、投資及退出進行專業(yè)決策。投資決策委員會由5名成員組成，全部議案的表決須經(jīng)至少五分之四的委員同意后方可通過。若對單項目的投資金額超過合伙企業(yè)認繳規(guī)模的20%，議案表決須經(jīng)全體委員同意后方可通過。”

　　現(xiàn)修改為“投資決策程序：為了提高投資決策的專業(yè)化程度和操作質(zhì)量，本合伙基金設(shè)置投資決策委員會，投資決策委員會對合伙企業(yè)對外投資的立項、投資及退出進行專業(yè)決策。投資決策委員會由7名成員組成，全部議案的表決須經(jīng)至少七分之五的委員同意后方可通過。若對單項目的投資金額超過合伙企業(yè)認繳規(guī)模的20%，議案表決須經(jīng)全體委員同意后方可通過?！?/p>

　　其他主要內(nèi)容詳見公司于2021年12月10日在指定的信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于設(shè)立碳中和投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》(公告編號：2021-166)。

　　三、其他說明

　　本次新增有限合伙人已達成初步意向，尚未簽署正式合伙協(xié)議，正式實施尚存在不確定性。公司將根據(jù)福州清禹新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的后續(xù)進展情況，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　北清環(huán)能集團股份有限公司董事會2021年12月17日